бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы
Шымкентте төрт қаржылық пирамиданы ұйымдастырғандар ұсталды
Шымкент қалалық Экономикалық тергеу басқармасы "Өз үйім", "Табыс", "Онлайн Табыс" және GAP қаржы пирамидаларының заңсыз әрекеттерінің жолын
22 қазан 2022 08:41
Questra World және AGAM қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды
Сот Questra World және AGAM қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына үкім шығарды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
03 қазан 2022 13:00
Қазақстан Интерполы вайнер Әзімжан Саидбаевтың ұсталуына қатысты пікір білдірді
Қазақстанның Интерпол Ұлттық орталық бюросы танымал вайнер Әзімжан Саидбаевтың Түркияда ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты пікір білдірді, -
01 қазан 2022 16:43
Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықталды
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану деректерінің жолын кесті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
19 қыркүйек 2022 10:08
Алматыда Qozgan inc. қаржы пирамидасы анықталды
Алматы қаласында Qozgan inc. ЖШС ретінде тіркелген қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен мәлімдеді, - деп
14 қыркүйек 2022 13:34
БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға сотталды
Батыс Қазақстан облысында "Нұр жиһаз" қаржылық пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
12 қыркүйек 2022 11:38
TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілері анықталды - ҚМА
ҚМА TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілерін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомствоның баспасөз қызметіне
24 тамыз 2022 17:50
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды
Танымал қазақстандық вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
18 тамыз 2022 16:40
BINCLOUD қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды - ҚМА
ҚМА БҚО бойынша департаменті BINCLOUD қаржы пирамидасы бойынша соталды тергеуді бастады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомство мәліметіне
08 тамыз 2022 11:06
Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Innova Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
03 тамыз 2022 10:53
СҚО-да Hermes Ltd қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр
Солтүстік Қазақстан облысындағы ҚМА департаменті Hermes Ltd қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру дерегін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
28 шілде 2022 17:50
"Инвестмент-18" қаржы пирамидасының ісі: сот үкімі қайта қаралды
Нұр-Сұлтанның апелляциялық соты "Инвестмент-18" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, - деп хабарлайды
28 шілде 2022 16:24
Қаржы пирамидалары жарнамасы: 3 мыңнан аса сайт бұғатталады
Қазақстанда қаржы пирамидаларының қызметін жарнамалайтын сайттарды бұғаттау тетігі әзірленді. Нәтижесінде 3 мыңнан аса сайт бұғаттауға жіберілді,
26 шілде 2022 11:48
Нұр-Сұлтанда World Business Consulting қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр
Нұр-Сұлтанда қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі
22 шілде 2022 11:31
Қаржы пирамидалары қызметіне қатысты заң қабылданды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржы (инвестициялық) пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері туралы заңға қол қойды, - деп
12 шілде 2022 17:20
Қаржы пирамидаларын жарнамалау: Сенат заңға түзетулерді қабылдады
Сенат екінші оқылымда қаржы пирамидасын құруға жауапкершілікті күшейту туралы заңға түзетулерді мақұлдады. Заң жобасы Қылмыстық кодекске жаңа,
28 маусым 2022 12:18
Қаржы пирамидасы: Ақтөбеде атышулы іске қатысты сот үкімі шықты
Ақтөбедегі қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Astanatv.kz.
24 маусым 2022 10:03
Жұрттың 80 миллион теңгесін алып қойған қаржы пирамидасы әшкере болды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті "Не работа" атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін анықтап,
08 маусым 2022 12:53
Қаржы пирамидасын жарнамалағандар қалай жазалануы мүмкін?
Қазақстанда қаржы пирамидасын жарнамалаған блогерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл
08 маусым 2022 12:24
Қазақстанда ақша жинауға байланысты жарнамаларға тыйым салынуы мүмкін
Қазақстанда қаржы жинауға байланысты жарнамаға тыйым салу жоспарланып отыр. Тыйымды бұзғандар үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу ұсынылған,
08 маусым 2022 11:50
