Новости по теме ҚМА

“99 мың теңгелік скотч“. ҚМА өкілі мемлекеттік сатып алулардағы негізсіз бағалар туралы айтты ҚМА төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов мемлекеттік сатып алулардағы негізсіз бағалар туралы айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

07 қазан 2025 12:01

Стоматология арқылы зейнетақы қаражатын шығару: ҚМА үндеу жасады Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) атышулы "стоматология іс" бойынша емхана иелеріне іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

02 қазан 2025 17:14

Алматыда 1800 пайыз кірісті уәде еткен алдау схемасы әшкере болды ҚМА Алматы бойынша департаменті Boxy Wealth қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

01 қазан 2025 12:05

“Амир Капитал“ криптопирамидасы: сот 10 миллион доллар болатын активтерді бұғаттады ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Amir Capital қаржы пирамидасын құру және оны басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды

25 қыркүйек 2025 10:33

Қазақстанда “Актив“ ломбард филиалдары уақытша жұмысын тоқтатты: иесі ұсталды Ақтөбеде "Актив Ломбард" ірі ломбардтар желісінің иесі, кәсіпкер Сергей Койнов ұсталды. Қаржы мониторингі агенттігі кәсіпкер қамауға алынғанын

18 қыркүйек 2025 16:01

Porsche, Cadillac және ақша: зейнетақы алу схемасының авторлары “рақметке“ байыған Қаржылық мониторинг агенттігі Атырау облысында ауқымды тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

15 қыркүйек 2025 16:39

Қазақстанда жәрдемақыдан 1 миллиард ұрланды: алаяқ схема әшкереленді Қаржы мониторингі агенттігі жүктілік және босану бойынша жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтік көмек түріндегі әлеуметтік төлемдердің заңсыз тағайындалу

06 қыркүйек 2025 15:14

Қазақстанда “Спирт королі“ Сұлтан Махмадов ұсталды ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен "БМ" ЖШС мен онымен байланысы бар өзге де компаниялар басшылығына қатысты

01 қыркүйек 2025 14:39

“Қазспецэкспорт“ басшысының 1,6 миллиард теңге жымқыру ісі ашылды Астана мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы қаражат жымқыру дерегі бойынша

29 тамыз 2025 16:05

Қазақстандық блогерлер казино жарнамасынан миллиондап ақша алған: ҚМА есімдерін атады Жыл басынан бері ҚМА 34 блогердің онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтады. Олардың 11-і әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ал 23

28 тамыз 2025 11:04

Алматылықтардың төлемдері газ компаниясы қызметкерлерінің қалтасына түсіп отырған - ҚМА ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Алматыгазсервис-Холдинг" Акционерлік қоғамының қаржысын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, - деп

24 шілде 2025 11:02

“ҚазМұнайГаз Инвест“ пирамидасы әшкереленді: көлік, үй және мейрамханаға бұғат қойылды ҚМА Шымкент бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

17 шілде 2025 10:13

Бұрынғы вице-министрлердің ұсталуы: пәтерлерінен қомақты қаржы табылды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты

03 шілде 2025 11:17

Astana English School-дің бұрынғы директоры мен бас есепшісі ұсталды ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты "№81 Astana English School халықаралық мектебі" КММ-нің лауазымды тұлғаларына

01 шілде 2025 11:30

Артық төлем 71 миллиард теңгеден асқан: Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

25 маусым 2025 11:48

Мұрат Боранбаев ұсталғаны белгілі болды Қаржылық мониторинг агенттігі Қайрат Боранбаевтың бауыры, кәсіпкер Мұрат Боранбаев ұсталғанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

20 маусым 2025 14:49

Қазақстандық оқу орнына құны 1,5 миллиард теңгенің мүлкі қайтарылды Қаржы мониторингі агенттігінің ШҚО бойынша департаменті мемлекет қатысатын үлесті заңсыз иеліктен шығару дерегі бойынша тергеуді аяқтады, -

20 маусым 2025 10:08

Қазақстандықтардың ақша аударымдары туралы ақпарат ҚМА-ға берілмек Банктер клиенттердің күмәнді операциялары туралы Қаржы мониторингі агенттігіне хабарлайтын болады. Бұл туралы заңсыз жолмен алынған табыстарды

28 мамыр 2025 12:51

Миллиардтаған ақша, VIP-нөмір және көліктер: ҰҚТ темекі контрабандасын ұйымдастырған Семейде темекі өнімдерін ірі көлемде заңсыз айналымға шығарған трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды, - деп хабарлайды

12 мамыр 2025 10:17

Аса ірі көлемдегі алаяқтық: күдіктілердің 240 миллион теңгеден асатын мүлкіне бұғат қойылды ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті Қаскелеңде көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысы кезінде аса ірі көлемде жасалған алаяқтық дерегі бойынша

29 сәуір 2025 11:01

бойынша жаңалық ҚМА