бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы
Алматы аялдамаларына QR-коды бар күмәнді жарнамалар орналастырылған
Алматы аялдамаларына QR-коды бар жарнамалар орналастырылған. Сол арқылы "ҚХБ-нің криптовалюта биржасы" парақшасы ашылады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
03 маусым 2022 14:18
Нұр-Сұлтанда Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Нұр-Сұлтанда Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
31 мамыр 2022 14:31
GAP қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды
Батыс Қазақстан облысында GAP тұтыну кооперативіне қатысты қылмыстық тергеу басталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
20 мамыр 2022 11:59
Астаналықтар қаржы пирамидасына 3,5 миллиард теңге салып жіберген
Астаналық полицейлер қаржы пирамидасына байланысты 10 қылмыстық іс қозғады. Жалпы зардап көлемі 3,5 миллиард теңге болған, - деп хабарлайды
19 мамыр 2022 09:40
Қазақстанда Qnet компаниясына қатысты қылмыстық тергеу басталды
Qnet компаниясына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Бұл туралы Алматы қалалық Полиция департаменті басшысының орынбасары Рустам Әбдірахманов
17 мамыр 2022 11:47
Бес мыңға жуық қазақстандықты алдаған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
Көкшетауда қаржы пирамидасының басшысы сот алдына жауап береді. Жәбірленушілерге келтірілген шығын - 147 миллион теңге, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
01 мамыр 2022 11:32
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамау мерзімі ұзарды
Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов екі айға қамауға алынды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
29 сәуір 2022 15:42
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.
28 сәуір 2022 11:45
Блогерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылады - Қошанов жаңа заң жобасы туралы
Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қаржы пирамидаларына қарсы тұруға бағытталған заң жобасы әзірленіп жатқанын мәлімдеді. Онда алаяқтық схемаларды
27 сәуір 2022 14:15
Ақмола облысында QNET қызметіне қатысты тергеу басталды
Қаржы мониторингі агенттігі QNET қаржылық пирамидасының жетекшілеріне қатысты тергеуді бастады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомствоның
22 сәуір 2022 12:54
Қамауға алынған блогерлер, мемлекет меншігіне қайтқан кәсіпорындар. 20 сәуірде Қазақстанда және әлемде не болды?
Бұрынғы вице-министр Ерік Байжүнісовке қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. ЦентрКредит банкі Қазақстан Альфа-банкін сатып алатын болды. Мемлекет
21 сәуір 2022 10:00
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязов 10 тәулікке қамалды
Алматыда Mudarabaн Capital қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов қамауға алынды, - деп хабарлайды
20 сәуір 2022 10:20
Бюджеттен ақша жымқыру ісі, қаржы пирамидасының әшкере болуы. 19 сәуірде Қазақстанда және әлемде не болды?
Қазақстанда бакалавриатты 2,5 жыл оқу мүмкіндігі пайда болады. Шенеуніктердің мобильді аударымдары тексеріледі. Норвегияда жерленген 18 қазақстандық
20 сәуір 2022 10:00
Алматыда қаржы пирамидасын құрды деген төрт күдікті қамалды
Қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген төрт күдікті қамауға алынды. Мұнда әңгіме Mudarabah Capital серіктестігінің қатысушылары туралы болып отыр,
20 сәуір 2022 08:43
Қаржы пирамидасына ақша салған адам қандай жағдайда жауапкершілікке тартылады?
Бұған дейін Ішкі істер министрлігі қаржы пирамидаларына қатысты 65 іс тергеліп жатқанын, олардан үш мыңнан аса қазақстандық зардап шеккенін
19 сәуір 2022 17:15
Ақтөбеде қаржы пирамидасы әшкере болды
Ақтөбеде үшінші GAP қаржы пирамидасы әшкере болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне сілтеме жасап.
19 сәуір 2022 10:07
Қаржы пирамидасы ісіне қатысты вайнерлер неге қамауға алынбады? Бас прокуратура жауабы
Бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиев Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысы бар делінген күдікті вайнерлер неге қамауға алынбағанын
15 сәуір 2022 15:10
Нұр-Сұлтан тұрғындары қаржы пирамидасын құрып, 2 мың қазақстандықты алдаған
Нұр-Сұлтан тұрғындары қаржы пирамидасын құрып, 2 мың қазақстандықты алдаған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне
15 сәуір 2022 10:46
ІІМ өзін өртеп жіберген әйелдің ісіне қатысты түсінік берді
Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаев Нұр-Сұлтандағы ІІМ ғимараты маңында өз-өзін өртеп жіберген әйелдің ісіне қатысты пікір
13 сәуір 2022 13:40
Қаржы пирамидасының құрбаны болмау үшін неге назар аудару керек?
Ішкі істер министрлігі өкілі қаржы пирамидасының тоғыз белгісін атады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
13 сәуір 2022 12:32
