Новости по теме ҚМА

ҚМА күдікті адамдарды ұстады: жалған доллар мен еуро купюралары табылған ҚМА жалған шетел валютасын өткізу деректері жиілеп кеткені жайлы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

13 қараша 2024

1,2 миллиард теңгенің ұрлығы: Алмасбек Садырбай ұсталды ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті облыстық прокуратурамен бірлесіп, "Шаңырақ" қоғамдық бірлестігінің басшысы Алмасбек Садырбай ұсталды.

06 қараша 2024

Шенеуніктердің қылмыстық әрекетінен Жезді кентін су басты - ҚМА ҚМА Ұлытау облысы Табиғи ресурстар басқармасының басшысына қатысты лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану дерегі бойынша, сондай-ақ "Жезді

30 қазан 2024

Қылмыстық схемаға тарту: ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады ҚМА азаматтарды жеке банк карталарын пайдалану арқылы қылмыстық табысты заңдастыру үшін оңай табыс ұсынып, қылмыстық схемаларға тарту деректері

22 қазан 2024

ҚМА: бензинді теміржол цистерналарымен тасымалдау деректері бар Қаржылық мониторинг агенттігінде шекара маңындағы өңірлерде жанар-жағар майды елден шығаруға қарсы бірлескен бақылауды күшейту бойынша ведомствоаралық

08 қазан 2024

Тоқаев ҚМА төрағасы Элимановты қабылдады Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме

24 қыркүйек 2024

Жанат Элиманов қайтадан ҚМА-ның төрағасы болды Жанат Элиманов қайтадан Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болып тағайындалды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме

16 қыркүйек 2024

“Сыйақы мен анонимділікке кепіл беріледі“. ҚМА қазақстандыққа іздеу жариялады ҚМА қазақстандыққа іздеу жарияланғаны туралы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

16 қыркүйек 2024

ҚМА “жайлы мектеп“ құрылысында артық шығындарды тапты ҚМА "Жайлы мектеп" ұлттық жобасын іске асыру барысына мониторинг жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

03 қыркүйек 2024

Сыйақы беріледі: Қазақстан әйелге халықаралық іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

29 тамыз 2024

Қазақстанда 400 мың вейп жойылды Қазақстанда 400 мың вейп жойылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА-ға сілтеме жасап.

27 тамыз 2024

Қазақстан 4 адамды халықаралық іздестіруге жариялады Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігі халықаралық іздестіруге төрт адамды жариялады, олардың екеуі - шетелдіктер, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

23 тамыз 2024

ҚМА есірткі сатқан 100 адамның ұсталғаны туралы хабарлады Есірткіні Telegram арқылы сатып, миллиардтаған ақша тапқандар ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме

20 тамыз 2024

ҚМА қазақстандықтарға үндеу жолдады Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалған алаяқтық деректері туралы хабарлайды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

26 шілде 2024

Шетелдік ҚМА қызметкерлері көзінше есірткі оралған қапшықты жұтып қойған Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында орналасқан "Тәжен" кеден бекетінде Өзбекстан азаматынан есірткі пакеті табылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

18 шілде 2024

ҚМА 20 миллиард теңгеге жуық бюджет қаражатын жымқыру деректерін тергеп жатыр Қаржылық мониторинг агенттігінде бірінші жартыжылдық жұмысының қорытындысы шығарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомство мәліметіне

16 шілде 2024

ҚМА мемлекетке 40 миллион теңгеден аса залал келтіру дерегі туралы хабарлады ҚМА Астана "Олимпиадалық емес түрлер бойынша спортты дамыту дирекциясы" КММ-да бюджет қаражатын жүйелі түрде ұрлау дерегін анықтады, - деп хабарлайды

11 шілде 2024

ҚМА қызметкері бір жыл бойы мемлекеттік құпияны бөтен адамдарға беріп келген ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас көлік прокуратурасына сілтеме жасап.

04 маусым 2024

ҚМА гидротехникалық нысандарды салуға бөлінген қаражаттың жұмсалуын тексереді Қаржылық мониторинг агенттігі гидротехникалық нысандарды салуға бөлінген қаражаттың жұмсалуын тексереді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

23 сәуір 2024

Қазақстандағы су тасқыны: ҚМА үш қылмыстық істі тергеп жатыр Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанның үш облысында ірі көлемдегі су тасқынына байланысты тексеру жұмыстарын бастады. Бұл туралы агенттіктің

11 сәуір 2024

бойынша жаңалық ҚМА