бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Талдықорғанда қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды Талдықорғанда Алматы және Жетісу облыстарында әрекет еткен қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

10 наурыз 2023

Қазақстандықтардың 85 миллион теңгесін жымқырған әйел елге экстрадицияланды Қаржы пирамидасының кезекті жетекшісі Қазақстанға экстрадицияланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚР Бас прокуратурасына сілтеме жасап.

04 наурыз 2023

700 миллион теңгеден аса шығын: Астанада қаржы пирамидасының басшылары сотталды Астана қаласы Сарыарқа ауданының №2 соты MMM Investment Eden life7 қаржы пирамидасының ісі бойынша үкім шығарды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

02 наурыз 2023

Тұрғын үй немесе көлік алу: Шымкентте қаржы пирамидасын ұйымдастырушы сотталды Шымкентте зардап шеккендерге баспана немесе көлік алуға көмектесемін деген қаржы пирамидасын ұйымдастырушы сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

23 ақпан 2023

Польшадан QI Trade Kazakhstan қаржы пирамидасының басшысы экстрадицияланды Польшадан қаржы пирамидасының жетекшілерінің бірі экстрадицияланды , - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратураның баспасөз қызметіне

14 ақпан 2023

Полиция "Plus Сapital" қаржы пирамидасынан зардап шеккендерді іздестіріп жатыр ІІМ Тергеу департаменті "Plus Capital" ЖШС қызметкерлеріне және басқа адамдарға қатысты қаржы пирамидасы мен алаяқтықты ұйымдастыру дерегі бойынша

13 ақпан 2023

Шымкентте "AYBA-Жанұя" қаржы пирамидасы ісі тергеліп жатыр ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "AYBA-Жанұя" қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, - деп хабарлайды

13 ақпан 2023

Алматыда QI Trade қаржы пирамидасының 15 ұйымдастырушысы сотталды Алматыда сот QI Trade Kazakhstan қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары деп танылған 15 адамды cоттады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

13 ақпан 2023

Ақтөбеде автоломбард атын жамылған қаржы пирамидасы әшкере болды Ақтөбеде автокөліктерді алып-сату схемасы бойынша қаржылық пирамида ұйымдастырған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі

06 ақпан 2023

LV Force қаржы пирамидасының басшысы 5 жылға бас бостандығынан айырылды Қаржы мониторингі агенттігі LV FORCE атты қаржы пирамидасын құрған және басқарған әйелге қатысты соталды тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды

30 қаңтар 2023

Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар нотариустар арқылы заңсыз ақша өндірген - Бас прокуратура Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар жалған келісімдер бойынша салымшылардың ақшасын алып, ұрлау мақсатында нотариустар арқылы 2 миллиард

26 қаңтар 2023

Қаржы пирамидасы және вайнерлер ісі: Алматыда басты сот отырысы басталды Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасының ісі бойынша басты сот отырысы басталды. 12 айыпталушының бірі - танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев

09 қаңтар 2023

Танымал вайнер Мейіржан Төребаев тергеу изоляторынан босатылды Танымал вайнер және блогер Мейіржан Төребаев тергеу изоляторынан босатылып, үйқамаққа алынды. Мұндай қаулыны Mudarabah Capital қаржы пирамидасы

26 желтоқсан 2022

Вайнер Мейіржан Төребаев қаржы пирамидасы ісі бойынша сотта сөз сөйледі Алматының Алмалы аудандық сотында Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша алдын ала тыңдау жалғасып жатыр. Айыпталушылар қатарында

24 желтоқсан 2022

Вайнерлерге қатысты қаржы пирамидасы ісі: Алматыда сот басталды Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты сот отырысы басталды, - деп

21 желтоқсан 2022

Қаржы пирамидасы және вайнерлер ісі: сот қашан өтетіні белгілі болды Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасымен байланысты вайнерлердің ісіне қатысты сот отырысы қашан өтетіні белгілі болды, - деп хабарлайды

20 желтоқсан 2022

Қазақстандағы ең ірі қаржы пирамидасы ісі: ресейлік Испанияда ұсталды Іздеуде жүрген ресейлік Испанияда ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

05 желтоқсан 2022

Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырған деструктив діни ағым жақтаушылары ұсталды Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырған деструктив діни ағым жақтаушылары ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Polisia.kz-ке сілтеме

26 қараша 2022

Ақмола облысында River Coins Limited қаржы пирамидасын құрған әйел сотталды Ақмола облысында River Coins Limited қаржылық пирамидасын құру және басқару бойынша соталды тергеу аяқталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

24 қараша 2022

Қарағанды облысында қаржы пирамидасын құрған әйел сотталды Қарағанды қаласы мен Теміртау қаласы аумағында қаржы пирамидасын құрмақ болғандардың жолы кесілді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы

23 қараша 2022