Новости по теме ҚМА

Бұрынғы вице-министрлердің ұсталуы: пәтерлерінен қомақты қаржы табылды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты

03 шілде 2025

Astana English School-дің бұрынғы директоры мен бас есепшісі ұсталды ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты "№81 Astana English School халықаралық мектебі" КММ-нің лауазымды тұлғаларына

01 шілде 2025

Артық төлем 71 миллиард теңгеден асқан: Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

25 маусым 2025

Мұрат Боранбаев ұсталғаны белгілі болды Қаржылық мониторинг агенттігі Қайрат Боранбаевтың бауыры, кәсіпкер Мұрат Боранбаев ұсталғанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

20 маусым 2025

Қазақстандық оқу орнына құны 1,5 миллиард теңгенің мүлкі қайтарылды Қаржы мониторингі агенттігінің ШҚО бойынша департаменті мемлекет қатысатын үлесті заңсыз иеліктен шығару дерегі бойынша тергеуді аяқтады, -

20 маусым 2025

Қазақстандықтардың ақша аударымдары туралы ақпарат ҚМА-ға берілмек Банктер клиенттердің күмәнді операциялары туралы Қаржы мониторингі агенттігіне хабарлайтын болады. Бұл туралы заңсыз жолмен алынған табыстарды

28 мамыр 2025

Миллиардтаған ақша, VIP-нөмір және көліктер: ҰҚТ темекі контрабандасын ұйымдастырған Семейде темекі өнімдерін ірі көлемде заңсыз айналымға шығарған трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды, - деп хабарлайды

12 мамыр 2025

Аса ірі көлемдегі алаяқтық: күдіктілердің 240 миллион теңгеден асатын мүлкіне бұғат қойылды ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті Қаскелеңде көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысы кезінде аса ірі көлемде жасалған алаяқтық дерегі бойынша

29 сәуір 2025

Астанада бір ауданмен бірдей энергия “жеген“ майнинг фермасы әшкере болды Астанада қозғалтқыш жөндеу орталығы атын жамылып заңсыз майнинг фермасын ашқан үш адам сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА

16 сәуір 2025

Шаруа қожалығы мен 5 көлік тәркіленген: қазақстандық қылмыстық табысы үшін жазаланды Ұлытау ауданында жергілікті тұрғынға қатысты жер қойнауын рұқсатсыз пайдалану және қылмыстық табысты заңдастыру дерегі бойынша айыптау үкімі

07 сәуір 2025

Buyers Union: ҚМА ауқымды операцияның егжей-тегжейін ашты 26 ақпанда ҚМА кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған Buyers Union қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты,

31 наурыз 2025

Алматыдан үй, BMW алған: ҚМА бюджет қаражатын жымқырды деген күдіктілерді ұстады ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Еңбек" РММ филиалының бұрынғы басшыларына қатысты аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыру дерегі

19 наурыз 2025

Asar Baspana: ҚМА ауқымды операцияның егжей-тегжейін ашты ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен "Asar Baspana" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Ол тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс

11 наурыз 2025

Қазақстан бойынша ауқымды операция: Asar Baspana ұйымдастырушылары ұсталды Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен 8-10 ақпан аралығында еліміздің барлық өңірінде кең ауқымды операция жүргізді,

20 ақпан 2025

Перизат Қайраттың анасы да қылмыстық істің фигуранты болды Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Перизат Қайраттың анасы Ғайни Алашбаеваға қатысты қылмыстық іс тіркелгенін

19 ақпан 2025

Қазақстанда заңсыз онлайн-казинодан түскен табыс анықталды ҚМА Актөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топтың қызметін тоқтатты,

10 ақпан 2025

Көмірге қатысты айла-шарғы: Қазақстанда “биржалық мафия“ әшкереленді ҚМА "Modern Trading Solutions" тауарлық биржасының заңсыз қызметін тоқтатты. Оның басшылығы биржалық сауданың негізгі қағидаларын бұзып, Шубаркөл

30 қаңтар 2025

“Сақ болыңыздар“ - ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады ҚМА азаматтардың назарын валюталық операцияларды жүзеге асыру кезінде сақтық шараларын сақтаудың маңыздылығына аударады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

10 қаңтар 2025

Қазақстандықтар заңсыз схемаларға “тартылып“ жатыр - ҚМА Қаржы мониторингі агенттігі 2024 жылы дроперлер арқылы ақшаны жылыстату деректерін анықтау нәтижелерін хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

09 қаңтар 2025

Қазақстанда жарты миллион долларды заңсыз шығармақ болғандар ұсталды Қазақстанда 2024 жылдың басынан бері декларацияланбаған валютаны ЕАЭО шекарасынан заңсыз өткізудің 17 әрекеті тоқтатылды. Бұл туралы Қаржы мониторингі

20 желтоқсан 2024

бойынша жаңалық ҚМА