бойынша жаңалық ҚМА

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады? Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың таралуына қарсы іс-қимыл

Кеше

Mellstroy-дың ізімен: Қазақстан АҚШ және Украина азаматтарына іздеу жариялады Қаржы мониторингі агенттігі екі шетелдікке іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Кеше

Қазақстанның оңтүстігінде университет 20 миллион теңгеге орындық сатып алған ҚМА Шымкент бойынша департаменті Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді

19 қаңтар 2026

Испаниядан үй, Астанадан пәтер және көлік: клиника басшысының алаяқтық схемасы әшкере болды Астанада екі жекеменшік клиника басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру

15 қаңтар 2026

Блогер Қайсар Қамза қандай күдікке ілінген? ҚМА түсіндірді Блогер Қайсар Қамза халықаралық іздеуге жарияланды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

14 қаңтар 2026

Стоматология арқылы зейнетақы қаржысын алу: он бір адам қамауға алынған Қаржылық мониторинг агенттігі "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-дан азаматтардың жинағын заңсыз алу деректері бойынша стоматологиялық

06 қаңтар 2026

Пәтер, 5 көлік және мейрамхана: Қызылорда облысында қылмыстық жолмен табыс тапқандар әшкере болды ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру

05 қаңтар 2026

Жетімдер мен мүгедектерден пәтерін тартып алған: Астанада ауқымды схема әшкереленді ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен Сот әкімшілігінің ішкі қауіпсіздік бөлімшелерімен бірлесіп әлеуметтік осал топтарға, оның ішінде көпбалалы

25 желтоқсан 2025

Шығын 200 миллион теңге: жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру схемасы әшкере болды ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру схемасын ұйымдастырған тұлғалар тобына қатысты тергеу жүргізіп

28 қараша 2025

“Богатырь көмірдегі“ қылмыстық схема: 123 миллион теңге залал келген Павлодар облысында "Богатырь көмір" ЖШС-ның қаржысын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

21 қараша 2025

Қазақстанда блогер Mellstroy-ға іздеу жарияланды: ҚМА мән-жайды түсіндірді Қазақстанда 37 жастағы Беларусь азаматы Андрей Буримге (Mellstroy лақапатымен танымал блогер) халықаралық іздеу жарияланды. Қаржы мониторингі

17 қараша 2025

Күштеп, қорқытып ұстаған: БҚО-да қауіпті схема әшкереленді БҚО бойынша ҚМА департаменті прокуратураның үйлестіруімен банк шотын заңсыз иеленіп, оны басқару арқылы рұқсат етілмеген төлемдер мен ақша аударымдарын

05 қараша 2025

ШҚО-да жолдарға бөлінген 120 миллион теңгеге көліктер, пәтер және жер телімдері сатып алынған ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Таза Өскемен" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына

03 қараша 2025

Жүздеген миллион ақша, 52 көлік және пәтерлер: Шымкенттегі Nazira Gold ісі қалай аяқталды? Шымкентте Nazira Gold қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне

30 қазан 2025

Жанәбіловтерге қатысты қылмыстық іс қозғалды - ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігі блогер Жанәбіловтерге қатысты қылмыстық іс қозғады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

16 қазан 2025

Каннабиске инвестиция: Көкшетауда қаржы пирамидасы әшкере болды ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетаудағы S-Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына

13 қазан 2025

“99 мың теңгелік скотч“. ҚМА өкілі мемлекеттік сатып алулардағы негізсіз бағалар туралы айтты ҚМА төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов мемлекеттік сатып алулардағы негізсіз бағалар туралы айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

07 қазан 2025

Стоматология арқылы зейнетақы қаражатын шығару: ҚМА үндеу жасады Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) атышулы "стоматология іс" бойынша емхана иелеріне іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

02 қазан 2025

Алматыда 1800 пайыз кірісті уәде еткен алдау схемасы әшкере болды ҚМА Алматы бойынша департаменті Boxy Wealth қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

01 қазан 2025

“Амир Капитал“ криптопирамидасы: сот 10 миллион доллар болатын активтерді бұғаттады ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Amir Capital қаржы пирамидасын құру және оны басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды

25 қыркүйек 2025

Жаңалықтар