Новости по теме ҚМА

ҚМА Перизат Қайраттың қымбат сөмкелері мен әшекейлерін көрсетті Қаржылық мониторинг агенттігі Перизат Қайраттың тағы қандай мүлкі тәркіленгенін жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

13 желтоқсан 2024

Перизат Қайраттың элиталық пәтерлері, Mercedes көліктері мен бұйымдарына бұғат қойылды Сот санкциясы бойынша, қоғамдық қайырымдылық қорының тең құрылтайшысы әрі жетекшісі Перизат Қайраттың жылжымайтын мүлкі мен бұйымдарына бұғат

13 желтоқсан 2024

1,1 млрд теңгеден аса қаржыны жымқыру: Астана мен Шымкентте пәтерлер мен үйлер тәркіленді Қаржы мониторингі агенттігі қылмыстық жолмен алынған 358 миллион теңгеден аса қаражатқа сатып алынған жылжымайтын мүлікті мемлекет кірісіне

03 желтоқсан 2024

Перизат Қайрат ісі: ҚМА блогерлердің қатысы туралы сұраққа жауап берді Ақша жымқырды деген күдікке ілінген қайырымдылық қорының басшысы Перизат Қайраттың ісіне блогерлердің қатысы бар ма? Бұл сұраққа Қаржы мониторингі

29 қараша 2024

ҚМА Қытай азаматына халықаралық іздеу жариялады ҚМА Қытай азаматына іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі шетелдік азаматқа қандай айып тағылғанын анықтады.

27 қараша 2024

ҚМА Перизат Қайрат ісі бойынша қосымша ақпарат беруге уәде етті ҚМА қайырымдылық қорының құрылтайшысы Перизат Қайрат ісі бойынша қосымша ақпарат беруге уәде етті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

15 қараша 2024

ҚМА күдікті адамдарды ұстады: жалған доллар мен еуро купюралары табылған ҚМА жалған шетел валютасын өткізу деректері жиілеп кеткені жайлы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

13 қараша 2024

1,2 миллиард теңгенің ұрлығы: Алмасбек Садырбай ұсталды ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті облыстық прокуратурамен бірлесіп, "Шаңырақ" қоғамдық бірлестігінің басшысы Алмасбек Садырбай ұсталды.

06 қараша 2024

Шенеуніктердің қылмыстық әрекетінен Жезді кентін су басты - ҚМА ҚМА Ұлытау облысы Табиғи ресурстар басқармасының басшысына қатысты лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану дерегі бойынша, сондай-ақ "Жезді

30 қазан 2024

Қылмыстық схемаға тарту: ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады ҚМА азаматтарды жеке банк карталарын пайдалану арқылы қылмыстық табысты заңдастыру үшін оңай табыс ұсынып, қылмыстық схемаларға тарту деректері

22 қазан 2024

ҚМА: бензинді теміржол цистерналарымен тасымалдау деректері бар Қаржылық мониторинг агенттігінде шекара маңындағы өңірлерде жанар-жағар майды елден шығаруға қарсы бірлескен бақылауды күшейту бойынша ведомствоаралық

08 қазан 2024

Тоқаев ҚМА төрағасы Элимановты қабылдады Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме

24 қыркүйек 2024

Жанат Элиманов қайтадан ҚМА-ның төрағасы болды Жанат Элиманов қайтадан Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болып тағайындалды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме

16 қыркүйек 2024

“Сыйақы мен анонимділікке кепіл беріледі“. ҚМА қазақстандыққа іздеу жариялады ҚМА қазақстандыққа іздеу жарияланғаны туралы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

16 қыркүйек 2024

ҚМА “жайлы мектеп“ құрылысында артық шығындарды тапты ҚМА "Жайлы мектеп" ұлттық жобасын іске асыру барысына мониторинг жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

03 қыркүйек 2024

Сыйақы беріледі: Қазақстан әйелге халықаралық іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

29 тамыз 2024

Қазақстанда 400 мың вейп жойылды Қазақстанда 400 мың вейп жойылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА-ға сілтеме жасап.

27 тамыз 2024

Қазақстан 4 адамды халықаралық іздестіруге жариялады Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігі халықаралық іздестіруге төрт адамды жариялады, олардың екеуі - шетелдіктер, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

23 тамыз 2024

ҚМА есірткі сатқан 100 адамның ұсталғаны туралы хабарлады Есірткіні Telegram арқылы сатып, миллиардтаған ақша тапқандар ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме

20 тамыз 2024

ҚМА қазақстандықтарға үндеу жолдады Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалған алаяқтық деректері туралы хабарлайды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

26 шілде 2024

бойынша жаңалық ҚМА