бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

520 миллион теңге: Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасының ісі сотқа берілді ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Атырау облыстары бойынша "Chia Tai Tianging Pharmaceutical" қаржы

01 қараша 2023

Қаржы пирамидасын басқарған күдікті Украинадан экстрадицияланды Қаржы пирамидасының жетекшісі Украинадан экстрадицияланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратура мәліметіне сілтеме жасап.

12 қазан 2023

ШҚО-да Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасының ісі тергеліп жатыр ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша соталды

09 қазан 2023

Ақмола облысында Eolus компаниясының қызметін ҚМА тергеп жатыр ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар Eolus инвестициялық жоба бөлімшесінің қызметіне тосқауыл қойды, - деп

03 қазан 2023

ҚМА Жамбыл облысындағы The Finiko қаржы пирамидасының схемасын әшкереледі ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті Тараз қаласының аумағында "The Finiko" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру

27 қыркүйек 2023

Павлодарда Qnet қаржы пирамидасының басшысы сотталды Павлодар қаласының №2 сотында қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқаруға қатысты қылмыстық істі қарады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

18 қыркүйек 2023

Атырауда QazHome қаржы пирамидасын құрғандар әшкереленді Атырауда қаржы пирамидасын құрған тұлғалар әшкереленді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне сілтеме жасап.

22 тамыз 2023

Астанада Antares қаржы пирамидасын құрушыларға сот үкімі шықты Астанада тұрғындардан аса ірі көлемде, жалпы сомасы 200 миллион теңгеден аса қаражат алған Antares қаржы пирамидасын құрушы мен жетекшілеріне

29 шілде 2023

Шығын 769 миллион теңге. БҚО-да тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді ҚМА БҚО бойынша департаменті қаржы пирамидасын басқару дерегі бойынша Chia Tai Pharmaceutical компаниясының өкілдеріне қатысты соталды тергеуді

18 шілде 2023

БҚО-да World Money қаржы пирамидасын құру дерегі бойынша іс тергеліп жатыр ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті World Money компаниясының өкілдеріне қаржы пирамидасын құрып, оны басқарды деген күдікпен соталды

13 шілде 2023

Қызылорда облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды Qnet қаржы пирамидасын Қызылорда облысы аумағында құрып, оған басшылық жасады деген күдікке ілінген ер адамға қатысты соталды тергеу жүргізіліп

30 маусым 2023

Қаржы пирамидасын құрды деген вайнерлер 5 жылға сотталуы мүмкін Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мемлекеттік айыптаушы "Астекс", "Мудараба капитал" қаржы

14 маусым 2023

30-дан аса қостанайлық Qnet LTD қаржы пирамидасының құрбаны болды - ҚМА Қостанайда Qnet LTD құрылымдық бөлімшесінің басшысына қатысты қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық

07 маусым 2023

Алматыда HBM Group қаржы пирамидасын құрды деген күдікті қамауға алынды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Hit beat music деп аталатын қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша соталды

29 мамыр 2023

Qnet қаржы пирамидасы: Талдықорғанда күдікті қамауға алынды Талдықорғанда ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті Q-net қаржы пирамидасын құрды және оны басқарды деген күдікке ілінген адамға қатысты соталды

26 мамыр 2023

Жезқазғанда криптовалютаға инвестиция тарту желеуімен қаржы пирамидасы ұйымдастырылған Жезқазған, Алматы және Астана қалаларының төрт тұрғыны MetaGo жобасы бойынша криптовалютаға инвестиция тарту желеуімен Жезқазған қаласының аумағында

24 мамыр 2023

Life is good және Hermes: БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікті ұсталды Батыс Қазақстан облысында жеке тұлғалардан 24 пайыздан 54 пайызға дейінгі мөлшерде төлемдер беру уәдесімен қаражат тарту мақсатында Life is

23 мамыр 2023

ҚМА қаржы пирамидалары тізімін жариялады Қаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін

22 мамыр 2023

Алматыда Qnet қаржы пирамидасын басқару дерегі бойынша күдікті қамауға алынды Алматыда Qnet қаржы пирамидасын басқару дерегі бойынша күдікті ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі мәліметіне

28 наурыз 2023

Астанада қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікті ұсталды Астанада Qnet қаржылық пирамидасын құрды деген күдікті ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме

24 наурыз 2023