Новости по теме Қаржы пирамидасы

“Трейлер қарап, табыс тап“. Алматыда қаржы пирамидасы әшкере болды ҚМА Алматы бойынша департаменті Warner Bros қаржы пирамидасын құру және оны басқару дерегі бойынша тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

14 қараша 2025

800 пайызға дейін табыс: Қарағандыда “Үміт Самғау“ схемасы әшкереленді ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру

04 қараша 2025

Қайырымдылық акциялар өткізген: қарағандылықтарды алдаған алаяқтар әшкере болды ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Takorp" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару дерегі бойынша тергеуді аяқтады, - деп

23 қазан 2025

Қазақстандықтар Imrat Group криптопирамидасына миллиондап ақша салған ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Imrat Group атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

16 қазан 2025

Қазақстандықтар “бақ дөңгелегі“ бар тағы бір қаржы пирамидасына алданып қалған Павлодарда АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде көрсетілген "TAKORP" қаржы пирамидасын ұйымдастырғандарға қатысты сот үкімі шықты,

31 шілде 2025

“ҚазМұнайГаз Инвест“ пирамидасы әшкереленді: көлік, үй және мейрамханаға бұғат қойылды ҚМА Шымкент бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

17 шілде 2025

Lexus пен екі пәтер сатып алған: Маңғыстауда қаржы пирамидасы әшкере болды ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті LiveGood қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық

10 шілде 2025

Алматыда UILI BOLAYIK тұрғын үй пирамидасы әшкере болды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті UILI BOLAYIK (Үйлі болайық) атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

08 шілде 2025

Мейірхан Шерниязов бостандыққа неге “ерте“ шыққанын айтты Қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша кінәлі деп танылған вайнер Мейірхан Шерниязов бостандыққа шыққаннан кейін алғаш рет үндеу жасады,

06 шілде 2025

Қазақстанда 350 адамды алдауына түсірген тағы бір қаржы пирмаидасы әшкере болды ҚМА Абай облысы бойынша департаменті Rakhat0425 қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

09 маусым 2025

Қаржы пирамидасы әшкере болды: пәтер, қымбат көліктер және 21 млрд теңгеге бұғат қойылды ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Amanat Drive" атауымен қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

03 маусым 2025

Қазақстанда адамдарды алдаудың жаңа әдісі әшкере болды ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті "HRT" атауымен белгілі қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

30 мамыр 2025

Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы қазақстандықтардың 2 млрд теңгесін казиноға салған ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті Sax Invest қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты

21 мамыр 2025

Ақтөбеде қаржы пирамидасы әшкере болды Ақтөбеде қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратура мәліметіне сілтеме жасап.

08 мамыр 2025

Алматыда трейлерлерді көру арқылы “ақша табу“ схемасы әшкере болды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Warner Bros", "Roborock" және "NFT+TRX" қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды

21 сәуір 2025

Asar Baspana: ҚМА ауқымды операцияның егжей-тегжейін ашты ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен "Asar Baspana" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Ол тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс

11 наурыз 2025

Шығын 490 миллион теңге: Астанада жұртты тендерге қатысуға тартқан “табысты кәсіпкерлер“ сотталды Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне

26 ақпан 2025

Қазақстан бойынша ауқымды операция: Asar Baspana ұйымдастырушылары ұсталды Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен 8-10 ақпан аралығында еліміздің барлық өңірінде кең ауқымды операция жүргізді,

20 ақпан 2025

286 миллион теңге тартқан: Астанада қаржы пирамидасы әшкере болды ҚМА Астана бойынша департаменті Happy Life KZ қаржылық пирамиданың әрекетін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

06 ақпан 2025

Қаржы пирамидасын құру, адам өлтіру: Қазақстанға QI-Trade жетекшісі уақытша берілді Бас прокуратура Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық

03 ақпан 2025

бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы