Новости по теме ҚМА

Банк арқылы “айналған“ 7 трлн теңге: Тоқаевтың баспасөз хатшысы мән-жайды түсіндірді Президенттің кеңесшісі - баспасөз хатшысы Айбек Смадияров Қазақстандағы банктердің бірі арқылы 7 триллион теңге көлеміндегі қаражат "айналғаны"

20 ақпан 2026

Тәркіленген Lamborghini Huracan 5 есе төмен бағаға сатылды 1Win онлайн-казиносын ұйымдастырушылардан тәркіленген жасыл түсті Lamborghini Huracan көлігі мемлекеттік аукционда сатылды, - деп хабарлайды

20 ақпан 2026

Шығын жарты миллиард теңгеден асты: Қазақстанның оңтүстігінде бір топ шенеунікке үкім шықты Түркістан облысында Бәйдібек аудандық білім бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқыру дерегі бойынша сот

20 ақпан 2026

3 миллиард теңгелік онлайн-казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырды деген күдікке ілінген Рантик Бақтияр Оғлыға қатысты тергеу жайын мәлімдеді,

18 ақпан 2026

БАӘ-дегі апартаменттер, Rolls-Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С.С. Койнов пен басқа да

09 ақпан 2026

Lamborghini мен миллиондаған ақша: ҚМА Жанабыловтардың ісі бойынша жаңа мәлімет жариялады ҚМА-ның Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен келген ақшаны заңдастыру бойынша блогерлер Ерболат

05 ақпан 2026

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады? Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың таралуына қарсы іс-қимыл

02 ақпан 2026

Mellstroy-дың ізімен: Қазақстан АҚШ және Украина азаматтарына іздеу жариялады Қаржы мониторингі агенттігі екі шетелдікке іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

02 ақпан 2026

Қазақстанның оңтүстігінде университет 20 миллион теңгеге орындық сатып алған ҚМА Шымкент бойынша департаменті Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді

19 қаңтар 2026

Испаниядан үй, Астанадан пәтер және көлік: клиника басшысының алаяқтық схемасы әшкере болды Астанада екі жекеменшік клиника басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру

15 қаңтар 2026

Блогер Қайсар Қамза қандай күдікке ілінген? ҚМА түсіндірді Блогер Қайсар Қамза халықаралық іздеуге жарияланды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

14 қаңтар 2026

Стоматология арқылы зейнетақы қаржысын алу: он бір адам қамауға алынған Қаржылық мониторинг агенттігі "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-дан азаматтардың жинағын заңсыз алу деректері бойынша стоматологиялық

06 қаңтар 2026

Пәтер, 5 көлік және мейрамхана: Қызылорда облысында қылмыстық жолмен табыс тапқандар әшкере болды ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру

05 қаңтар 2026

Жетімдер мен мүгедектерден пәтерін тартып алған: Астанада ауқымды схема әшкереленді ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен Сот әкімшілігінің ішкі қауіпсіздік бөлімшелерімен бірлесіп әлеуметтік осал топтарға, оның ішінде көпбалалы

25 желтоқсан 2025

Шығын 200 миллион теңге: жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру схемасы әшкере болды ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру схемасын ұйымдастырған тұлғалар тобына қатысты тергеу жүргізіп

28 қараша 2025

“Богатырь көмірдегі“ қылмыстық схема: 123 миллион теңге залал келген Павлодар облысында "Богатырь көмір" ЖШС-ның қаржысын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

21 қараша 2025

Қазақстанда блогер Mellstroy-ға іздеу жарияланды: ҚМА мән-жайды түсіндірді Қазақстанда 37 жастағы Беларусь азаматы Андрей Буримге (Mellstroy лақапатымен танымал блогер) халықаралық іздеу жарияланды. Қаржы мониторингі

17 қараша 2025

Күштеп, қорқытып ұстаған: БҚО-да қауіпті схема әшкереленді БҚО бойынша ҚМА департаменті прокуратураның үйлестіруімен банк шотын заңсыз иеленіп, оны басқару арқылы рұқсат етілмеген төлемдер мен ақша аударымдарын

05 қараша 2025

ШҚО-да жолдарға бөлінген 120 миллион теңгеге көліктер, пәтер және жер телімдері сатып алынған ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Таза Өскемен" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына

03 қараша 2025

Жүздеген миллион ақша, 52 көлік және пәтерлер: Шымкенттегі Nazira Gold ісі қалай аяқталды? Шымкентте Nazira Gold қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне

30 қазан 2025

бойынша жаңалық ҚМА