Новости по теме ҚМА

Қазақстанда ірі нысандардың құрылысы тексерілді ҚМА мемлекеттің негізсіз шығындарын болдырмау мақсатында ірі объектілердің құрылысына мониторинг жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

23 қараша 2023

ҚМА Қазақстандағы заңсыз онлайн казинолар тізімін жасады Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан аумағында онлайн казино қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың тізімін жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

22 қараша 2023

Шымкенттіктер Chia Tai Tianging қаржы пирамидасына 700 миллион теңге салған - ҚМА ҚМА Шымкент бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды

17 қараша 2023

Мемлекеттік бағдарламаны алаяқтыққа қолданған: ҚМА 3 күдіктіні ұстады "Сыбаға" мемлекеттік бағдарламасы аясында "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Ақтөбе филиалында ірі қара мал сатып алу үшін несие қаражатын алу

15 қараша 2023

"ҚазТрансГаз Аймақ" филиалының басшылығы тұрғындарды бопсалаған - ҚМА "ҚазТрансГазАймақ" АҚ Жезқазған филиалының басшысы мен бас маманы қала тұрғындары мен шаруашылық субъектілерінен 70-тен 300 мың теңгеге дейінгі

14 қараша 2023

БАӘ-де вилла, зауыттар және элиталық мейрамхана: Delta Bank ісінің мән-жайы айтылды ҚМА "Delta Bank" АҚ ісіне қатысты тергеуді жалғастырып жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

31 қазан 2023

Заңсыз жекешелендірілген "Қазақстанның инвестициялық қоры" мемлекетке қайтарылды Қаржылық мониторинг агенттігі "Қазақстанның инвестициялық қоры" АҚ заңсыз жекешелендіру фактісі бойынша тергеуді жалғастырып жатыр, - деп хабарлайды

23 қазан 2023

ҚМА өкіліне Боранбаев пен басқа да олигархтардың мүлкі туралы сұрақ қойылды Аптаның басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі сотталған олигарх Қайрат Боранбаевтың түрлі активтерін қайтарғанын хабарлады. Мәжіліс кулуарында

20 қазан 2023

Малахов Антикордан Қаржы мониторингі агенттігіне ауысты Дмитрий Малахов Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары болып тағайындалды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

11 қазан 2023

Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінің басшысымен не туралы сөйлесті? Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме жасап.

09 қазан 2023

Өскеменде құны 8,5 миллион теңге болатын вейп және бір реттік құрылғылар тәркіленді Өскеменде өткізілген ЖІШ барысында құрамында никотин бар электрон темекі, вейп және басқа да бір реттік құрылғылар тәркіленді, - деп хабарлайды

05 қазан 2023

Ақмола облысында Eolus компаниясының қызметін ҚМА тергеп жатыр ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар Eolus инвестициялық жоба бөлімшесінің қызметіне тосқауыл қойды, - деп

03 қазан 2023

Шымкентте шенеуніктер 1,1 миллиард теңгені жымқырып, баспана сатып алған деген күдікке ілінді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті аса ірі көлемде бюджет қаражатын ұрлау дерегі бойынша Шымкент қаласы әкімдігі мен мемлекеттік коммуналдық

02 қазан 2023

ШҚО-да үлескерлерден 600 миллион теңге жинаған фирма басшысы қамауға алынды Шығыс Қазақстан облысы Қаржылық мониторинг департаменті ЖШС басшылығы үлескерлерден заңсыз ақша жинады деген күдікпен қылмыстық істі тергеп

14 қыркүйек 2023

Шымкентте жасырын энергетик шығаратын цехтың қызметі тоқтады Бизнес құқықтарын қорғау және көлеңкелі экономикамен күрес бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс аясында танымал энергетикалық сусын шығаратын жасырын

11 қыркүйек 2023

Алматыда TikTok-та құмар ойын ұйымдастырғандар сотталды Алматыда TikTok-та онлайн бәс тігу арқылы құмар ойын ұйымдастырғандар сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржылық мониторинг агенттігінің

08 қыркүйек 2023

Жамбыл облысында 171 миллион теңгенің электрон темекесі жойылды Жамбыл облысында 50 мыңға жуық электрон темекі жойылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.

29 тамыз 2023

бойынша жаңалық ҚМА