бойынша жаңалық ҚМА
“Қазспецэкспорт“ басшысының 1,6 миллиард теңге жымқыру ісі ашылды
Астана мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы қаражат жымқыру дерегі бойынша
29 тамыз 2025 16:05
Қазақстандық блогерлер казино жарнамасынан миллиондап ақша алған: ҚМА есімдерін атады
Жыл басынан бері ҚМА 34 блогердің онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтады. Олардың 11-і әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ал 23
28 тамыз 2025 11:04
Алматылықтардың төлемдері газ компаниясы қызметкерлерінің қалтасына түсіп отырған - ҚМА
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Алматыгазсервис-Холдинг" Акционерлік қоғамының қаржысын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, - деп
24 шілде 2025 11:02
“ҚазМұнайГаз Инвест“ пирамидасы әшкереленді: көлік, үй және мейрамханаға бұғат қойылды
ҚМА Шымкент бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
17 шілде 2025 10:13
Бұрынғы вице-министрлердің ұсталуы: пәтерлерінен қомақты қаржы табылды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты
03 шілде 2025 11:17
Astana English School-дің бұрынғы директоры мен бас есепшісі ұсталды
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты "№81 Astana English School халықаралық мектебі" КММ-нің лауазымды тұлғаларына
01 шілде 2025 11:30
Артық төлем 71 миллиард теңгеден асқан: Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды
Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
25 маусым 2025 11:48
Мұрат Боранбаев ұсталғаны белгілі болды
Қаржылық мониторинг агенттігі Қайрат Боранбаевтың бауыры, кәсіпкер Мұрат Боранбаев ұсталғанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
20 маусым 2025 14:49
Қазақстандық оқу орнына құны 1,5 миллиард теңгенің мүлкі қайтарылды
Қаржы мониторингі агенттігінің ШҚО бойынша департаменті мемлекет қатысатын үлесті заңсыз иеліктен шығару дерегі бойынша тергеуді аяқтады, -
20 маусым 2025 10:08
Қазақстандықтардың ақша аударымдары туралы ақпарат ҚМА-ға берілмек
Банктер клиенттердің күмәнді операциялары туралы Қаржы мониторингі агенттігіне хабарлайтын болады. Бұл туралы заңсыз жолмен алынған табыстарды
28 мамыр 2025 12:51
Миллиардтаған ақша, VIP-нөмір және көліктер: ҰҚТ темекі контрабандасын ұйымдастырған
Семейде темекі өнімдерін ірі көлемде заңсыз айналымға шығарған трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды, - деп хабарлайды
12 мамыр 2025 10:17
Аса ірі көлемдегі алаяқтық: күдіктілердің 240 миллион теңгеден асатын мүлкіне бұғат қойылды
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті Қаскелеңде көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысы кезінде аса ірі көлемде жасалған алаяқтық дерегі бойынша
29 сәуір 2025 11:01
Астанада бір ауданмен бірдей энергия “жеген“ майнинг фермасы әшкере болды
Астанада қозғалтқыш жөндеу орталығы атын жамылып заңсыз майнинг фермасын ашқан үш адам сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА
16 сәуір 2025 11:28
Шаруа қожалығы мен 5 көлік тәркіленген: қазақстандық қылмыстық табысы үшін жазаланды
Ұлытау ауданында жергілікті тұрғынға қатысты жер қойнауын рұқсатсыз пайдалану және қылмыстық табысты заңдастыру дерегі бойынша айыптау үкімі
07 сәуір 2025 14:09
Buyers Union: ҚМА ауқымды операцияның егжей-тегжейін ашты
26 ақпанда ҚМА кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған Buyers Union қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты,
31 наурыз 2025 09:42
Алматыдан үй, BMW алған: ҚМА бюджет қаражатын жымқырды деген күдіктілерді ұстады
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Еңбек" РММ филиалының бұрынғы басшыларына қатысты аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыру дерегі
19 наурыз 2025 15:40
Asar Baspana: ҚМА ауқымды операцияның егжей-тегжейін ашты
ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен "Asar Baspana" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Ол тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс
11 наурыз 2025 09:44
Қазақстан бойынша ауқымды операция: Asar Baspana ұйымдастырушылары ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен 8-10 ақпан аралығында еліміздің барлық өңірінде кең ауқымды операция жүргізді,
20 ақпан 2025 09:32
Перизат Қайраттың анасы да қылмыстық істің фигуранты болды
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Перизат Қайраттың анасы Ғайни Алашбаеваға қатысты қылмыстық іс тіркелгенін
19 ақпан 2025 11:40
Қазақстанда заңсыз онлайн-казинодан түскен табыс анықталды
ҚМА Актөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топтың қызметін тоқтатты,
10 ақпан 2025 14:10
