+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
19 сәуір 2017 | 09:09
Әблязовтің қалай ақша жымқырғаны сотта егжей-тегжейлі жария етілді
М?хтар ?блязов пен оны? сыбайластарына ?атысты іс бойынша кезекті сот отырысында БТА банкінен офшор компаниялары ар?ылы ?аражат жым?ыру?а байланысты бірнеше эпизод ?арастырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
ПОДЕЛИТЬСЯ
М?хтар ?блязов пен оны? сыбайластарына ?атысты іс бойынша кезекті сот отырысында БТА банкінен офшор компаниялары ар?ылы ?аражат жым?ыру?а байланысты бірнеше эпизод ?арастырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
Айыптаушы тарапты? н?с?асына ?ара?анда, за?сыз махинациялар бір сценарий бойынша ж?зеге асырыл?ан. Офшор компаниялар БТА банкінен миллионда?ан кредит алу?а ?тініш білдірген. Компаниялар кредитті? ма?саты ретінде б?л ?аражат М?скеу т?бінде жер сатып алу?а ?ажет екенін к?рсеткен. Ал ?з кезегінде банкте ?ажетті сараптамалар ж?ргізілместен кредит беруге ма??лдау туралы шешім шы?арылып отыр?ан. М?скеу т?бінде сатып алынады делінген жерлер осы кредитті? кепілдігі ретінде тіркелген. Ал н?тижесінде б?л жерлер сатылып, ж?бірленуші тарап - БТА банк ?ыруар ?аражатты жо?алт?ан. На?тыра? айт?анда м?ндай кредитті Rimos Limited, Winterra Holding, Toros Limited, Starwood Contract Limited, Netgold Servises Limited, Highbond Associates Limited ж?не та?ы да бас?а компаниялар ал?ан.
Осы атал?ан компанияларды? барлы?ы Сейшел аралдарында тіркелген. Toros LTD ал?ан кредит сомасы - 145 миллион доллар. Б?л кредит ішінара жабыл?ан, алайда БТА банкіне берешек сома б?гінде - 96 миллион 197 мы? доллар.
"2006 жылды? 7 желто?санында Toros LTD Jennifer Rene компаниясыны? директоры "Банк Т?ран ?лем" А?-дан 144 миллион А?Ш доллары сомасында ?аржыландыру?а ?тініш берген. (...) 2008 жылды? 29 с?уірінде ?арызды Rockway Holding Starwood компаниясыны? атына ауыстыру?а келісімшарт жасал?ан. Н?тижесінде 2012 жылы б?л келісімшарт жарамсыз деп танылды", - деді ж?бірленуші тарапты? ?кілі Тал?ат Амантай.
Сондай-а?, ж?бірленуші тарапты? ?кілі іс ?арауында?ы барлы? компанияны? Лондонны? Жо?ар?ы сотыны? б?йры?ымен М?хтар ?блязовті? активі деп таныл?ан. Айта кетейік, лондонды? сот ?орытынды бенефициары ?блязов болып таныл?ан шамамен осындай 1000 компанияны аны?та?ан.
Офшор компаниялар?а кредит берумен айналыс?ан №6 корпоратив бизнес бас?армасына жетекшілік еткен Сады?ов осы ?арастырылып отыр?ан эпизодтар бойынша та?ыл?ан айыптармен келіспеді. Ал кредит беру туралы барлы? ??жатта ?олы ?ойыл?ан та?ы бір сотталушы Жарымбетов кін?сін мойындап отыр.
"Жер учаскелерін сатып алу - ?блязовті? б?лек бір жобасы. Ол барлы?ын бекітті. Ол осы жобаны? акционері ?рі алушысы болды", - деп м?лімдеді Жарымбетов.
М?хтар ?блязовті? ?ылмысты? ісінде 160-тан аса эпизод бар, осыны? барлы?ы 2 мы? томнан асады. Осы?ан дейінгі сот отырыстарында БТА банкіні? экс-басшысы бас?ар?ан "Астана-Холдинг" компаниясыны? ?ызметкері ?зін ?блязовті? сыбайластары шекарадан асырып ?кетуге ?рекеттенгенін м?лімдеген.
Та?ы бір сот ты?дауында есепті банкті? ?аражаттарына "БТА Банкіні?" экс-басшысы М?хтар ?блязовті? жеке ?уепарк сатып ал?аны хабарлан?ан. Банкте кепілдік ретінде "люкс" санатында?ы бірнеше ?ша? бол?ан, б?л ?ша?тар бірнеше жыл бойы б?рын?ы басшылы? пен оларды? туыстарын тасымалда?ан делінеді. Ал б?л ?ша?тарды к?туге 2008 жылы банк ай сайын 100 миллион те?геден аса (675 мы? доллар) ?аражат ж?мсап отырыпты.
Айта кетейік, ?блязовті? ?зі сот?а ?атысып жат?ан жо?, оны? м?ддесін мемлекет та?айында?ан адвокат ?ор?ап отыр. Сотталушы ретінде БТА банкіні? б?рын?ы топ-менеджерлері ?арастырылып отыр. Олар - бас?арма т?ра?асы С?дуа?ас М?меш, бас?арма т?ра?асыны? бірінші орынбасары - кредит комитетіні? т?ра?асы Жа?сылы? Жарымбетов, кредиттеу бойынша директор ?айрат Сады?ов. М?меш пен Сады?ов сотта ?з кін?сін ішінара мойындаса, Жарымбетов толы?тай мойындап отыр.
Еске салайы?, ?блязов ?ылмысты? топ ??рды ж?не о?ан басшылы? етті, БТА банкіні? ?аражатын жым?ырды ж?не оларды за?дастырды, банк ?аражатын за?сыз ?олданды ж?не ?кілеттігін теріс пайдаланды деп айыпталып жатыр.
Показать комментарии
Читайте также
