бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы
Ақтөбеде қаржы пирамидасы әшкере болды
Ақтөбеде қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратура мәліметіне сілтеме жасап.
08 мамыр 2025 17:04
Алматыда трейлерлерді көру арқылы “ақша табу“ схемасы әшкере болды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Warner Bros", "Roborock" және "NFT+TRX" қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды
21 сәуір 2025 10:17
Asar Baspana: ҚМА ауқымды операцияның егжей-тегжейін ашты
ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен "Asar Baspana" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Ол тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс
11 наурыз 2025 09:44
Шығын 490 миллион теңге: Астанада жұртты тендерге қатысуға тартқан “табысты кәсіпкерлер“ сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне
26 ақпан 2025 10:31
Қазақстан бойынша ауқымды операция: Asar Baspana ұйымдастырушылары ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен 8-10 ақпан аралығында еліміздің барлық өңірінде кең ауқымды операция жүргізді,
20 ақпан 2025 09:32
286 миллион теңге тартқан: Астанада қаржы пирамидасы әшкере болды
ҚМА Астана бойынша департаменті Happy Life KZ қаржылық пирамиданың әрекетін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
06 ақпан 2025 10:11
Қаржы пирамидасын құру, адам өлтіру: Қазақстанға QI-Trade жетекшісі уақытша берілді
Бас прокуратура Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық
03 ақпан 2025 10:10
Сот вайнер Мейіржан Төребаевтың өтініші бойынша шешім шығарды
Түрксіб аудандық соты Алматыда вайнер Мейржан Төребаевқа тағайындалған жазаны жеңілдету туралы өтініш бойынша шешім шығарды, - деп хабарлайды
25 желтоқсан 2024 15:26
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязов бостандыққа шығарылуы мүмкін
Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов жазасын жеңілдетуді сұрады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Олар сотқа өтініш тапсырған.
17 желтоқсан 2024 14:07
Қазақстанда қаржы пирамидаларынан келген шығын есептелді
Жыл басынан бері ҚМА 20 миллиард теңгеден аса шығын анықталған, қаржы пирамидаларын құру және басқару деректері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді,
09 желтоқсан 2024 12:12
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде "Sax Invest" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына
18 қараша 2024 16:35
Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов Алматыға оралды
Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов Алматыға оралды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
31 қазан 2024 14:15
Eolus қаржы пирамидасы: Қазақстанға криптоактивтер арқылы шығарылған қаржы қайтарылды
ҚМА ТМД кеңістігінде алғашқы болып, қазақстандықтардан қаржы пирамидасына криптоактивтер арқылы заңсыз тартылған 250 миллион теңге шетелден
02 тамыз 2024 10:56
Ұлытау облысында қаржы пирамидасын жарнамалағандарға қатысты тергеу аяқталды
ҚМА Ұлытау облысы тұрғындарына қатысты қаржы пирамидасының жарнамасы мен басшылығы дерегі бойынша соталды тергеп-тексеруді аяқтады, - деп хабарлайды
31 шілде 2024 11:40
Семейлік әйел қаржы пирамидасын жарнамалағаны үшін бас бостандығынан айырылды
Семейлік әйел қаржы пирамидасын жарнамалағаны үшін бес жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Polisia.kz сайтына
24 мамыр 2024 14:05
Вайнер Мейіржан Төребаев неге үйіне жіберілді? ҚАЖД түсіндірді
Павлодар облысы ҚАЖД сотталушы Мейіржан Төребаев неге үйіне шығарылғанын түсіндірді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
20 мамыр 2024 14:47
Plus Capital қаржы пирамидасы: Грузия күдіктіні Қазақстанға берді
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы Грузиядан экстрадицияланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратураға сілтеме жасап.
17 мамыр 2024 09:24
Көкшетауда Eolus қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Көкшетауда Eolus қаржы пирамидасын құрған және басқарған, сондай-ақ оны жарнамалаумен айналысқан екі қала тұрғынына қатысты үкім шықты, - деп
24 сәуір 2024 14:04
Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов жазасын қайда өтеп жатыр?
Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов колонияға ауыстырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
05 сәуір 2024 09:37
103 доллар салып "бағдарламаға" қатысатындарға баспана уәде етілген
Астанада Best Road Investment қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Астана прокуратурасына
15 наурыз 2024 17:51
