бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде "Sax Invest" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына

18 қараша 2024

Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов Алматыға оралды Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов Алматыға оралды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

31 қазан 2024

Eolus қаржы пирамидасы: Қазақстанға криптоактивтер арқылы шығарылған қаржы қайтарылды ҚМА ТМД кеңістігінде алғашқы болып, қазақстандықтардан қаржы пирамидасына криптоактивтер арқылы заңсыз тартылған 250 миллион теңге шетелден

02 тамыз 2024

Ұлытау облысында қаржы пирамидасын жарнамалағандарға қатысты тергеу аяқталды ҚМА Ұлытау облысы тұрғындарына қатысты қаржы пирамидасының жарнамасы мен басшылығы дерегі бойынша соталды тергеп-тексеруді аяқтады, - деп хабарлайды

31 шілде 2024

Семейлік әйел қаржы пирамидасын жарнамалағаны үшін бас бостандығынан айырылды Семейлік әйел қаржы пирамидасын жарнамалағаны үшін бес жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Polisia.kz сайтына

24 мамыр 2024

Вайнер Мейіржан Төребаев неге үйіне жіберілді? ҚАЖД түсіндірді Павлодар облысы ҚАЖД сотталушы Мейіржан Төребаев неге үйіне шығарылғанын түсіндірді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

20 мамыр 2024

Plus Capital қаржы пирамидасы: Грузия күдіктіні Қазақстанға берді Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы Грузиядан экстрадицияланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратураға сілтеме жасап.

17 мамыр 2024

Көкшетауда Eolus қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Көкшетауда Eolus қаржы пирамидасын құрған және басқарған, сондай-ақ оны жарнамалаумен айналысқан екі қала тұрғынына қатысты үкім шықты, - деп

24 сәуір 2024

Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов жазасын қайда өтеп жатыр? Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов колонияға ауыстырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

05 сәуір 2024

103 доллар салып "бағдарламаға" қатысатындарға баспана уәде етілген Астанада Best Road Investment қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Астана прокуратурасына

15 наурыз 2024

ҚМА күдіктіге халықаралық іздеу жариялады: 59 адам зардап шеккен Қызылорда мен Қызылорда облысының аумағында Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша күдіктіге іздеу жарияланды, - деп хабарлайды

01 наурыз 2024

Eolus атын жамылған қаржы пирамидасы: Астанада ұйымдастырушы сотталды Астанадағы Eolus қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

26 ақпан 2024

Chia Tai Tianging қаржы пирамидасы: ҚМА істің егжей-тегжейін жариялады Көкшетауда Chia Tai Tianging қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысы Telegram мессенджері арқылы жарнама таратқан, - деп хабарлайды

30 қаңтар 2024

Қаржы пирамидасы туралы вайнерлер ісі: қазақстандық қайтыс болған адамның төлқұжатын қолданған Қаржы пирамидасын құрғаны үшін іздеуде жүрген қазақстандықтың Қырғызстанда ұсталуына қатысты мән-жайы белгілі болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

29 қаңтар 2024

Шығын 1 миллиард теңгеден асады: қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "Капитал Мечты" ЖШС қаржы пирамидасына қатысты соталды тергеп-тексеруді аяқтады, - деп хабарлайды

22 қаңтар 2024

Mudarabah Capital-дың сотталған басшысының анасы қарттар үйінде тұрып жатыр Mudarabah Capital ЖШС басшысы Руслан Бұрқановтың анасы қарттар үйінде тұрып жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Бұл туралы Алматыда

18 қаңтар 2024

Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі сотталды Qnet қаржы пирамидасының филиалын ұйымдастырушылардың бірі сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәлемітне сілтеме жасап.

18 қаңтар 2024

Вайнерлер Төребаев пен Шерниязов аппеляциялық шағым түсірді Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов аппеляциялық шағым түсірді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

18 қаңтар 2024

Қазақстанда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Деректі ҚМА аумақтық департаменті тергеді, -

16 қаңтар 2024

Қаржы пирамидасы туралы вайнерлер ісі: Бішкекте қазақстандық ұсталды Бішкекте қаржы пирамидасын құрғаны үшін іздеуде жүрген қазақстандық ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қырғызстан ІІМ баспасөз

08 қаңтар 2024