бойынша жаңалық ҚМА
ҚМА Қытай азаматына халықаралық іздеу жариялады
ҚМА Қытай азаматына іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі шетелдік азаматқа қандай айып тағылғанын анықтады.
27 қараша 2024
ҚМА Перизат Қайрат ісі бойынша қосымша ақпарат беруге уәде етті
ҚМА қайырымдылық қорының құрылтайшысы Перизат Қайрат ісі бойынша қосымша ақпарат беруге уәде етті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
15 қараша 2024
ҚМА күдікті адамдарды ұстады: жалған доллар мен еуро купюралары табылған
ҚМА жалған шетел валютасын өткізу деректері жиілеп кеткені жайлы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
13 қараша 2024
1,2 миллиард теңгенің ұрлығы: Алмасбек Садырбай ұсталды
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті облыстық прокуратурамен бірлесіп, "Шаңырақ" қоғамдық бірлестігінің басшысы Алмасбек Садырбай ұсталды.
06 қараша 2024
Шенеуніктердің қылмыстық әрекетінен Жезді кентін су басты - ҚМА
ҚМА Ұлытау облысы Табиғи ресурстар басқармасының басшысына қатысты лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану дерегі бойынша, сондай-ақ "Жезді
30 қазан 2024
Қылмыстық схемаға тарту: ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады
ҚМА азаматтарды жеке банк карталарын пайдалану арқылы қылмыстық табысты заңдастыру үшін оңай табыс ұсынып, қылмыстық схемаларға тарту деректері
22 қазан 2024
ҚМА: бензинді теміржол цистерналарымен тасымалдау деректері бар
Қаржылық мониторинг агенттігінде шекара маңындағы өңірлерде жанар-жағар майды елден шығаруға қарсы бірлескен бақылауды күшейту бойынша ведомствоаралық
08 қазан 2024
Тоқаев ҚМА төрағасы Элимановты қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме
24 қыркүйек 2024
Жанат Элиманов қайтадан ҚМА-ның төрағасы болды
Жанат Элиманов қайтадан Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болып тағайындалды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме
16 қыркүйек 2024
“Сыйақы мен анонимділікке кепіл беріледі“. ҚМА қазақстандыққа іздеу жариялады
ҚМА қазақстандыққа іздеу жарияланғаны туралы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
16 қыркүйек 2024
ҚМА “жайлы мектеп“ құрылысында артық шығындарды тапты
ҚМА "Жайлы мектеп" ұлттық жобасын іске асыру барысына мониторинг жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
03 қыркүйек 2024
Сыйақы беріледі: Қазақстан әйелге халықаралық іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
29 тамыз 2024
Қазақстанда 400 мың вейп жойылды
Қазақстанда 400 мың вейп жойылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА-ға сілтеме жасап.
27 тамыз 2024
Қазақстан 4 адамды халықаралық іздестіруге жариялады
Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігі халықаралық іздестіруге төрт адамды жариялады, олардың екеуі - шетелдіктер, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
23 тамыз 2024
ҚМА есірткі сатқан 100 адамның ұсталғаны туралы хабарлады
Есірткіні Telegram арқылы сатып, миллиардтаған ақша тапқандар ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме
20 тамыз 2024
ҚМА қазақстандықтарға үндеу жолдады
Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалған алаяқтық деректері туралы хабарлайды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
26 шілде 2024
Шетелдік ҚМА қызметкерлері көзінше есірткі оралған қапшықты жұтып қойған
Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында орналасқан "Тәжен" кеден бекетінде Өзбекстан азаматынан есірткі пакеті табылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
18 шілде 2024
ҚМА 20 миллиард теңгеге жуық бюджет қаражатын жымқыру деректерін тергеп жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігінде бірінші жартыжылдық жұмысының қорытындысы шығарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомство мәліметіне
16 шілде 2024
ҚМА мемлекетке 40 миллион теңгеден аса залал келтіру дерегі туралы хабарлады
ҚМА Астана "Олимпиадалық емес түрлер бойынша спортты дамыту дирекциясы" КММ-да бюджет қаражатын жүйелі түрде ұрлау дерегін анықтады, - деп хабарлайды
11 шілде 2024
ҚМА қызметкері бір жыл бойы мемлекеттік құпияны бөтен адамдарға беріп келген
ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас көлік прокуратурасына сілтеме жасап.
04 маусым 2024
