бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Жұрттың 80 миллион теңгесін алып қойған қаржы пирамидасы әшкере болды Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті "Не работа" атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін анықтап,

08 маусым 2022

Қаржы пирамидасын жарнамалағандар қалай жазалануы мүмкін? Қазақстанда қаржы пирамидасын жарнамалаған блогерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл

08 маусым 2022

Қазақстанда ақша жинауға байланысты жарнамаларға тыйым салынуы мүмкін Қазақстанда қаржы жинауға байланысты жарнамаға тыйым салу жоспарланып отыр. Тыйымды бұзғандар үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу ұсынылған,

08 маусым 2022

Алматы аялдамаларына QR-коды бар күмәнді жарнамалар орналастырылған Алматы аялдамаларына QR-коды бар жарнамалар орналастырылған. Сол арқылы "ҚХБ-нің криптовалюта биржасы" парақшасы ашылады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 маусым 2022

Нұр-Сұлтанда Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды Нұр-Сұлтанда Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

31 мамыр 2022

GAP қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды Батыс Қазақстан облысында GAP тұтыну кооперативіне қатысты қылмыстық тергеу басталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

20 мамыр 2022

Астаналықтар қаржы пирамидасына 3,5 миллиард теңге салып жіберген Астаналық полицейлер қаржы пирамидасына байланысты 10 қылмыстық іс қозғады. Жалпы зардап көлемі 3,5 миллиард теңге болған, - деп хабарлайды

19 мамыр 2022

Қазақстанда Qnet компаниясына қатысты қылмыстық тергеу басталды Qnet компаниясына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Бұл туралы Алматы қалалық Полиция департаменті басшысының орынбасары Рустам Әбдірахманов

17 мамыр 2022

Бес мыңға жуық қазақстандықты алдаған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды Көкшетауда қаржы пирамидасының басшысы сот алдына жауап береді. Жәбірленушілерге келтірілген шығын - 147 миллион теңге, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

01 мамыр 2022

Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамау мерзімі ұзарды Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов екі айға қамауға алынды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

29 сәуір 2022

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.

28 сәуір 2022

Блогерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылады - Қошанов жаңа заң жобасы туралы Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қаржы пирамидаларына қарсы тұруға бағытталған заң жобасы әзірленіп жатқанын мәлімдеді. Онда алаяқтық схемаларды

27 сәуір 2022

Ақмола облысында QNET қызметіне қатысты тергеу басталды Қаржы мониторингі агенттігі QNET қаржылық пирамидасының жетекшілеріне қатысты тергеуді бастады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомствоның

22 сәуір 2022

Қамауға алынған блогерлер, мемлекет меншігіне қайтқан кәсіпорындар. 20 сәуірде Қазақстанда және әлемде не болды? Бұрынғы вице-министр Ерік Байжүнісовке қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. ЦентрКредит банкі Қазақстан Альфа-банкін сатып алатын болды. Мемлекет

21 сәуір 2022

Вайнерлер Төребаев пен Шерниязов 10 тәулікке қамалды Алматыда Mudarabaн Capital қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов қамауға алынды, - деп хабарлайды

20 сәуір 2022

Бюджеттен ақша жымқыру ісі, қаржы пирамидасының әшкере болуы. 19 сәуірде Қазақстанда және әлемде не болды? Қазақстанда бакалавриатты 2,5 жыл оқу мүмкіндігі пайда болады. Шенеуніктердің мобильді аударымдары тексеріледі. Норвегияда жерленген 18 қазақстандық

20 сәуір 2022

Алматыда қаржы пирамидасын құрды деген төрт күдікті қамалды Қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген төрт күдікті қамауға алынды. Мұнда әңгіме Mudarabah Capital серіктестігінің қатысушылары туралы болып отыр,

20 сәуір 2022

Қаржы пирамидасына ақша салған адам қандай жағдайда жауапкершілікке тартылады? Бұған дейін Ішкі істер министрлігі қаржы пирамидаларына қатысты 65 іс тергеліп жатқанын, олардан үш мыңнан аса қазақстандық зардап шеккенін

19 сәуір 2022

Ақтөбеде қаржы пирамидасы әшкере болды Ақтөбеде үшінші GAP қаржы пирамидасы әшкере болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне сілтеме жасап.

19 сәуір 2022

Қаржы пирамидасы ісіне қатысты вайнерлер неге қамауға алынбады? Бас прокуратура жауабы Бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиев Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысы бар делінген күдікті вайнерлер неге қамауға алынбағанын

15 сәуір 2022