бойынша жаңалық ҚМА
Көмірге қатысты айла-шарғы: Қазақстанда “биржалық мафия“ әшкереленді
ҚМА "Modern Trading Solutions" тауарлық биржасының заңсыз қызметін тоқтатты. Оның басшылығы биржалық сауданың негізгі қағидаларын бұзып, Шубаркөл
30 қаңтар 2025 12:11
“Сақ болыңыздар“ - ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады
ҚМА азаматтардың назарын валюталық операцияларды жүзеге асыру кезінде сақтық шараларын сақтаудың маңыздылығына аударады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
10 қаңтар 2025 09:33
Қазақстандықтар заңсыз схемаларға “тартылып“ жатыр - ҚМА
Қаржы мониторингі агенттігі 2024 жылы дроперлер арқылы ақшаны жылыстату деректерін анықтау нәтижелерін хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
09 қаңтар 2025 10:20
Қазақстанда жарты миллион долларды заңсыз шығармақ болғандар ұсталды
Қазақстанда 2024 жылдың басынан бері декларацияланбаған валютаны ЕАЭО шекарасынан заңсыз өткізудің 17 әрекеті тоқтатылды. Бұл туралы Қаржы мониторингі
20 желтоқсан 2024 10:46
ҚМА Перизат Қайраттың қымбат сөмкелері мен әшекейлерін көрсетті
Қаржылық мониторинг агенттігі Перизат Қайраттың тағы қандай мүлкі тәркіленгенін жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
13 желтоқсан 2024 09:54
Перизат Қайраттың элиталық пәтерлері, Mercedes көліктері мен бұйымдарына бұғат қойылды
Сот санкциясы бойынша, қоғамдық қайырымдылық қорының тең құрылтайшысы әрі жетекшісі Перизат Қайраттың жылжымайтын мүлкі мен бұйымдарына бұғат
13 желтоқсан 2024 09:21
1,1 млрд теңгеден аса қаржыны жымқыру: Астана мен Шымкентте пәтерлер мен үйлер тәркіленді
Қаржы мониторингі агенттігі қылмыстық жолмен алынған 358 миллион теңгеден аса қаражатқа сатып алынған жылжымайтын мүлікті мемлекет кірісіне
03 желтоқсан 2024 09:59
Перизат Қайрат ісі: ҚМА блогерлердің қатысы туралы сұраққа жауап берді
Ақша жымқырды деген күдікке ілінген қайырымдылық қорының басшысы Перизат Қайраттың ісіне блогерлердің қатысы бар ма? Бұл сұраққа Қаржы мониторингі
29 қараша 2024 09:08
ҚМА Қытай азаматына халықаралық іздеу жариялады
ҚМА Қытай азаматына іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі шетелдік азаматқа қандай айып тағылғанын анықтады.
27 қараша 2024 09:25
ҚМА Перизат Қайрат ісі бойынша қосымша ақпарат беруге уәде етті
ҚМА қайырымдылық қорының құрылтайшысы Перизат Қайрат ісі бойынша қосымша ақпарат беруге уәде етті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
15 қараша 2024 15:10
ҚМА күдікті адамдарды ұстады: жалған доллар мен еуро купюралары табылған
ҚМА жалған шетел валютасын өткізу деректері жиілеп кеткені жайлы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
13 қараша 2024 09:02
1,2 миллиард теңгенің ұрлығы: Алмасбек Садырбай ұсталды
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті облыстық прокуратурамен бірлесіп, "Шаңырақ" қоғамдық бірлестігінің басшысы Алмасбек Садырбай ұсталды.
06 қараша 2024 09:10
Шенеуніктердің қылмыстық әрекетінен Жезді кентін су басты - ҚМА
ҚМА Ұлытау облысы Табиғи ресурстар басқармасының басшысына қатысты лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану дерегі бойынша, сондай-ақ "Жезді
30 қазан 2024 09:41
Қылмыстық схемаға тарту: ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады
ҚМА азаматтарды жеке банк карталарын пайдалану арқылы қылмыстық табысты заңдастыру үшін оңай табыс ұсынып, қылмыстық схемаларға тарту деректері
22 қазан 2024 09:35
ҚМА: бензинді теміржол цистерналарымен тасымалдау деректері бар
Қаржылық мониторинг агенттігінде шекара маңындағы өңірлерде жанар-жағар майды елден шығаруға қарсы бірлескен бақылауды күшейту бойынша ведомствоаралық
08 қазан 2024 10:12
Тоқаев ҚМА төрағасы Элимановты қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме
24 қыркүйек 2024 12:28
Жанат Элиманов қайтадан ҚМА-ның төрағасы болды
Жанат Элиманов қайтадан Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болып тағайындалды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме
16 қыркүйек 2024 15:48
“Сыйақы мен анонимділікке кепіл беріледі“. ҚМА қазақстандыққа іздеу жариялады
ҚМА қазақстандыққа іздеу жарияланғаны туралы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
16 қыркүйек 2024 12:00
ҚМА “жайлы мектеп“ құрылысында артық шығындарды тапты
ҚМА "Жайлы мектеп" ұлттық жобасын іске асыру барысына мониторинг жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
03 қыркүйек 2024 11:01
Сыйақы беріледі: Қазақстан әйелге халықаралық іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын басқарған әйелге халықаралық іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
29 тамыз 2024 10:27
