Новости по теме ҚМА

Шымкенттегі алма бақтарына қатысты атышулы іс сотқа жетті Шымкентте қарқынды алма бақтарын құру және дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша

16 сәуір 10:32

ҚМА Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласына қатысты істің егжей-тегжейін ашты Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылғы тамызда іздеу жарияланған "ҚазТемірТранс" АҚ бұрынғы вице-президенті Азамат Қапеновке қатысты тергеу

14 сәуір 15:14

Алматыдағы “Күнделікті табыс“ алдау схемасы: ҚМА егжей-тегжейін ашты Алматыда Boxy Wealth қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Tengrinews.kz Қаржылық мониторинг

13 сәуір 09:47

Семейде алкогольді заңсыз шығарған ер адам әшкере болды: видео Семейде алкоголь өнімін заңсыз шығаратын астыртын цехтың қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

01 сәуір 10:36

Қазақстандық үлескерлерді алдап, 162 миллион теңгеден аса “табыс“ тапқан ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті "Bolashak Construction Company KZ" ЖШС басшысына қатысты алаяқтық дерегі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады,

30 наурыз 15:34

ҚМА алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертті Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың жаңа деректері туралы ескертеді: қаскөйлер ресми өкілдің бейнесі бар дипфейктерді пайдаланып, ведомствоның

27 наурыз 10:43

БҚО-да заңсыз схемамен 128 миллион теңге “табыс“ тапқан күдікті әшкере болды ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Оралда заңсыз микрокаржы қызметін тергеп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

18 наурыз 09:37

380 қазақстандық “Чилидегі компанияға“ алданып қалған Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана бойынша департаменті Sirius Energy қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару дерегі бойынша

10 наурыз 20:01

Банк арқылы “айналған“ 7 трлн теңге: Тоқаевтың баспасөз хатшысы мән-жайды түсіндірді Президенттің кеңесшісі - баспасөз хатшысы Айбек Смадияров Қазақстандағы банктердің бірі арқылы 7 триллион теңге көлеміндегі қаражат "айналғаны"

20 ақпан 15:51

Тәркіленген Lamborghini Huracan 5 есе төмен бағаға сатылды 1Win онлайн-казиносын ұйымдастырушылардан тәркіленген жасыл түсті Lamborghini Huracan көлігі мемлекеттік аукционда сатылды, - деп хабарлайды

20 ақпан 12:57

Шығын жарты миллиард теңгеден асты: Қазақстанның оңтүстігінде бір топ шенеунікке үкім шықты Түркістан облысында Бәйдібек аудандық білім бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқыру дерегі бойынша сот

20 ақпан 11:07

3 миллиард теңгелік онлайн-казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырды деген күдікке ілінген Рантик Бақтияр Оғлыға қатысты тергеу жайын мәлімдеді,

18 ақпан 11:54

БАӘ-дегі апартаменттер, Rolls-Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С.С. Койнов пен басқа да

09 ақпан 11:44

Lamborghini мен миллиондаған ақша: ҚМА Жанабыловтардың ісі бойынша жаңа мәлімет жариялады ҚМА-ның Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен келген ақшаны заңдастыру бойынша блогерлер Ерболат

05 ақпан 10:00

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады? Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың таралуына қарсы іс-қимыл

02 ақпан 11:44

Mellstroy-дың ізімен: Қазақстан АҚШ және Украина азаматтарына іздеу жариялады Қаржы мониторингі агенттігі екі шетелдікке іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

02 ақпан 10:43

Қазақстанның оңтүстігінде университет 20 миллион теңгеге орындық сатып алған ҚМА Шымкент бойынша департаменті Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді

19 қаңтар 10:26

Испаниядан үй, Астанадан пәтер және көлік: клиника басшысының алаяқтық схемасы әшкере болды Астанада екі жекеменшік клиника басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру

15 қаңтар 11:45

Блогер Қайсар Қамза қандай күдікке ілінген? ҚМА түсіндірді Блогер Қайсар Қамза халықаралық іздеуге жарияланды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

14 қаңтар 09:30

Стоматология арқылы зейнетақы қаржысын алу: он бір адам қамауға алынған Қаржылық мониторинг агенттігі "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-дан азаматтардың жинағын заңсыз алу деректері бойынша стоматологиялық

06 қаңтар 12:33

бойынша жаңалық ҚМА