бойынша жаңалық Қаржы полициясы

Фото ©️ Tengrinews.kz / Әлихан Сариев ҚМА бұқаралық спортты дамытуға бөлінген ақшаны жымқыру ісі бойынша тергеуді бастады Қаржы мониторингі агенттігі бұқаралық спортты дамытудағы 21 қаржы жымқыру дерегін тергеп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz.
04 шілде 2023
Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға үндеу жасады Қаржы мониторингі агенттігі жалған ақша белгілерінің көбейіп кеткеніне байланысты қазақстандықтарға үндеу жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
20 қаңтар 2023
ҚМА Козачковтың үйін тінтуге қатысты пікір білдірді Қаржы мониторингі агенттігі журналист Михаил Козачковтың ісі бойынша тергеу тобының процессуалдық әрекеттерінің заңдылығы мен негізділігіне
20 желтоқсан 2022
ҚМА Қарағандыда тапаншамен ұсталған азаматқа қатысты мәлімдеме жасады Қаржы мониторингі агенттігі қарумен ұсталған ер адамның Қарағанды ​​облысы бойынша Қарағанды облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің
24 қазан 2022
Мемлекеттік кірістер комитетіне жаңа басшы келді Қаржы министрінің бұйрығымен Данияр Еренғалиұлы Жаналинов Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалды, - деп хабарлайды
12 тамыз 2022
Видео кадры Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Innova Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
03 тамыз 2022
https://www.reutersconnect.com/all Мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы бойынша 35 қылмыстық іс қозғалды - ҚМА Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында мұнай өнімдерін шетелге экспорттау схемаларының жолын кесу бойынша
01 тамыз 2022
© Әлихан Сариев Алматы облысында шенеуніктер 50 миллион теңге ұрлады деген күдікке ілінді Алматы облысында шенеуніктер 50 миллион теңге ұрлады деген күдікке ілінді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Антикорға сілтеме жасап.
26 мамыр 2022
Қазақстан бойынша жалған автобөлшек сатумен айналысқан топ ұсталды Алматыда танымал брендтердің атын жамылып, жалған автокөлік бөлшектерін сатумен айналысқан топ ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
16 мамыр 2022
Фото:elements.envato.com Алматыда Astra Consulting Agency қаржы пирамидасы туралы іс сотқа түсті Алматы сотына Astra Consulting Agensy және Alpha Lux Consulting қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс түсті. Бұл туралы Бостандық ауданының
11 мамыр 2022
Фото:elements.envato.com 15 сәуірден бастап қандай мобильді аударымдар табыс ретінде есептелуі мүмкін? Қазақстанда 15 сәуірден бастап кәсіпкерлік қызметтен табыс алу белгілері бар қазақстандықтардың мобильдік аударымдарын қадағалау туралы Қаржы
15 сәуір 2022
Фото: Tengrinews.kz/Тұрар Қазанғапов Қазақстанда қылмыстық активтерді қайтару органы ашылады Қаржы мониторингі агенттігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласын дамытудың
31 наурыз 2022
Видео кадры Қаржы пирамидасын құрды деп айыпталған танымал вайнер халыққа үн қатты Қаржы пирамидасын құрып, оны басқарды деген күдікке ілінген вайнер Мейіржан Төребаев мәлімдеме жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
10 ақпан 2022
Фото Tengrinews.kz/Тұрар Қазанғапов Kcell-дің бұрынғы қаржы директоры 450 миллион теңге жымқырып, букмекерлік кеңседе ұтылған - ҚМА Алматыда Kcell Solutions ЖШС бұрынғы қаржы директоры 450 миллион теңгені жымқырды деген күдікке ілінді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
08 желтоқсан 2021
Видеодан алынған Шымкентте қылмыстық топтар Қазақстанға 3 миллиард теңге шығын келтірген Шымкентте мемлекетке 3 миллиард теңге шығын келтірген екі қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржылық
25 қараша 2021
Фото ©Тұрар Қазанғапов Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықтылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің баспасөз
24 тамыз 2020
Ақтөбеде халықтан 71 миллион теңге жинап алған қаржы пирамидасы әшкере болды Ақтөбеде халықтан 71 миллион теңге жинап алған қаржы пирамидасы әшкере болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ШҚО бойынша МКД Экономикалық
22 мамыр 2017
Мейрам Смағұлов. Коллаж © Tengrinews.kz Қарағандының экс-әкімі Смағұлов мерзімінен бұрын шартты түрде босатылды Айта кетейік, экс-әкім жемқорлық үшін сотталған болатын.
19 сәуір 2016
Әмірхан Аманбаев. ©mln.kz Алматы қаржы полициясының бұрынғы бастығы тұтқындалды Әмірхан Аманбаев 2015 жылдың 5 наурызынан бастап екі айға тұтқындалды.
05 наурыз 2015
©Tengrinews.kz Алматыда бұрынғы қаржы полицейлері қылмыстық топ құрамында болған Бұл дерекке қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 307-бабы 2-бөлігі және 215-баптың 3-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды.
11 ақпан 2015

Валюта бағамы

 448.12   483   4.85 

 

Ауа райы

 

Редакция Жарнама
Социальные сети