бойынша жаңалық ҚМА

Қазақстандағы су тасқыны: ҚМА үш қылмыстық істі тергеп жатыр Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанның үш облысында ірі көлемдегі су тасқынына байланысты тексеру жұмыстарын бастады. Бұл туралы агенттіктің

11 сәуір 2024

ҚМА Боранбаевтың активтері туралы мәлімдеме жасады Қаржы мониторинг агенттігі Боранбаевқа қатысты мәлімдеме жасады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

28 наурыз 2024

ҚМА Қазақстанға жүк көліктерін әкелудің қылмыстық схемасын ашты ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүк автомобильдерінің экономикалық контрабандасы дерегі бойынша

26 наурыз 2024

Әлия Назарбаеваға қатысты арыз ҚМА-ға жолданды Бас прокуратура Қаржы мониторингі агенттігіне Әлия Назарбаева мен Конституциялық кеңестің бұрынғы төрағасы Валентина Рогованы рейдерлік жолмен

14 наурыз 2024

Тыйым салынған: ҚМА қазақстандықтарға үндеу жасады Қазіргі уақытта ҚМА жеке тұлғалардың криптовалютамен заңсыз операцияларды (сатып алу/сату, тауарлар, жұмыстар, қызметтер үшін есеп айырысулар,

07 наурыз 2024

"Қазарнаулыэкспорт" директоры міндетін атқарушы ұсталды "Қазарнаулыэкспорт" бас директорының міндетін атқарушы ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

29 ақпан 2024

Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінің төрағасын қабылдады Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақордаға сілтеме

28 ақпан 2024

Chia Tai Tianging қаржы пирамидасы: ҚМА істің егжей-тегжейін жариялады Көкшетауда Chia Tai Tianging қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысы Telegram мессенджері арқылы жарнама таратқан, - деп хабарлайды

30 қаңтар 2024

ҚМА жалған несиелерге байланысты қылмыстық схеманы әшкереледі Қарағанды облысының тұрғыны жұмыстарды нақты орындамай жалған шот-фактураларды жазып беру бойынша қылмыстық әрекет жасаған. Дерек бойынша ҚМА

26 қаңтар 2024

Миллиард теңгеден аса қаржыны заңсыз иемдену: ҚМА істі тергеп жатыр ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті облыс прокуратурасының үйлестіруімен және әкімдіктің атсалысуымен Мақтаарал аудандық білім бөлімінің

25 қаңтар 2024

Білім бөлімінің есепшілері 400 миллион теңгеден аса ақша жымқырды деген күдікке ілінді ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті Білім беру саласындағы қаражатты аса ірі мөлшерде ұрлау деректерін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

24 қаңтар 2024

Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топтың бес мүшесіне қатысты үкім шықты Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топтың бес мүшесі қаражаттарды "қолма-қол ақша түрінде шығарып беру" және жалған шот-фактура жазумен айналысқан.

27 желтоқсан 2023

Қазақстанда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды: ҚМА мәлімдеме жасады Атырауда QazHome тұтыну кооперативінің атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған қала тұрғындары бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды

20 желтоқсан 2023

ҚМА: Қарағанды облысында тұрғын заңсыз криптобизнес құрған ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті аса ірі мөлшерде кіріс алумен ұштасқан криптобиржа арқылы электрондық цифрлық активтер айналымымен

29 қараша 2023

Қазақстанда 5 миллиард теңгеден аса қаржыны қисынсыз жұмсауға жол берілмеді Агенттік қабылдаған шаралардың нәтижесінде тиімсіз жобалар бойынша 5,1 миллирад теңгеге қаржыландыруға жол берілмеді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

27 қараша 2023

Қазақстанда ірі нысандардың құрылысы тексерілді ҚМА мемлекеттің негізсіз шығындарын болдырмау мақсатында ірі объектілердің құрылысына мониторинг жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

23 қараша 2023

ҚМА Қазақстандағы заңсыз онлайн казинолар тізімін жасады Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан аумағында онлайн казино қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың тізімін жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

22 қараша 2023

Шымкенттіктер Chia Tai Tianging қаржы пирамидасына 700 миллион теңге салған - ҚМА ҚМА Шымкент бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды

17 қараша 2023

Мемлекеттік бағдарламаны алаяқтыққа қолданған: ҚМА 3 күдіктіні ұстады "Сыбаға" мемлекеттік бағдарламасы аясында "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Ақтөбе филиалында ірі қара мал сатып алу үшін несие қаражатын алу

15 қараша 2023

"ҚазТрансГаз Аймақ" филиалының басшылығы тұрғындарды бопсалаған - ҚМА "ҚазТрансГазАймақ" АҚ Жезқазған филиалының басшысы мен бас маманы қала тұрғындары мен шаруашылық субъектілерінен 70-тен 300 мың теңгеге дейінгі

14 қараша 2023