бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы әшкере болды
Қазақстанда бір жыл бұрын Павлодар облысында құрылған "Лидер Капитал 168" МҚҰ ЖШС қызметінің жолы кесілді. Қаржы мониторингі агенттігі баспасөз
24 ақпан 2021 11:02
Тоқаев қаржы пирамидаларына қарсы күрес бойынша тапсырма берді
Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокуратураның, облыстардағы және республикалық маңызы бар қалалардағы прокуратуралар басшыларының қатысуымен бейне
15 ақпан 2021 17:14
Алматы полициясы "L-Капитал" компаниясынан зардап шеккен салымшыларға үндеу жасады
Алматы полицейлері "L-Капитал" компаниясының зардап шеккен салымшыларына үндеу жасады. Олар қазақстандықтардан тәртіп сақшыларына арыз беруді
12 ақпан 2021 11:46
Тағы жүздеген қазақстандық қаржы пирамидасынан зардап шекті
Қарағанды облысында жергілікті тұрғындар 80 миллион теңге салым салған қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
12 ақпан 2021 10:12
"Президент, көмектесіңіз". Алматыда қаржы пирамидасынан алданғандар көшеге шықты
30 желтоқсанда Алматыда "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард", "Выгодный займ" және "Нұр-Әли Капитал" қаржы пирамидаларынан алданып қалған салымшылар
31 желтоқсан 2020 08:44
Шымкентте қаржы пирамидасын құрған күдіктілер ұсталды
Шымкентте қаржы пирамидасын құрған күдіктілер ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі қалалық ПД баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
23 желтоқсан 2020 17:51
Кезекті қаржы пирамидасынан зардап шеккен алматылықтар компания кеңсесіне басып кірді
Жүздеген алматылық қаржы пирамидасының құрбаны болғанын мәлімдеді. Қала тұрғындарының сөзінше, олар қожайыны шетел асып кеткен жеке компанияға
15 желтоқсан 2020 17:08
17 мың қазақстандық "Гарант 24 Ломбард" және басқа қаржы пирамидаларынан зардап шеккен
Бірнеше мыңдаған қазақстандық "Гарант 24 Ломбард", "State Ломбард", "Выгодный займ" және "Нұр-Әлі Капитал" қаржы пирамидаларынан зардап шеккен,
10 желтоқсан 2020 10:54
Қазақстанда "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан қаласының полиция бөлімшесіне қала тұрғындары "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" атын жамылған қаржы пирамидасының құрбаны болғанын
07 желтоқсан 2020 09:14
Тараз тұрғыны бірнеше қазақстандықты мессенджер арқылы алдап кетті
Тараз қаласының тұрғыны мессенджер арқылы қазақстандықтардан 4,5 миллион теңге алып қойған, - деп хабарлайды Polisia.kz.
02 желтоқсан 2020 17:09
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған шетелдіктер қазақстандықтарға "Nike" акцияларын сатқан
Шетел азаматтары еліміздің бес аумағында заңсыз қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚР ҚМ Қаржы
12 қараша 2020 15:59
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
Алматыда B2B Jewelry қаржы (инвестициялық) пирамидасының қызметін ұйымдастырушыларға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, - деп хабарлайды
15 қазан 2020 11:48
Ақтөбеде QNET компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалды
Ақтөбеде қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
30 қыркүйек 2020 12:16
Қазақстанда жұмыс істеген қаржы пирамидасы әшкереленді
Украина қауіпсіздік қызметі (УҚК) 20 адам қатысқан B2B Jewelery қаржылық пирамида жұмысының әрекеттерін әшкереледі. Қылмыскерлер 600 мыңнан
30 тамыз 2020 13:11
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел Беларусьтен Қазақстанға экстрадицияланды
ІІМ қазақстандықтарды 1 миллиард теңгеге алдаған алаяқты Минскіден экстрадициялады, - деп хабарлайды Polisia.kz.
24 тамыз 2020 14:58
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықтылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің баспасөз
24 тамыз 2020 11:32
"Гарант 24 Ломбард" елорда тұрғындарын 3 миллиард теңгеге алдаған - полиция
Биыл алғашқы 4 айдың қорытындысы бойынша, Нұр-Сұлтанда 1161 алаяқтық дерегі тіркелген. Бұл 1278 жәбірленуші мен 2 миллиард 864 миллион теңге
29 мамыр 2020 12:50
Қаржы пирамидасы қазақстандықтарды 37 миллион долларға сан соқтырды
Қаржы пирамидасы 5 мыңға жуық қазақстандықты алдап кетті, деп хабарлайды "Еуразия" бірінші арнасы.
29 мамыр 2020 10:24
Қырғызстанға қашып кеткен "ЕSTATE Ломбард" директоры ұсталды
Қазақстан полициясының сұратуы бойынша Қырғыз Республикасында "ЕЅТАТЕ Ломбард" ЖШС директоры Әсет Ысқақов ұсталды, - деп хабарлайды Polisia.kz тілшісі.
11 наурыз 2020 23:21
Талайды қан қақсатқан "Гарант 24" жарнамасы Қарағандыда әлі ілініп тұр
Қарағандыда ер адам "Гарант 24" компаниясының жарнама баннерін суретке түсіріп алды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
02 наурыз 2020 20:30
