Новости по теме ҚМА

Жанәбіловтерге қатысты қылмыстық іс қозғалды - ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігі блогер Жанәбіловтерге қатысты қылмыстық іс қозғады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

16 қазан 2025

Каннабиске инвестиция: Көкшетауда қаржы пирамидасы әшкере болды ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетаудағы S-Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына

13 қазан 2025

“99 мың теңгелік скотч“. ҚМА өкілі мемлекеттік сатып алулардағы негізсіз бағалар туралы айтты ҚМА төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов мемлекеттік сатып алулардағы негізсіз бағалар туралы айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

07 қазан 2025

Стоматология арқылы зейнетақы қаражатын шығару: ҚМА үндеу жасады Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) атышулы "стоматология іс" бойынша емхана иелеріне іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

02 қазан 2025

Алматыда 1800 пайыз кірісті уәде еткен алдау схемасы әшкере болды ҚМА Алматы бойынша департаменті Boxy Wealth қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

01 қазан 2025

“Амир Капитал“ криптопирамидасы: сот 10 миллион доллар болатын активтерді бұғаттады ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Amir Capital қаржы пирамидасын құру және оны басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды

25 қыркүйек 2025

Қазақстанда “Актив“ ломбард филиалдары уақытша жұмысын тоқтатты: иесі ұсталды Ақтөбеде "Актив Ломбард" ірі ломбардтар желісінің иесі, кәсіпкер Сергей Койнов ұсталды. Қаржы мониторингі агенттігі кәсіпкер қамауға алынғанын

18 қыркүйек 2025

Porsche, Cadillac және ақша: зейнетақы алу схемасының авторлары “рақметке“ байыған Қаржылық мониторинг агенттігі Атырау облысында ауқымды тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

15 қыркүйек 2025

Қазақстанда жәрдемақыдан 1 миллиард ұрланды: алаяқ схема әшкереленді Қаржы мониторингі агенттігі жүктілік және босану бойынша жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтік көмек түріндегі әлеуметтік төлемдердің заңсыз тағайындалу

06 қыркүйек 2025

Қазақстанда “Спирт королі“ Сұлтан Махмадов ұсталды ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен "БМ" ЖШС мен онымен байланысы бар өзге де компаниялар басшылығына қатысты

01 қыркүйек 2025

“Қазспецэкспорт“ басшысының 1,6 миллиард теңге жымқыру ісі ашылды Астана мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы қаражат жымқыру дерегі бойынша

29 тамыз 2025

Қазақстандық блогерлер казино жарнамасынан миллиондап ақша алған: ҚМА есімдерін атады Жыл басынан бері ҚМА 34 блогердің онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтады. Олардың 11-і әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ал 23

28 тамыз 2025

Алматылықтардың төлемдері газ компаниясы қызметкерлерінің қалтасына түсіп отырған - ҚМА ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Алматыгазсервис-Холдинг" Акционерлік қоғамының қаржысын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, - деп

24 шілде 2025

“ҚазМұнайГаз Инвест“ пирамидасы әшкереленді: көлік, үй және мейрамханаға бұғат қойылды ҚМА Шымкент бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

17 шілде 2025

Бұрынғы вице-министрлердің ұсталуы: пәтерлерінен қомақты қаржы табылды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты

03 шілде 2025

Astana English School-дің бұрынғы директоры мен бас есепшісі ұсталды ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты "№81 Astana English School халықаралық мектебі" КММ-нің лауазымды тұлғаларына

01 шілде 2025

Артық төлем 71 миллиард теңгеден асқан: Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

25 маусым 2025

Мұрат Боранбаев ұсталғаны белгілі болды Қаржылық мониторинг агенттігі Қайрат Боранбаевтың бауыры, кәсіпкер Мұрат Боранбаев ұсталғанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

20 маусым 2025

Қазақстандық оқу орнына құны 1,5 миллиард теңгенің мүлкі қайтарылды Қаржы мониторингі агенттігінің ШҚО бойынша департаменті мемлекет қатысатын үлесті заңсыз иеліктен шығару дерегі бойынша тергеуді аяқтады, -

20 маусым 2025

Қазақстандықтардың ақша аударымдары туралы ақпарат ҚМА-ға берілмек Банктер клиенттердің күмәнді операциялары туралы Қаржы мониторингі агенттігіне хабарлайтын болады. Бұл туралы заңсыз жолмен алынған табыстарды

28 мамыр 2025

бойынша жаңалық ҚМА