бойынша жаңалық Қаржы полициясы

ҚМА бұқаралық спортты дамытуға бөлінген ақшаны жымқыру ісі бойынша тергеуді бастады Қаржы мониторингі агенттігі бұқаралық спортты дамытудағы 21 қаржы жымқыру дерегін тергеп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz.

04 шілде 2023

Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға үндеу жасады Қаржы мониторингі агенттігі жалған ақша белгілерінің көбейіп кеткеніне байланысты қазақстандықтарға үндеу жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

20 қаңтар 2023

ҚМА Козачковтың үйін тінтуге қатысты пікір білдірді Қаржы мониторингі агенттігі журналист Михаил Козачковтың ісі бойынша тергеу тобының процессуалдық әрекеттерінің заңдылығы мен негізділігіне

20 желтоқсан 2022

ҚМА Қарағандыда тапаншамен ұсталған азаматқа қатысты мәлімдеме жасады Қаржы мониторингі агенттігі қарумен ұсталған ер адамның Қарағанды облысы бойынша Қарағанды облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің

24 қазан 2022

Мемлекеттік кірістер комитетіне жаңа басшы келді Қаржы министрінің бұйрығымен Данияр Еренғалиұлы Жаналинов Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалды, - деп хабарлайды

12 тамыз 2022

Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Innova Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 тамыз 2022

Мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы бойынша 35 қылмыстық іс қозғалды - ҚМА Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында мұнай өнімдерін шетелге экспорттау схемаларының жолын кесу бойынша

01 тамыз 2022

Алматы облысында шенеуніктер 50 миллион теңге ұрлады деген күдікке ілінді Алматы облысында шенеуніктер 50 миллион теңге ұрлады деген күдікке ілінді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Антикорға сілтеме жасап.

26 мамыр 2022

Қазақстан бойынша жалған автобөлшек сатумен айналысқан топ ұсталды Алматыда танымал брендтердің атын жамылып, жалған автокөлік бөлшектерін сатумен айналысқан топ ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

16 мамыр 2022

Алматыда Astra Consulting Agency қаржы пирамидасы туралы іс сотқа түсті Алматы сотына Astra Consulting Agensy және Alpha Lux Consulting қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс түсті. Бұл туралы Бостандық ауданының

11 мамыр 2022

15 сәуірден бастап қандай мобильді аударымдар табыс ретінде есептелуі мүмкін? Қазақстанда 15 сәуірден бастап кәсіпкерлік қызметтен табыс алу белгілері бар қазақстандықтардың мобильдік аударымдарын қадағалау туралы Қаржы

15 сәуір 2022

Қазақстанда қылмыстық активтерді қайтару органы ашылады Қаржы мониторингі агенттігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласын дамытудың

31 наурыз 2022

Қаржы пирамидасын құрды деп айыпталған танымал вайнер халыққа үн қатты Қаржы пирамидасын құрып, оны басқарды деген күдікке ілінген вайнер Мейіржан Төребаев мәлімдеме жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

10 ақпан 2022

Kcell-дің бұрынғы қаржы директоры 450 миллион теңге жымқырып, букмекерлік кеңседе ұтылған - ҚМА Алматыда Kcell Solutions ЖШС бұрынғы қаржы директоры 450 миллион теңгені жымқырды деген күдікке ілінді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

08 желтоқсан 2021

Шымкентте қылмыстық топтар Қазақстанға 3 миллиард теңге шығын келтірген Шымкентте мемлекетке 3 миллиард теңге шығын келтірген екі қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржылық

25 қараша 2021

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықтылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің баспасөз

24 тамыз 2020

Ақтөбеде халықтан 71 миллион теңге жинап алған қаржы пирамидасы әшкере болды Ақтөбеде халықтан 71 миллион теңге жинап алған қаржы пирамидасы әшкере болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ШҚО бойынша МКД Экономикалық

22 мамыр 2017

Қарағандының экс-әкімі Смағұлов мерзімінен бұрын шартты түрде босатылды Айта кетейік, экс-әкім жемқорлық үшін сотталған болатын.

19 сәуір 2016

Алматы қаржы полициясының бұрынғы бастығы тұтқындалды Әмірхан Аманбаев 2015 жылдың 5 наурызынан бастап екі айға тұтқындалды.

05 наурыз 2015

Алматыда бұрынғы қаржы полицейлері қылмыстық топ құрамында болған Бұл дерекке қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 307-бабы 2-бөлігі және 215-баптың 3-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

11 ақпан 2015