Новости по теме ҚМА

Шығын жарты миллиард теңгеден асты: Қазақстанның оңтүстігінде бір топ шенеунікке үкім шықты Түркістан облысында Бәйдібек аудандық білім бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқыру дерегі бойынша сот

20 ақпан 11:07

3 миллиард теңгелік онлайн-казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырды деген күдікке ілінген Рантик Бақтияр Оғлыға қатысты тергеу жайын мәлімдеді,

18 ақпан 11:54

БАӘ-дегі апартаменттер, Rolls-Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С.С. Койнов пен басқа да

09 ақпан 11:44

Lamborghini мен миллиондаған ақша: ҚМА Жанабыловтардың ісі бойынша жаңа мәлімет жариялады ҚМА-ның Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен келген ақшаны заңдастыру бойынша блогерлер Ерболат

05 ақпан 10:00

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады? Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың таралуына қарсы іс-қимыл

02 ақпан 11:44

Mellstroy-дың ізімен: Қазақстан АҚШ және Украина азаматтарына іздеу жариялады Қаржы мониторингі агенттігі екі шетелдікке іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

02 ақпан 10:43

Қазақстанның оңтүстігінде университет 20 миллион теңгеге орындық сатып алған ҚМА Шымкент бойынша департаменті Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді

19 қаңтар 10:26

Испаниядан үй, Астанадан пәтер және көлік: клиника басшысының алаяқтық схемасы әшкере болды Астанада екі жекеменшік клиника басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру

15 қаңтар 11:45

Блогер Қайсар Қамза қандай күдікке ілінген? ҚМА түсіндірді Блогер Қайсар Қамза халықаралық іздеуге жарияланды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

14 қаңтар 09:30

Стоматология арқылы зейнетақы қаржысын алу: он бір адам қамауға алынған Қаржылық мониторинг агенттігі "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-дан азаматтардың жинағын заңсыз алу деректері бойынша стоматологиялық

06 қаңтар 12:33

Пәтер, 5 көлік және мейрамхана: Қызылорда облысында қылмыстық жолмен табыс тапқандар әшкере болды ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру

05 қаңтар 17:00

Жетімдер мен мүгедектерден пәтерін тартып алған: Астанада ауқымды схема әшкереленді ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен Сот әкімшілігінің ішкі қауіпсіздік бөлімшелерімен бірлесіп әлеуметтік осал топтарға, оның ішінде көпбалалы

25 желтоқсан 2025 09:53

Шығын 200 миллион теңге: жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру схемасы әшкере болды ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру схемасын ұйымдастырған тұлғалар тобына қатысты тергеу жүргізіп

28 қараша 2025 17:18

“Богатырь көмірдегі“ қылмыстық схема: 123 миллион теңге залал келген Павлодар облысында "Богатырь көмір" ЖШС-ның қаржысын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

21 қараша 2025 12:08

Қазақстанда блогер Mellstroy-ға іздеу жарияланды: ҚМА мән-жайды түсіндірді Қазақстанда 37 жастағы Беларусь азаматы Андрей Буримге (Mellstroy лақапатымен танымал блогер) халықаралық іздеу жарияланды. Қаржы мониторингі

17 қараша 2025 09:49

Күштеп, қорқытып ұстаған: БҚО-да қауіпті схема әшкереленді БҚО бойынша ҚМА департаменті прокуратураның үйлестіруімен банк шотын заңсыз иеленіп, оны басқару арқылы рұқсат етілмеген төлемдер мен ақша аударымдарын

05 қараша 2025 10:43

ШҚО-да жолдарға бөлінген 120 миллион теңгеге көліктер, пәтер және жер телімдері сатып алынған ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Таза Өскемен" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына

03 қараша 2025 11:48

Жүздеген миллион ақша, 52 көлік және пәтерлер: Шымкенттегі Nazira Gold ісі қалай аяқталды? Шымкентте Nazira Gold қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне

30 қазан 2025 10:17

Жанәбіловтерге қатысты қылмыстық іс қозғалды - ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігі блогер Жанәбіловтерге қатысты қылмыстық іс қозғады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

16 қазан 2025 11:53

Каннабиске инвестиция: Көкшетауда қаржы пирамидасы әшкере болды ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетаудағы S-Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына

13 қазан 2025 10:27

бойынша жаңалық ҚМА