Новости по теме ҚМА

Перизат Қайраттың анасы да қылмыстық істің фигуранты болды Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Перизат Қайраттың анасы Ғайни Алашбаеваға қатысты қылмыстық іс тіркелгенін

19 ақпан 2025

Қазақстанда заңсыз онлайн-казинодан түскен табыс анықталды ҚМА Актөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топтың қызметін тоқтатты,

10 ақпан 2025

Көмірге қатысты айла-шарғы: Қазақстанда “биржалық мафия“ әшкереленді ҚМА "Modern Trading Solutions" тауарлық биржасының заңсыз қызметін тоқтатты. Оның басшылығы биржалық сауданың негізгі қағидаларын бұзып, Шубаркөл

30 қаңтар 2025

“Сақ болыңыздар“ - ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады ҚМА азаматтардың назарын валюталық операцияларды жүзеге асыру кезінде сақтық шараларын сақтаудың маңыздылығына аударады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

10 қаңтар 2025

Қазақстандықтар заңсыз схемаларға “тартылып“ жатыр - ҚМА Қаржы мониторингі агенттігі 2024 жылы дроперлер арқылы ақшаны жылыстату деректерін анықтау нәтижелерін хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

09 қаңтар 2025

Қазақстанда жарты миллион долларды заңсыз шығармақ болғандар ұсталды Қазақстанда 2024 жылдың басынан бері декларацияланбаған валютаны ЕАЭО шекарасынан заңсыз өткізудің 17 әрекеті тоқтатылды. Бұл туралы Қаржы мониторингі

20 желтоқсан 2024

ҚМА Перизат Қайраттың қымбат сөмкелері мен әшекейлерін көрсетті Қаржылық мониторинг агенттігі Перизат Қайраттың тағы қандай мүлкі тәркіленгенін жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

13 желтоқсан 2024

Перизат Қайраттың элиталық пәтерлері, Mercedes көліктері мен бұйымдарына бұғат қойылды Сот санкциясы бойынша, қоғамдық қайырымдылық қорының тең құрылтайшысы әрі жетекшісі Перизат Қайраттың жылжымайтын мүлкі мен бұйымдарына бұғат

13 желтоқсан 2024

1,1 млрд теңгеден аса қаржыны жымқыру: Астана мен Шымкентте пәтерлер мен үйлер тәркіленді Қаржы мониторингі агенттігі қылмыстық жолмен алынған 358 миллион теңгеден аса қаражатқа сатып алынған жылжымайтын мүлікті мемлекет кірісіне

03 желтоқсан 2024

Перизат Қайрат ісі: ҚМА блогерлердің қатысы туралы сұраққа жауап берді Ақша жымқырды деген күдікке ілінген қайырымдылық қорының басшысы Перизат Қайраттың ісіне блогерлердің қатысы бар ма? Бұл сұраққа Қаржы мониторингі

29 қараша 2024

ҚМА Қытай азаматына халықаралық іздеу жариялады ҚМА Қытай азаматына іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі шетелдік азаматқа қандай айып тағылғанын анықтады.

27 қараша 2024

ҚМА Перизат Қайрат ісі бойынша қосымша ақпарат беруге уәде етті ҚМА қайырымдылық қорының құрылтайшысы Перизат Қайрат ісі бойынша қосымша ақпарат беруге уәде етті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

15 қараша 2024

ҚМА күдікті адамдарды ұстады: жалған доллар мен еуро купюралары табылған ҚМА жалған шетел валютасын өткізу деректері жиілеп кеткені жайлы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

13 қараша 2024

1,2 миллиард теңгенің ұрлығы: Алмасбек Садырбай ұсталды ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті облыстық прокуратурамен бірлесіп, "Шаңырақ" қоғамдық бірлестігінің басшысы Алмасбек Садырбай ұсталды.

06 қараша 2024

Шенеуніктердің қылмыстық әрекетінен Жезді кентін су басты - ҚМА ҚМА Ұлытау облысы Табиғи ресурстар басқармасының басшысына қатысты лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану дерегі бойынша, сондай-ақ "Жезді

30 қазан 2024

Қылмыстық схемаға тарту: ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады ҚМА азаматтарды жеке банк карталарын пайдалану арқылы қылмыстық табысты заңдастыру үшін оңай табыс ұсынып, қылмыстық схемаларға тарту деректері

22 қазан 2024

ҚМА: бензинді теміржол цистерналарымен тасымалдау деректері бар Қаржылық мониторинг агенттігінде шекара маңындағы өңірлерде жанар-жағар майды елден шығаруға қарсы бірлескен бақылауды күшейту бойынша ведомствоаралық

08 қазан 2024

Тоқаев ҚМА төрағасы Элимановты қабылдады Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме

24 қыркүйек 2024

Жанат Элиманов қайтадан ҚМА-ның төрағасы болды Жанат Элиманов қайтадан Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болып тағайындалды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме

16 қыркүйек 2024

“Сыйақы мен анонимділікке кепіл беріледі“. ҚМА қазақстандыққа іздеу жариялады ҚМА қазақстандыққа іздеу жарияланғаны туралы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

16 қыркүйек 2024

бойынша жаңалық ҚМА