Новости по теме ҚМА

Криптовалюта, казино және миллиард доллар: Қазақстан шетелдіктерге іздеу жариялады Астананың Экономикалық тергеп-тексеру департаменті үш шетел азаматына халықаралық іздеу жариялады. Олардың екеуі айналымы 1 миллиард доллар

20 шілде 18:04

Шетелдіктерді банк карталары үшін әкелген: Қазақстанда онлайн-казиноның жолы кесілді Қазақстанда Nomad Poker ірі онлайн-казиносының қызметіне тосқауыл қойылды, деп хабарлайды Tengrinews.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме

20 шілде 09:43

Астанадағы жеке емхана жоқ адамдарды тіркеу арқылы миллиондап табыс тапқан: сот үкімі шықты Астанада бюджет қаражатын жымқыру ісі бойынша үкім шықты. Схеманы жеке клиника басшысы ұйымдастырған, деп хабарлайды Tengrinews.kz Қаржылық

17 шілде 18:36

Ақмола облысында алтын өңдейтін астыртын цех анықталды: ҚМА видеосын көрсетті Ақмола облысында алтын өңдейтін жасырын цех анықталды. Желіде видео жарияланды, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

17 шілде 16:17

Хирург мемлекеттен төленген операциялар үшін ақша алған: іс сотқа жетті ҚМА Атырау облысы бойынша департаменті алаяқтық және заңсыз материалдық сыйақы алу деректері бойынша күдікке ілінген хирург-дәрігерге қатысты

13 шілде 17:02

“Хавала“: Қазақстанда ерекше схема әшкере болды Қазақстанда таңбаланбаған темекі өнімдерін заңсыз әкелу және өткізумен айналысқан трансұлттық топтың қызметіне тосқауыл қойылды. Есеп айырысу

09 шілде 12:57

Қазақстанда дропперлік схемаларды ұйымдастырушылар адам ұрлауға көшкен Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ақшаны жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz.

08 шілде 15:18

Пакеттегі алтын және күштік құрылым қызметкерлері: ҚМА ауқымды арнайы операция видеосын көрсетті Абай облысы Жарма ауданының аумағында бағалы металдарды заңсыз өндіру қызметінің жолы кесілді. ҚМА ауқымды арнайы операцияның видеосын көрсетті,

29 маусым 12:34

1,2 миллиард теңге шығын келген: “Восток Инжиниринг“ басшысына іздеу жарияланды Әлеуметтік нысандар құрылысына техникалық қадағалау жүргізген "Восток Инжиниринг" ЖШС басшысына іздеу жарияланды, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

24 маусым 10:25

ҚМА өңірлерде ауқымды кадрлық ауыс-түйіс жүргізді Қаржылық мониторинг агенттігінде (ҚМА) ірі кадрлық ауыс-түйістер болды, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

22 маусым 15:21

Жүз миллиондаған теңгенің вейпі: Қазақстанда ірі астыртын желі әшкереленді Қазақстанда вейптерді, хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтарды заңсыз сатумен айналысқан қылмыстық топтың жолы кесілді. Бұл туралы

22 маусым 09:55

Ақша мен сыйлықтар уәде еткен: ҚМА Қазақстанның 14 өңірінде тергеу жүргізіп жатыр Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) CVK қаржы пирамидасының қызметіне тосқауыл қойды. Қазіргі уақытта Агенттіктің аумақтық департаменттері еліміздің

08 маусым 11:29

Көкшетауда әлеуметтік тұрғын үй құрылысы кезінде 200 миллион теңгеден аса қаражат жымқырылған Көкшетауда тұрғын үй құрылысы кезінде 200 миллион теңгеден астам қаражат жымқыру дерегі тергеліп жатыр, деп хабарлайды Tengrinews.kz Қаржылық

02 маусым 09:24

Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар үшін компанияларды “тәжірибелі құрылысшылар“ ретінде көрсеткен Қаржылық мониторинг агенттігі Алматыдағы мемлекеттік сатып алу саласындағы алаяқтық дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

26 мамыр 09:47

Қазақстанда “Envida AI“ қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс қозғалды Қазақстанда "Еnvida ai" қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Мән-жайды Қаржылық мониторинг агенттігінің

22 мамыр 10:44

Қазақстанда көліктерді заңсыз есепке қойған топтың 2,4 миллиард теңгелік мүлкіне тыйым салынды Ақтөбе облысында міндетті төлемдерден жалтару мақсатында жүк және жеңіл автокөліктерді есепке заңсыз қоюмен айналысқан қылмыстық топқа қатысты

18 мамыр 09:39

Қазақстанда жемқорлар тізімі жарияланбақ Қазақстанда экономикалық құқықбұзушылықтарға қатысы бар тұлғалар мен компаниялардың арнайы тізімі жасалады. Оны қалыптастыру ережелерін Қаржылық

12 мамыр 11:34

Колониядағы сотталған әйел схема ойлап тауып, Шымкентте тағы бір миллиард теңге ұрлаған Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкентте білім беру саласына бөлінген бюджет қаражатын жымқыру туралы қылмыстық істі тергеу барысын баяндады.

12 мамыр 11:24

32 пәтер, 11 автокөлік және 8 үй: Қазақстанда дәрі-дәрмекке қатысты ірі схема әшкереленді Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстанда дәрі-дәрмек сатып алу кезіндегі жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады. Сөз Дюшенн бұлшықет дистрофиясын

05 мамыр 09:39

Шымкентте “жалған ксива көрсеткен Нұрболдың“ оқиғасы қайталанды Шымкентте Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері өзін экономикалық тергеу қызметінің маманымын деп таныстырған ер адамды ұстады, деп

04 мамыр 09:50

бойынша жаңалық ҚМА