бойынша жаңалық ҚМА
Қазақстанда 400 мың вейп жойылды
Қазақстанда 400 мың вейп жойылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА-ға сілтеме жасап.
27 тамыз 2024 09:53
Қазақстан 4 адамды халықаралық іздестіруге жариялады
Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігі халықаралық іздестіруге төрт адамды жариялады, олардың екеуі - шетелдіктер, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
23 тамыз 2024 11:15
ҚМА есірткі сатқан 100 адамның ұсталғаны туралы хабарлады
Есірткіні Telegram арқылы сатып, миллиардтаған ақша тапқандар ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме
20 тамыз 2024 09:31
ҚМА қазақстандықтарға үндеу жолдады
Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалған алаяқтық деректері туралы хабарлайды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
26 шілде 2024 10:39
Шетелдік ҚМА қызметкерлері көзінше есірткі оралған қапшықты жұтып қойған
Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында орналасқан "Тәжен" кеден бекетінде Өзбекстан азаматынан есірткі пакеті табылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
18 шілде 2024 10:17
ҚМА 20 миллиард теңгеге жуық бюджет қаражатын жымқыру деректерін тергеп жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігінде бірінші жартыжылдық жұмысының қорытындысы шығарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомство мәліметіне
16 шілде 2024 09:56
ҚМА мемлекетке 40 миллион теңгеден аса залал келтіру дерегі туралы хабарлады
ҚМА Астана "Олимпиадалық емес түрлер бойынша спортты дамыту дирекциясы" КММ-да бюджет қаражатын жүйелі түрде ұрлау дерегін анықтады, - деп хабарлайды
11 шілде 2024 15:49
ҚМА қызметкері бір жыл бойы мемлекеттік құпияны бөтен адамдарға беріп келген
ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас көлік прокуратурасына сілтеме жасап.
04 маусым 2024 17:48
ҚМА гидротехникалық нысандарды салуға бөлінген қаражаттың жұмсалуын тексереді
Қаржылық мониторинг агенттігі гидротехникалық нысандарды салуға бөлінген қаражаттың жұмсалуын тексереді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
23 сәуір 2024 09:19
Қазақстандағы су тасқыны: ҚМА үш қылмыстық істі тергеп жатыр
Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанның үш облысында ірі көлемдегі су тасқынына байланысты тексеру жұмыстарын бастады. Бұл туралы агенттіктің
11 сәуір 2024 14:27
ҚМА Боранбаевтың активтері туралы мәлімдеме жасады
Қаржы мониторинг агенттігі Боранбаевқа қатысты мәлімдеме жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
28 наурыз 2024 17:30
ҚМА Қазақстанға жүк көліктерін әкелудің қылмыстық схемасын ашты
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүк автомобильдерінің экономикалық контрабандасы дерегі бойынша
26 наурыз 2024 10:04
Әлия Назарбаеваға қатысты арыз ҚМА-ға жолданды
Бас прокуратура Қаржы мониторингі агенттігіне Әлия Назарбаева мен Конституциялық кеңестің бұрынғы төрағасы Валентина Рогованы рейдерлік жолмен
14 наурыз 2024 09:28
Тыйым салынған: ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады
Қазіргі уақытта ҚМА жеке тұлғалардың криптовалютамен заңсыз операцияларды (сатып алу/сату, тауарлар, жұмыстар, қызметтер үшін есеп айырысулар,
07 наурыз 2024 18:44
"Қазарнаулыэкспорт" директоры міндетін атқарушы ұсталды
"Қазарнаулыэкспорт" бас директорының міндетін атқарушы ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
29 ақпан 2024 11:42
Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінің төрағасын қабылдады
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме
28 ақпан 2024 17:41
Chia Tai Tianging қаржы пирамидасы: ҚМА істің егжей-тегжейін жариялады
Көкшетауда Chia Tai Tianging қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысы Telegram мессенджері арқылы жарнама таратқан, - деп хабарлайды
30 қаңтар 2024 17:04
ҚМА жалған несиелерге байланысты қылмыстық схеманы әшкереледі
Қарағанды облысының тұрғыны жұмыстарды нақты орындамай жалған шот-фактураларды жазып беру бойынша қылмыстық әрекет жасаған. Дерек бойынша ҚМА
26 қаңтар 2024 15:39
Миллиард теңгеден аса қаржыны заңсыз иемдену: ҚМА істі тергеп жатыр
ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті облыс прокуратурасының үйлестіруімен және әкімдіктің атсалысуымен Мақтаарал аудандық білім бөлімінің
25 қаңтар 2024 17:52
Білім бөлімінің есепшілері 400 миллион теңгеден аса ақша жымқырды деген күдікке ілінді
ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті Білім беру саласындағы қаражатты аса ірі мөлшерде ұрлау деректерін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
24 қаңтар 2024 17:17
