Новости по теме Қаржы полициясы

ҚМА бұқаралық спортты дамытуға бөлінген ақшаны жымқыру ісі бойынша тергеуді бастады Қаржы мониторингі агенттігі бұқаралық спортты дамытудағы 21 қаржы жымқыру дерегін тергеп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz.

04 шілде 2023 09:45

Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға үндеу жасады Қаржы мониторингі агенттігі жалған ақша белгілерінің көбейіп кеткеніне байланысты қазақстандықтарға үндеу жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

20 қаңтар 2023 14:51

ҚМА Козачковтың үйін тінтуге қатысты пікір білдірді Қаржы мониторингі агенттігі журналист Михаил Козачковтың ісі бойынша тергеу тобының процессуалдық әрекеттерінің заңдылығы мен негізділігіне

20 желтоқсан 2022 12:01

ҚМА Қарағандыда тапаншамен ұсталған азаматқа қатысты мәлімдеме жасады Қаржы мониторингі агенттігі қарумен ұсталған ер адамның Қарағанды облысы бойынша Қарағанды облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің

24 қазан 2022 09:39

Мемлекеттік кірістер комитетіне жаңа басшы келді Қаржы министрінің бұйрығымен Данияр Еренғалиұлы Жаналинов Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалды, - деп хабарлайды

12 тамыз 2022 10:46

Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Innova Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 тамыз 2022 10:53

Мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы бойынша 35 қылмыстық іс қозғалды - ҚМА Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында мұнай өнімдерін шетелге экспорттау схемаларының жолын кесу бойынша

01 тамыз 2022 10:15

Алматы облысында шенеуніктер 50 миллион теңге ұрлады деген күдікке ілінді Алматы облысында шенеуніктер 50 миллион теңге ұрлады деген күдікке ілінді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Антикорға сілтеме жасап.

26 мамыр 2022 10:47

Қазақстан бойынша жалған автобөлшек сатумен айналысқан топ ұсталды Алматыда танымал брендтердің атын жамылып, жалған автокөлік бөлшектерін сатумен айналысқан топ ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

16 мамыр 2022 10:45

Алматыда Astra Consulting Agency қаржы пирамидасы туралы іс сотқа түсті Алматы сотына Astra Consulting Agensy және Alpha Lux Consulting қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс түсті. Бұл туралы Бостандық ауданының

11 мамыр 2022 13:47

15 сәуірден бастап қандай мобильді аударымдар табыс ретінде есептелуі мүмкін? Қазақстанда 15 сәуірден бастап кәсіпкерлік қызметтен табыс алу белгілері бар қазақстандықтардың мобильдік аударымдарын қадағалау туралы Қаржы

15 сәуір 2022 17:57

Қазақстанда қылмыстық активтерді қайтару органы ашылады Қаржы мониторингі агенттігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласын дамытудың

31 наурыз 2022 16:49

Қаржы пирамидасын құрды деп айыпталған танымал вайнер халыққа үн қатты Қаржы пирамидасын құрып, оны басқарды деген күдікке ілінген вайнер Мейіржан Төребаев мәлімдеме жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

10 ақпан 2022 17:06

Kcell-дің бұрынғы қаржы директоры 450 миллион теңге жымқырып, букмекерлік кеңседе ұтылған - ҚМА Алматыда Kcell Solutions ЖШС бұрынғы қаржы директоры 450 миллион теңгені жымқырды деген күдікке ілінді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

08 желтоқсан 2021 17:21

Шымкентте қылмыстық топтар Қазақстанға 3 миллиард теңге шығын келтірген Шымкентте мемлекетке 3 миллиард теңге шығын келтірген екі қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржылық

25 қараша 2021 12:41

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықтылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің баспасөз

24 тамыз 2020 11:32

Ақтөбеде халықтан 71 миллион теңге жинап алған қаржы пирамидасы әшкере болды Ақтөбеде халықтан 71 миллион теңге жинап алған қаржы пирамидасы әшкере болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ШҚО бойынша МКД Экономикалық

22 мамыр 2017 13:42

Қарағандының экс-әкімі Смағұлов мерзімінен бұрын шартты түрде босатылды Айта кетейік, экс-әкім жемқорлық үшін сотталған болатын.

19 сәуір 2016 17:04

Алматы қаржы полициясының бұрынғы бастығы тұтқындалды Әмірхан Аманбаев 2015 жылдың 5 наурызынан бастап екі айға тұтқындалды.

05 наурыз 2015 17:04

Алматыда бұрынғы қаржы полицейлері қылмыстық топ құрамында болған Бұл дерекке қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 307-бабы 2-бөлігі және 215-баптың 3-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

11 ақпан 2015 16:39

бойынша жаңалық Қаржы полициясы