бойынша жаңалық ҚМА
Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топтың бес мүшесіне қатысты үкім шықты
Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топтың бес мүшесі қаражаттарды "қолма-қол ақша түрінде шығарып беру" және жалған шот-фактура жазумен айналысқан.
27 желтоқсан 2023 10:32
Қазақстанда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды: ҚМА мәлімдеме жасады
Атырауда QazHome тұтыну кооперативінің атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған қала тұрғындары бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды
20 желтоқсан 2023 12:45
ҚМА: Қарағанды облысында тұрғын заңсыз криптобизнес құрған
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті аса ірі мөлшерде кіріс алумен ұштасқан криптобиржа арқылы электрондық цифрлық активтер айналымымен
29 қараша 2023 11:20
Қазақстанда 5 миллиард теңгеден аса қаржыны қисынсыз жұмсауға жол берілмеді
Агенттік қабылдаған шаралардың нәтижесінде тиімсіз жобалар бойынша 5,1 миллирад теңгеге қаржыландыруға жол берілмеді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
27 қараша 2023 10:59
Қазақстанда ірі нысандардың құрылысы тексерілді
ҚМА мемлекеттің негізсіз шығындарын болдырмау мақсатында ірі объектілердің құрылысына мониторинг жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
23 қараша 2023 11:02
ҚМА Қазақстандағы заңсыз онлайн казинолар тізімін жасады
Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан аумағында онлайн казино қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың тізімін жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
22 қараша 2023 17:11
Шымкенттіктер Chia Tai Tianging қаржы пирамидасына 700 миллион теңге салған - ҚМА
ҚМА Шымкент бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды
17 қараша 2023 12:05
Мемлекеттік бағдарламаны алаяқтыққа қолданған: ҚМА 3 күдіктіні ұстады
"Сыбаға" мемлекеттік бағдарламасы аясында "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Ақтөбе филиалында ірі қара мал сатып алу үшін несие қаражатын алу
15 қараша 2023 10:26
"ҚазТрансГаз Аймақ" филиалының басшылығы тұрғындарды бопсалаған - ҚМА
"ҚазТрансГазАймақ" АҚ Жезқазған филиалының басшысы мен бас маманы қала тұрғындары мен шаруашылық субъектілерінен 70-тен 300 мың теңгеге дейінгі
14 қараша 2023 11:22
БАӘ-де вилла, зауыттар және элиталық мейрамхана: Delta Bank ісінің мән-жайы айтылды
ҚМА "Delta Bank" АҚ ісіне қатысты тергеуді жалғастырып жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
31 қазан 2023 10:38
Заңсыз жекешелендірілген "Қазақстанның инвестициялық қоры" мемлекетке қайтарылды
Қаржылық мониторинг агенттігі "Қазақстанның инвестициялық қоры" АҚ заңсыз жекешелендіру фактісі бойынша тергеуді жалғастырып жатыр, - деп хабарлайды
23 қазан 2023 16:52
ҚМА өкіліне Боранбаев пен басқа да олигархтардың мүлкі туралы сұрақ қойылды
Аптаның басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі сотталған олигарх Қайрат Боранбаевтың түрлі активтерін қайтарғанын хабарлады. Мәжіліс кулуарында
20 қазан 2023 17:53
Малахов Антикордан Қаржы мониторингі агенттігіне ауысты
Дмитрий Малахов Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары болып тағайындалды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
11 қазан 2023 11:55
Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінің басшысымен не туралы сөйлесті?
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме жасап.
09 қазан 2023 17:24
Өскеменде құны 8,5 миллион теңге болатын вейп және бір реттік құрылғылар тәркіленді
Өскеменде өткізілген ЖІШ барысында құрамында никотин бар электрон темекі, вейп және басқа да бір реттік құрылғылар тәркіленді, - деп хабарлайды
05 қазан 2023 11:52
Ақмола облысында Eolus компаниясының қызметін ҚМА тергеп жатыр
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар Eolus инвестициялық жоба бөлімшесінің қызметіне тосқауыл қойды, - деп
03 қазан 2023 13:10
Шымкентте шенеуніктер 1,1 миллиард теңгені жымқырып, баспана сатып алған деген күдікке ілінді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті аса ірі көлемде бюджет қаражатын ұрлау дерегі бойынша Шымкент қаласы әкімдігі мен мемлекеттік коммуналдық
02 қазан 2023 11:12
ШҚО-да үлескерлерден 600 миллион теңге жинаған фирма басшысы қамауға алынды
Шығыс Қазақстан облысы Қаржылық мониторинг департаменті ЖШС басшылығы үлескерлерден заңсыз ақша жинады деген күдікпен қылмыстық істі тергеп
14 қыркүйек 2023 10:16
Шымкентте жасырын энергетик шығаратын цехтың қызметі тоқтады
Бизнес құқықтарын қорғау және көлеңкелі экономикамен күрес бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс аясында танымал энергетикалық сусын шығаратын жасырын
11 қыркүйек 2023 11:11
Алматыда TikTok-та құмар ойын ұйымдастырғандар сотталды
Алматыда TikTok-та онлайн бәс тігу арқылы құмар ойын ұйымдастырғандар сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржылық мониторинг агенттігінің
08 қыркүйек 2023 09:47
