бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Қазақстанда қаржы пирамидасының белгілері бар тағы бір компания анықталды Қазақстанда қаржы пирамидасының белгілері бар тағы бір компания анықталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне

22 қараша 2021

Сот Қазақстандағы "ең ірі қаржы пирамидасы" ісін қосымша тергеуге қайтарды Сот Questra World компаниясының "Қазақстанның тәуелсіздік тарихындағы ең ірі қаржы пирамидасы" туралы істі прокурорға қайтарды. Ақпаратты Нұр-Сұлтан

19 қараша 2021

Incruises Қазақстандағы қаржы пирамидасының белгілері бар компаниялар тізіміне енуі мүмкін Ресейде қаржылық пирамида ретінде танылған Incruises круиздік клубы Қазақстанда қаржылық пирамида белгілері бар компаниялардың тізіміне енбеген.

19 қараша 2021

Павлодарлықтар тренингке барамыз деп, алданып қалды Павлодар облысы бойынша қаржы мониторингі агенттігі Antares Limited инвестициялық компаниясына қатысты қылмыстық істі тергеп жатыр, - деп хабарлайды

12 қараша 2021

Түркістан облысының тұрғыны WhatsApp-та қаржы пирамидасын құрған Түркістан облысында 25 адам WhatsApp-та 3 чат арқылы ұйымдастырылған қаржы пирамидасының құрбаны болды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігінің

10 қараша 2021

Қазақстанда тағы бір ірі қаржы пирамидасының ісі сотқа жіберілді "Индиго24"-"Evolution Corporation" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына қатысты қылмыстық істің 950 томы Түркістан облысындағы

02 қараша 2021

Қазақстандағы ең ірі қаржы пирамидасының ісі сотқа жіберілді Қазақстандағы ең ірі қаржы пирамидасы Questra World-қа қатысты іс сотқа жіберілді. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә

01 қараша 2021

Инвестициядан көп пайда тапқысы келген алматылықтар 130 миллион теңгесінен айырылды Көп ақша тапқысы келген алматылықтар күмәнді жобаға инвестиция салып, қомақты қаржыларынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Polisia.kz

29 қазан 2021

Қарағандыда қаржы пирамидасын құрған адам сотталды Қарағандыда қала тұрғындары 52 миллион теңгесін салған қаржы пирамидасын құрушыға қатысты үкім шықты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

16 қыркүйек 2021

Қазақстандықтар қаржы пирамидаларына 21 миллиард теңге құйған Қазақстанда қаржы пирамидаларының қызметінен 19 мың адам зардап шекті. Олар алаяқтарға 21 миллиард теңгеден аса қаражатын беріп қойған, - деп

02 тамыз 2021

Finiko компаниясының негізін қалаушы Кирилл Доронин ұсталды - БАҚ БАҚ-та Finiko-ның негізін қалаушылардың бірі Кирилл Доронин ұсталғаны туралы мәлімет жарияланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі "Татар-информ"

30 шілде 2021

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды Ақмола облысында 450 миллион теңгеден аса шығын келтерген қаржы пирамидасы анықталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі

21 шілде 2021

Алматыда ірі қаржы пирамидасының сыбайласы ұсталды Алматыда ірі қаржы пирамидасының сыбайласы қамауға алынды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.

13 шілде 2021

"Гарант 24 Ломбард" ісі бойынша сот отырысы жанжалдан басталды Ақтөбеде қаржы пирамидасы ісі бойынша сот процесі жанжалдан басталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Aibat ақпараттық қызметіне сілтеме

30 маусым 2021

Блогерлерге байланысты қаржы ұйымдарын жарнамалау ережесін өзгерту ұсынылды Бас прокуратура Қазақстандағы қаржы ұйымдарын жеке тұлғалардың жарнамалауына тыйым салу мәселесін қарастырып жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

30 маусым 2021

"Pepsi, Nike жалған акцияларын сатқан". Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Ақтөбеде шетелдік компаниялардың жалған акцияларын сатқан қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

14 маусым 2021

Қарағандыда 280 адамды алдаған қаржы пирамидасы әшкере болды Қарағандыда 280 адам қаржы пирамидасына алданған. "Лидер Капитал 168" атты ұйым "өсіммен қайтарамыз" деп жұрттан қомақты қаржы жинап алған,

05 маусым 2021

ШҚО-да айналымы 200 миллион теңге қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды Шығыс Қазақстан облысында айналымы 200 миллион теңгеден асатын "Денежный поток" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды, - деп хабарлайды

04 маусым 2021

"Танымал адамдар жарнамалаған". Алматыда ірі қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталды Алматыда Astex.kz ЖШС, ACD technology ЖШС және MUDARABAN Capital ЖШС ірі қаржы пирамидаларының ұйымдастырушысы ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

17 мамыр 2021

Полиция қаржы пирамидасы құрбандарын іздейді Алматы полицейлері белгілі тележүргізуші Баян Алагөзова мен вайнерлер жарнамалаған қаржы пирамидасының құрбандарын іздестіріп жатыр, - деп хабарлайды

06 мамыр 2021