бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Тоқаевқа ҰҚТ мен қаржы пирамидаларын жою туралы баяндалды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақорда сайтына

15 қараша 2022

Алматыда қаржы пирамидасынан зардап шеккендерге 123 миллион теңге қайтарылды B2B Jewelry қаржылық пирамидасының 197 салымшысына 123 миллион теңге қайтарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агентігінің

07 қараша 2022

Алматыда қаржы пирамидасына миллиондап ақша салып, алданып қалғандар бас көтерді Үш мыңнан аса инвесторды алдап, 15 миллиард теңгесін алып қойған QI Trade құрылтайшылары екі жылдан бері іздеуде жүр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 қараша 2022

Шымкентте төрт қаржылық пирамиданы ұйымдастырғандар ұсталды Шымкент қалалық Экономикалық тергеу басқармасы "Өз үйім", "Табыс", "Онлайн Табыс" және GAP қаржы пирамидаларының заңсыз әрекеттерінің жолын

22 қазан 2022

Questra World және AGAM қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды Сот Questra World және AGAM қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына үкім шығарды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

03 қазан 2022

Қазақстан Интерполы вайнер Әзімжан Саидбаевтың ұсталуына қатысты пікір білдірді Қазақстанның Интерпол Ұлттық орталық бюросы танымал вайнер Әзімжан Саидбаевтың Түркияда ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты пікір білдірді, -

01 қазан 2022

Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықталды ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану деректерінің жолын кесті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

19 қыркүйек 2022

Алматыда Qozgan inc. қаржы пирамидасы анықталды Алматы қаласында Qozgan inc. ЖШС ретінде тіркелген қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен мәлімдеді, - деп

14 қыркүйек 2022

БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға сотталды Батыс Қазақстан облысында "Нұр жиһаз" қаржылық пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

12 қыркүйек 2022

TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілері анықталды - ҚМА ҚМА TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілерін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомствоның баспасөз қызметіне

24 тамыз 2022

Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды Танымал қазақстандық вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

18 тамыз 2022

BINCLOUD қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды - ҚМА ҚМА БҚО бойынша департаменті BINCLOUD қаржы пирамидасы бойынша соталды тергеуді бастады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомство мәліметіне

08 тамыз 2022

Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Innova Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 тамыз 2022

СҚО-да Hermes Ltd қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр Солтүстік Қазақстан облысындағы ҚМА департаменті Hermes Ltd қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру дерегін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

28 шілде 2022

"Инвестмент-18" қаржы пирамидасының ісі: сот үкімі қайта қаралды Нұр-Сұлтанның апелляциялық соты "Инвестмент-18" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, - деп хабарлайды

28 шілде 2022

Қаржы пирамидалары жарнамасы: 3 мыңнан аса сайт бұғатталады Қазақстанда қаржы пирамидаларының қызметін жарнамалайтын сайттарды бұғаттау тетігі әзірленді. Нәтижесінде 3 мыңнан аса сайт бұғаттауға жіберілді,

26 шілде 2022

Нұр-Сұлтанда World Business Consulting қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр Нұр-Сұлтанда қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі

22 шілде 2022

Қаржы пирамидалары қызметіне қатысты заң қабылданды Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржы (инвестициялық) пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері туралы заңға қол қойды, - деп

12 шілде 2022

Қаржы пирамидаларын жарнамалау: Сенат заңға түзетулерді қабылдады Сенат екінші оқылымда қаржы пирамидасын құруға жауапкершілікті күшейту туралы заңға түзетулерді мақұлдады. Заң жобасы Қылмыстық кодекске жаңа,

28 маусым 2022

Қаржы пирамидасы: Ақтөбеде атышулы іске қатысты сот үкімі шықты Ақтөбедегі қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Astanatv.kz.

24 маусым 2022