Ақтөбеде халықтан 71 миллион теңге жинап алған қаржы пирамидасы әшкере болды

А?т?беде халы?тан 71 миллион те?ге жинап ал?ан ?аржы пирамидасы ?шкере болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ш?О бойынша МКД Экономикалы? тергеу ?ызметіне сілтеме жасап.

Бапсас?з ?ызметіні? м?ліметінше, екі ?йел million888соm сайтын жасап, 2014 жылы ?аржы пирамидасын аш?ан.

"Шы?ыс ?аза?стан облысыны? аума?ында "Tulpar888", "Million888" жобаларына азаматтарды тарту - ?аржы пирамидасыны? жар?ын к?рінісі. Ш?О бойынша МКД экономикалы? тергеу ?ызметі 2014 жылы ?зіні? жа?ын ??рбысымен А?т?бе ?аласында "million888соm" веб-сайтын жасап, салымшыларды? ірі к?лемдегі а?ша ?аражаттарын тарту ар?ылы ?аржы пирамидасын ??р?ан азаматша Ш.-?а ?атысты ?ылмысты? істі ая?тап сот?а жолдады. Жобыны? шарты бойынша - жеке т?л?а жоба?а серіктес ретінде ?атысу ?шін ?тінішті толтырып, сосын азаматша Ш.-ны? банктегі  картасына ба?дарлама?а ?атысу?а ?ажетті а?ша ?аражатын аударып ж?не ?зін ша?ыр?ан адамны? со?ынан сайтта тіркеледі", - дейді баспас?з ?ызметіндегілер. 

Б?дан кейін, айтуларынша, ба?дарлама?а ?атысушы екі адамды ша?ырады, олар да тиісінше екі адамды ша?ырады. Осылайша ?зінен кейін 6 адам ша?ырыл?аннан кейін, 180 000 те?ге к?лемінде сыйа?ы алады, оны? 125 мы? те?гесін азаматша Ш-ны? есепшотынан ?з карточкасына  алып отырады, ал ?ал?ан 55 мы? те?гесі инвестиция ретінде ба?дарлама?а ?айта ?атысу ???ы?ымен ж?йеде ?алып отыр?ан. 

2015 жылы азаматша Ш. ??рбысыны? А?т?бе ?аласында ?айтыс бол?анын ?арамастан, "tulpar.million888.com" web-сайтын автожобаны енгізу ма?сатымен салымшыларды тартады, олар?а "Тойота-Королла" маркалы авток?лігін сыйа?ы?а беруге у?де береді.

Тергеу барысында азаматша Ш.-ны? карталы? есеп шотына 2014 жылды? шілде айынан 2016 жыл?ы тамыз айына дейін 71 миллион те?геден арты? а?ша ?аражаты т?скені аны?талды.

?зіні? ?ылмысты? ?рекеттерін жал?астыра отырып, азаматша Ш. 2015 жылды? жазында салымшыларды к?птеп тарту ма?сатында ?зіні? "tulpar.million888соm" жа?а жобасын Семей ?аласыны? т?р?ындарына таныстырады.

2015 жылды? шілде 2016 жылды? ?а?тар аралы?ында ?аржылы? пирамида?а Семей ?аласыны? 31 т?р?ыныны?  7 миллион те?геден арты?  а?ша ?аражатын тарт?ан. Азаматша Ш. тергеу барысында ж?бірленушілерді? басым к?пшілігіні? а?ша ?аражатын сот ?кімі шы??ан?а дейін ?айтарып берген.

Семей ?аласы № 2 сотыны? ?кімімен азаматша Ш. за?ды ж?не жеке т?л?аларды? а?ша ?аражатын тартумен табыс алу бойынша ?ызметпен айналысу ???ы?ынан жеті жыл?а дейінгі мерзімге айыра отырып,мал м?лкін т?ркілеумен 5 жыл?а бас бостанды?ынан  айрылды. "?Р т?уелсіздігіні? 25 жылды?ына байланысты ра?ымшылы? жасау туралы" ?Р за?ыны? талаптарына с?йкес негізгі жаза жарты мерзіміне ?ыс?артылды. ?кім за?ды к?шіне енген жо?.

"Со??ы уа?ытта ?аза?станны? жеке инвестициялар нары?ында ?аржылы? пирамида белгісі бар ?йымдарды? ?ызметі белсенді ?рекет етуде. ?аржы пирамидасы - б?л т?р?ындарды? ?аражаттарын ?андай да бір инвестициялы? жобалар?а тарту, біра? шын м?нісінде еш?андай инвестициялы? ?ызмет ж?зеге асырылмайды ж?не жобаны? алды??ы ?атысушыларына а?ы т?леу, тек жа?а?атысушыларды? ?аржысын тарту есебінен ?ана ж?ргізіледі. ?аржы пирамидаларыны? ?ауіптілігі неде? Ерте ме кеш пе ?аржы пирамидалары банкротты?а ?шырайды. Б?л жа?а клиенттерді? а?шаларыны? б?рын?ылар?а пайыз т?леуге жетпеген уа?ытта болады", - деп ескертеді ведомство ?кілдері. 

Сондай-а?, айтуларынша, м?ндай компанияларды? ??руы ая? астынан, сіз оны? ?ай уа?ытта болатынын білмейсіз ж?не ?з а?ша?ызды ?айтарып ала алмайсыз. ?аржы пирамидасы сіз а?ша?ызды ?келген к?нні? ертесінде-а? ??руы м?мкін. Кейде жылдап ?ызмет етеді, б?л уа?ытта сізді? пайда к?руі?із де м?мкін, біра? б?л тек сізді? со?ы?ыздан келген адамдарды? есебінен ?ана болады, айналып келгенде т?бі банкротты??а ?кеп со?ады екен.

Сонымен, егер сізге а?ша?ызды т?менде к?рсетілген белгілерді? тым ??ры?анда бірі бар компания?а салуды ?сынар болса, абай болы?ыз, б?ны? ?аржы пирамидасы болуы ?бден м?мкін. 

- Сату к?лемімен байланыссыз т?лемдер;
- ?лкен пайыздар мен тез баю?а у?де беретін жарнаманы? болуы;
- Сауатты сатушылар, у?дені ?йіп т?гетін презентациялар, ?демі сайттар, жарнамалы? таратылымдар, б?ларды? барлы?ы ?атысушылар?а ?анша табыс табатындарын, оларды? ?андай жолы бол?анды?тары туралы айтып береді;
Адамдарды? басым к?пшілігіне таныс емес арнайы спецификалы? терминдерді пайдалану - форекс, стокс, фьючерс, трейдинг ж?не та?ы бас?алар;
- ?атысу ?шін а?ы  т?леу, біра? ол к?п адамдар ?шін ?ол жетімді сома болып табылады, мысалы ?шін 10-20 мы? те?ге.
- ?йымдастырушылар, ??рылтайшылар туралы м?ліметтерді жасыру. Егер басшылы? туралы м?ліметтер ??пия болса, ал компанияны? ?зі ?андай да бір аралда немесе офшорлы?  аума?та тіркелген болса, онда ?аражатты салмас б?рын ?бден ойланып ал?ан ж?н. Офшорлы? аума?та компанияны тіркеу же?ілдетілген т?ртіпте?теді, ал осы ??рылымны? со?ында кімні? т?р?анын аны?тау о?ай шаруа емес. Сонды?тан да компанияны? ??рылтай ??жаттарын талап еткендері?із ж?н.
- ?зі?нен бас?а ?осымша екі адамды тарт?аны ?шін сыйа?ы т?леу ?аржылы? пирамиданы? на?ты белгісі болып табылады.

Сонымен бірге, облыс т?р?ындарын ?аржы пирамидаларын ??рып ?йымдастыр?аны ?шін ?аза?стан Республикасы ?ылмысты? кодексіні? 217 бабы бойынша жауапкершілік к?зделгенін, ол ?шін м?лкін т?ркілеумен 12 жыл?а дейін бас бостанды?ынан айыру жазасы та?айындалатыны ескертіліп отыр.

"?аржылы? пирамиданы? барлы? белгілі бол?ан фактілері туралы Ш?О бойынша МКД экономикалы? тергеу ?ызметіне 24-06-05 сенім телефоны немесе ?скемен ?аласы Буров к?шесі 10/1 мекен жайына хабарласулары?ызды с?раймыз", - дейді МКД ?кідері.