бойынша жаңалық ҚМА
Блогер Қайсар Қамза қандай күдікке ілінген? ҚМА түсіндірді
Блогер Қайсар Қамза халықаралық іздеуге жарияланды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
14 қаңтар 09:30
Стоматология арқылы зейнетақы қаржысын алу: он бір адам қамауға алынған
Қаржылық мониторинг агенттігі "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-дан азаматтардың жинағын заңсыз алу деректері бойынша стоматологиялық
06 қаңтар 12:33
Пәтер, 5 көлік және мейрамхана: Қызылорда облысында қылмыстық жолмен табыс тапқандар әшкере болды
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру
05 қаңтар 17:00
Жетімдер мен мүгедектерден пәтерін тартып алған: Астанада ауқымды схема әшкереленді
ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен Сот әкімшілігінің ішкі қауіпсіздік бөлімшелерімен бірлесіп әлеуметтік осал топтарға, оның ішінде көпбалалы
25 желтоқсан 2025 09:53
Шығын 200 миллион теңге: жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру схемасы әшкере болды
ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру схемасын ұйымдастырған тұлғалар тобына қатысты тергеу жүргізіп
28 қараша 2025 17:18
“Богатырь көмірдегі“ қылмыстық схема: 123 миллион теңге залал келген
Павлодар облысында "Богатырь көмір" ЖШС-ның қаржысын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
21 қараша 2025 12:08
Қазақстанда блогер Mellstroy-ға іздеу жарияланды: ҚМА мән-жайды түсіндірді
Қазақстанда 37 жастағы Беларусь азаматы Андрей Буримге (Mellstroy лақапатымен танымал блогер) халықаралық іздеу жарияланды. Қаржы мониторингі
17 қараша 2025 09:49
Күштеп, қорқытып ұстаған: БҚО-да қауіпті схема әшкереленді
БҚО бойынша ҚМА департаменті прокуратураның үйлестіруімен банк шотын заңсыз иеленіп, оны басқару арқылы рұқсат етілмеген төлемдер мен ақша аударымдарын
05 қараша 2025 10:43
ШҚО-да жолдарға бөлінген 120 миллион теңгеге көліктер, пәтер және жер телімдері сатып алынған
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Таза Өскемен" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына
03 қараша 2025 11:48
Жүздеген миллион ақша, 52 көлік және пәтерлер: Шымкенттегі Nazira Gold ісі қалай аяқталды?
Шымкентте Nazira Gold қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне
30 қазан 2025 10:17
Жанәбіловтерге қатысты қылмыстық іс қозғалды - ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігі блогер Жанәбіловтерге қатысты қылмыстық іс қозғады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
16 қазан 2025 11:53
Каннабиске инвестиция: Көкшетауда қаржы пирамидасы әшкере болды
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетаудағы S-Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына
13 қазан 2025 10:27
“99 мың теңгелік скотч“. ҚМА өкілі мемлекеттік сатып алулардағы негізсіз бағалар туралы айтты
ҚМА төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов мемлекеттік сатып алулардағы негізсіз бағалар туралы айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
07 қазан 2025 12:01
Стоматология арқылы зейнетақы қаражатын шығару: ҚМА үндеу жасады
Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) атышулы "стоматология іс" бойынша емхана иелеріне іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
02 қазан 2025 17:14
Алматыда 1800 пайыз кірісті уәде еткен алдау схемасы әшкере болды
ҚМА Алматы бойынша департаменті Boxy Wealth қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
01 қазан 2025 12:05
“Амир Капитал“ криптопирамидасы: сот 10 миллион доллар болатын активтерді бұғаттады
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Amir Capital қаржы пирамидасын құру және оны басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды
25 қыркүйек 2025 10:33
Қазақстанда “Актив“ ломбард филиалдары уақытша жұмысын тоқтатты: иесі ұсталды
Ақтөбеде "Актив Ломбард" ірі ломбардтар желісінің иесі, кәсіпкер Сергей Койнов ұсталды. Қаржы мониторингі агенттігі кәсіпкер қамауға алынғанын
18 қыркүйек 2025 16:01
Porsche, Cadillac және ақша: зейнетақы алу схемасының авторлары “рақметке“ байыған
Қаржылық мониторинг агенттігі Атырау облысында ауқымды тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
15 қыркүйек 2025 16:39
Қазақстанда жәрдемақыдан 1 миллиард ұрланды: алаяқ схема әшкереленді
Қаржы мониторингі агенттігі жүктілік және босану бойынша жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтік көмек түріндегі әлеуметтік төлемдердің заңсыз тағайындалу
06 қыркүйек 2025 15:14
Қазақстанда “Спирт королі“ Сұлтан Махмадов ұсталды
ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен "БМ" ЖШС мен онымен байланысы бар өзге де компаниялар басшылығына қатысты
01 қыркүйек 2025 14:39
