бойынша жаңалық ҚМА
Шымкентте “жалған ксива көрсеткен Нұрболдың“ оқиғасы қайталанды
Шымкентте Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері өзін экономикалық тергеу қызметінің маманымын деп таныстырған ер адамды ұстады, деп
Кеше 09:50
Миллиондаған USDT бұғатталды: RAKS Exchange көлеңкелі криптосервисі қалай жұмыс істеген?
Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан мен шетелдегі 200 есірткі дүкенін қаржыландырған ТМД-дағы ең ірі көлеңкелі RAKS Exchange криптосервисіне
29 сәуір 11:02
Шымкенттегі алма бақтарына қатысты атышулы іс сотқа жетті
Шымкентте қарқынды алма бақтарын құру және дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша
16 сәуір 10:32
ҚМА Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласына қатысты істің егжей-тегжейін ашты
Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылғы тамызда іздеу жарияланған "ҚазТемірТранс" АҚ бұрынғы вице-президенті Азамат Қапеновке қатысты тергеу
14 сәуір 15:14
Алматыдағы “Күнделікті табыс“ алдау схемасы: ҚМА егжей-тегжейін ашты
Алматыда Boxy Wealth қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Tengrinews.kz Қаржылық мониторинг
13 сәуір 09:47
Семейде алкогольді заңсыз шығарған ер адам әшкере болды: видео
Семейде алкоголь өнімін заңсыз шығаратын астыртын цехтың қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды Tengrinews.kz.
01 сәуір 10:36
Қазақстандық үлескерлерді алдап, 162 миллион теңгеден аса “табыс“ тапқан
ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті "Bolashak Construction Company KZ" ЖШС басшысына қатысты алаяқтық дерегі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады,
30 наурыз 15:34
ҚМА алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертті
Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың жаңа деректері туралы ескертеді: қаскөйлер ресми өкілдің бейнесі бар дипфейктерді пайдаланып, ведомствоның
27 наурыз 10:43
БҚО-да заңсыз схемамен 128 миллион теңге “табыс“ тапқан күдікті әшкере болды
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Оралда заңсыз микрокаржы қызметін тергеп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
18 наурыз 09:37
380 қазақстандық “Чилидегі компанияға“ алданып қалған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана бойынша департаменті Sirius Energy қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару дерегі бойынша
10 наурыз 20:01
Банк арқылы “айналған“ 7 трлн теңге: Тоқаевтың баспасөз хатшысы мән-жайды түсіндірді
Президенттің кеңесшісі - баспасөз хатшысы Айбек Смадияров Қазақстандағы банктердің бірі арқылы 7 триллион теңге көлеміндегі қаражат "айналғаны"
20 ақпан 15:51
Тәркіленген Lamborghini Huracan 5 есе төмен бағаға сатылды
1Win онлайн-казиносын ұйымдастырушылардан тәркіленген жасыл түсті Lamborghini Huracan көлігі мемлекеттік аукционда сатылды, - деп хабарлайды
20 ақпан 12:57
Шығын жарты миллиард теңгеден асты: Қазақстанның оңтүстігінде бір топ шенеунікке үкім шықты
Түркістан облысында Бәйдібек аудандық білім бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқыру дерегі бойынша сот
20 ақпан 11:07
3 миллиард теңгелік онлайн-казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді
Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырды деген күдікке ілінген Рантик Бақтияр Оғлыға қатысты тергеу жайын мәлімдеді,
18 ақпан 11:54
БАӘ-дегі апартаменттер, Rolls-Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды
Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С.С. Койнов пен басқа да
09 ақпан 11:44
Lamborghini мен миллиондаған ақша: ҚМА Жанабыловтардың ісі бойынша жаңа мәлімет жариялады
ҚМА-ның Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен келген ақшаны заңдастыру бойынша блогерлер Ерболат
05 ақпан 10:00
Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады?
Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың таралуына қарсы іс-қимыл
02 ақпан 11:44
Mellstroy-дың ізімен: Қазақстан АҚШ және Украина азаматтарына іздеу жариялады
Қаржы мониторингі агенттігі екі шетелдікке іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
02 ақпан 10:43
Қазақстанның оңтүстігінде университет 20 миллион теңгеге орындық сатып алған
ҚМА Шымкент бойынша департаменті Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді
19 қаңтар 10:26
Испаниядан үй, Астанадан пәтер және көлік: клиника басшысының алаяқтық схемасы әшкере болды
Астанада екі жекеменшік клиника басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру
15 қаңтар 11:45
