бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы
Алматыда қаржы пирамидасынан зардап шеккендерге 123 миллион теңге қайтарылды
B2B Jewelry қаржылық пирамидасының 197 салымшысына 123 миллион теңге қайтарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агентігінің
07 қараша 2022 09:21
Алматыда қаржы пирамидасына миллиондап ақша салып, алданып қалғандар бас көтерді
Үш мыңнан аса инвесторды алдап, 15 миллиард теңгесін алып қойған QI Trade құрылтайшылары екі жылдан бері іздеуде жүр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
03 қараша 2022 09:16
Шымкентте төрт қаржылық пирамиданы ұйымдастырғандар ұсталды
Шымкент қалалық Экономикалық тергеу басқармасы "Өз үйім", "Табыс", "Онлайн Табыс" және GAP қаржы пирамидаларының заңсыз әрекеттерінің жолын
22 қазан 2022 08:41
Questra World және AGAM қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды
Сот Questra World және AGAM қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына үкім шығарды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
03 қазан 2022 13:00
Қазақстан Интерполы вайнер Әзімжан Саидбаевтың ұсталуына қатысты пікір білдірді
Қазақстанның Интерпол Ұлттық орталық бюросы танымал вайнер Әзімжан Саидбаевтың Түркияда ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты пікір білдірді, -
01 қазан 2022 16:43
Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықталды
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану деректерінің жолын кесті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
19 қыркүйек 2022 10:08
Алматыда Qozgan inc. қаржы пирамидасы анықталды
Алматы қаласында Qozgan inc. ЖШС ретінде тіркелген қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен мәлімдеді, - деп
14 қыркүйек 2022 13:34
БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға сотталды
Батыс Қазақстан облысында "Нұр жиһаз" қаржылық пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
12 қыркүйек 2022 11:38
TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілері анықталды - ҚМА
ҚМА TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілерін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомствоның баспасөз қызметіне
24 тамыз 2022 17:50
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды
Танымал қазақстандық вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
18 тамыз 2022 16:40
BINCLOUD қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды - ҚМА
ҚМА БҚО бойынша департаменті BINCLOUD қаржы пирамидасы бойынша соталды тергеуді бастады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомство мәліметіне
08 тамыз 2022 11:06
Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Innova Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
03 тамыз 2022 10:53
СҚО-да Hermes Ltd қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр
Солтүстік Қазақстан облысындағы ҚМА департаменті Hermes Ltd қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру дерегін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
28 шілде 2022 17:50
"Инвестмент-18" қаржы пирамидасының ісі: сот үкімі қайта қаралды
Нұр-Сұлтанның апелляциялық соты "Инвестмент-18" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, - деп хабарлайды
28 шілде 2022 16:24
Қаржы пирамидалары жарнамасы: 3 мыңнан аса сайт бұғатталады
Қазақстанда қаржы пирамидаларының қызметін жарнамалайтын сайттарды бұғаттау тетігі әзірленді. Нәтижесінде 3 мыңнан аса сайт бұғаттауға жіберілді,
26 шілде 2022 11:48
Нұр-Сұлтанда World Business Consulting қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр
Нұр-Сұлтанда қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі
22 шілде 2022 11:31
Қаржы пирамидалары қызметіне қатысты заң қабылданды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржы (инвестициялық) пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері туралы заңға қол қойды, - деп
12 шілде 2022 17:20
Қаржы пирамидаларын жарнамалау: Сенат заңға түзетулерді қабылдады
Сенат екінші оқылымда қаржы пирамидасын құруға жауапкершілікті күшейту туралы заңға түзетулерді мақұлдады. Заң жобасы Қылмыстық кодекске жаңа,
28 маусым 2022 12:18
Қаржы пирамидасы: Ақтөбеде атышулы іске қатысты сот үкімі шықты
Ақтөбедегі қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Astanatv.kz.
24 маусым 2022 10:03
Жұрттың 80 миллион теңгесін алып қойған қаржы пирамидасы әшкере болды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті "Не работа" атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін анықтап,
08 маусым 2022 12:53
