бойынша жаңалық ҚМА

Қазақстанда “Актив“ ломбард филиалдары уақытша жұмысын тоқтатты: иесі ұсталды Ақтөбеде "Актив Ломбард" ірі ломбардтар желісінің иесі, кәсіпкер Сергей Койнов ұсталды. Қаржы мониторингі агенттігі кәсіпкер қамауға алынғанын

18 қыркүйек 2025

Porsche, Cadillac және ақша: зейнетақы алу схемасының авторлары “рақметке“ байыған Қаржылық мониторинг агенттігі Атырау облысында ауқымды тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

15 қыркүйек 2025

Қазақстанда жәрдемақыдан 1 миллиард ұрланды: алаяқ схема әшкереленді Қаржы мониторингі агенттігі жүктілік және босану бойынша жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтік көмек түріндегі әлеуметтік төлемдердің заңсыз тағайындалу

06 қыркүйек 2025

Қазақстанда “Спирт королі“ Сұлтан Махмадов ұсталды ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен "БМ" ЖШС мен онымен байланысы бар өзге де компаниялар басшылығына қатысты

01 қыркүйек 2025

“Қазспецэкспорт“ басшысының 1,6 миллиард теңге жымқыру ісі ашылды Астана мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы қаражат жымқыру дерегі бойынша

29 тамыз 2025

Қазақстандық блогерлер казино жарнамасынан миллиондап ақша алған: ҚМА есімдерін атады Жыл басынан бері ҚМА 34 блогердің онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтады. Олардың 11-і әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ал 23

28 тамыз 2025

Алматылықтардың төлемдері газ компаниясы қызметкерлерінің қалтасына түсіп отырған - ҚМА ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Алматыгазсервис-Холдинг" Акционерлік қоғамының қаржысын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, - деп

24 шілде 2025

“ҚазМұнайГаз Инвест“ пирамидасы әшкереленді: көлік, үй және мейрамханаға бұғат қойылды ҚМА Шымкент бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

17 шілде 2025

Бұрынғы вице-министрлердің ұсталуы: пәтерлерінен қомақты қаржы табылды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты

03 шілде 2025

Astana English School-дің бұрынғы директоры мен бас есепшісі ұсталды ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты "№81 Astana English School халықаралық мектебі" КММ-нің лауазымды тұлғаларына

01 шілде 2025

Артық төлем 71 миллиард теңгеден асқан: Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

25 маусым 2025

Мұрат Боранбаев ұсталғаны белгілі болды Қаржылық мониторинг агенттігі Қайрат Боранбаевтың бауыры, кәсіпкер Мұрат Боранбаев ұсталғанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

20 маусым 2025

Қазақстандық оқу орнына құны 1,5 миллиард теңгенің мүлкі қайтарылды Қаржы мониторингі агенттігінің ШҚО бойынша департаменті мемлекет қатысатын үлесті заңсыз иеліктен шығару дерегі бойынша тергеуді аяқтады, -

20 маусым 2025

Қазақстандықтардың ақша аударымдары туралы ақпарат ҚМА-ға берілмек Банктер клиенттердің күмәнді операциялары туралы Қаржы мониторингі агенттігіне хабарлайтын болады. Бұл туралы заңсыз жолмен алынған табыстарды

28 мамыр 2025

Миллиардтаған ақша, VIP-нөмір және көліктер: ҰҚТ темекі контрабандасын ұйымдастырған Семейде темекі өнімдерін ірі көлемде заңсыз айналымға шығарған трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды, - деп хабарлайды

12 мамыр 2025

Аса ірі көлемдегі алаяқтық: күдіктілердің 240 миллион теңгеден асатын мүлкіне бұғат қойылды ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті Қаскелеңде көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысы кезінде аса ірі көлемде жасалған алаяқтық дерегі бойынша

29 сәуір 2025

Астанада бір ауданмен бірдей энергия “жеген“ майнинг фермасы әшкере болды Астанада қозғалтқыш жөндеу орталығы атын жамылып заңсыз майнинг фермасын ашқан үш адам сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА

16 сәуір 2025

Шаруа қожалығы мен 5 көлік тәркіленген: қазақстандық қылмыстық табысы үшін жазаланды Ұлытау ауданында жергілікті тұрғынға қатысты жер қойнауын рұқсатсыз пайдалану және қылмыстық табысты заңдастыру дерегі бойынша айыптау үкімі

07 сәуір 2025

Buyers Union: ҚМА ауқымды операцияның егжей-тегжейін ашты 26 ақпанда ҚМА кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған Buyers Union қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты,

31 наурыз 2025

Алматыдан үй, BMW алған: ҚМА бюджет қаражатын жымқырды деген күдіктілерді ұстады ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Еңбек" РММ филиалының бұрынғы басшыларына қатысты аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыру дерегі

19 наурыз 2025

Жаңалықтар