бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы
ҚМА күдіктіге халықаралық іздеу жариялады: 59 адам зардап шеккен
Қызылорда мен Қызылорда облысының аумағында Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша күдіктіге іздеу жарияланды, - деп хабарлайды
01 наурыз 2024 12:41
Eolus атын жамылған қаржы пирамидасы: Астанада ұйымдастырушы сотталды
Астанадағы Eolus қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
26 ақпан 2024 09:32
Chia Tai Tianging қаржы пирамидасы: ҚМА істің егжей-тегжейін жариялады
Көкшетауда Chia Tai Tianging қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысы Telegram мессенджері арқылы жарнама таратқан, - деп хабарлайды
30 қаңтар 2024 17:04
Қаржы пирамидасы туралы вайнерлер ісі: қазақстандық қайтыс болған адамның төлқұжатын қолданған
Қаржы пирамидасын құрғаны үшін іздеуде жүрген қазақстандықтың Қырғызстанда ұсталуына қатысты мән-жайы белгілі болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
29 қаңтар 2024 15:14
Шығын 1 миллиард теңгеден асады: қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "Капитал Мечты" ЖШС қаржы пирамидасына қатысты соталды тергеп-тексеруді аяқтады, - деп хабарлайды
22 қаңтар 2024 10:37
Mudarabah Capital-дың сотталған басшысының анасы қарттар үйінде тұрып жатыр
Mudarabah Capital ЖШС басшысы Руслан Бұрқановтың анасы қарттар үйінде тұрып жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Бұл туралы Алматыда
18 қаңтар 2024 14:51
Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі сотталды
Qnet қаржы пирамидасының филиалын ұйымдастырушылардың бірі сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәлемітне сілтеме жасап.
18 қаңтар 2024 12:01
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязов аппеляциялық шағым түсірді
Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов аппеляциялық шағым түсірді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
18 қаңтар 2024 11:42
Қазақстанда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Деректі ҚМА аумақтық департаменті тергеді, -
16 қаңтар 2024 10:11
Қаржы пирамидасы туралы вайнерлер ісі: Бішкекте қазақстандық ұсталды
Бішкекте қаржы пирамидасын құрғаны үшін іздеуде жүрген қазақстандық ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қырғызстан ІІМ баспасөз
08 қаңтар 2024 11:50
40 пайыз пайда алуға уәде берген: "Свой дом" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
ҚМА-ның Шымкент бойынша департаменті "Свой дом" қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша соталды тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
04 қаңтар 2024 11:20
Қазақстанда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды: ҚМА мәлімдеме жасады
Атырауда QazHome тұтыну кооперативінің атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған қала тұрғындары бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды
20 желтоқсан 2023 12:45
Қызылорда облысында Qnet қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары қамауға алынды
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті Qnet қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
21 қараша 2023 12:13
Шымкенттіктер Chia Tai Tianging қаржы пирамидасына 700 миллион теңге салған - ҚМА
ҚМА Шымкент бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды
17 қараша 2023 12:05
Eolus қаржы пирамидасы: Қазақстанның 10 өңірінде істер тергеліп жатыр
Қазақстанның 10 өңірінде Eolus компаниясы атымен қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық істер тергеліп
09 қараша 2023 10:18
Oceans Enterprise қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталып, Қазақстанға қайтарылды
Oceans Enterprise қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі Қазақстанға қайтарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
08 қараша 2023 12:59
"Елімай-2019" ТК қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі-зайыпты сотталды
"Елімай-2019" ТК ұйымдастырушылары қаржы пирамидасын құрғандары үшін бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА
02 қараша 2023 09:56
520 миллион теңге: Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасының ісі сотқа берілді
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Атырау облыстары бойынша "Chia Tai Tianging Pharmaceutical" қаржы
01 қараша 2023 10:28
Қаржы пирамидасын басқарған күдікті Украинадан экстрадицияланды
Қаржы пирамидасының жетекшісі Украинадан экстрадицияланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратура мәліметіне сілтеме жасап.
12 қазан 2023 16:05
ШҚО-да Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасының ісі тергеліп жатыр
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша соталды
09 қазан 2023 11:01
