бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Asar Baspana: ҚМА ауқымды операцияның егжей-тегжейін ашты ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен "Asar Baspana" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Ол тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс

11 наурыз 2025

Шығын 490 миллион теңге: Астанада жұртты тендерге қатысуға тартқан “табысты кәсіпкерлер“ сотталды Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне

26 ақпан 2025

Қазақстан бойынша ауқымды операция: Asar Baspana ұйымдастырушылары ұсталды Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен 8-10 ақпан аралығында еліміздің барлық өңірінде кең ауқымды операция жүргізді,

20 ақпан 2025

286 миллион теңге тартқан: Астанада қаржы пирамидасы әшкере болды ҚМА Астана бойынша департаменті Happy Life KZ қаржылық пирамиданың әрекетін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

06 ақпан 2025

Қаржы пирамидасын құру, адам өлтіру: Қазақстанға QI-Trade жетекшісі уақытша берілді Бас прокуратура Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық

03 ақпан 2025

Сот вайнер Мейіржан Төребаевтың өтініші бойынша шешім шығарды Түрксіб аудандық соты Алматыда вайнер Мейржан Төребаевқа тағайындалған жазаны жеңілдету туралы өтініш бойынша шешім шығарды, - деп хабарлайды

25 желтоқсан 2024

Вайнерлер Төребаев пен Шерниязов бостандыққа шығарылуы мүмкін Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов жазасын жеңілдетуді сұрады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Олар сотқа өтініш тапсырған.

17 желтоқсан 2024

Қазақстанда қаржы пирамидаларынан келген шығын есептелді Жыл басынан бері ҚМА 20 миллиард теңгеден аса шығын анықталған, қаржы пирамидаларын құру және басқару деректері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді,

09 желтоқсан 2024

Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде "Sax Invest" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына

18 қараша 2024

Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов Алматыға оралды Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов Алматыға оралды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

31 қазан 2024

Eolus қаржы пирамидасы: Қазақстанға криптоактивтер арқылы шығарылған қаржы қайтарылды ҚМА ТМД кеңістігінде алғашқы болып, қазақстандықтардан қаржы пирамидасына криптоактивтер арқылы заңсыз тартылған 250 миллион теңге шетелден

02 тамыз 2024

Ұлытау облысында қаржы пирамидасын жарнамалағандарға қатысты тергеу аяқталды ҚМА Ұлытау облысы тұрғындарына қатысты қаржы пирамидасының жарнамасы мен басшылығы дерегі бойынша соталды тергеп-тексеруді аяқтады, - деп хабарлайды

31 шілде 2024

Семейлік әйел қаржы пирамидасын жарнамалағаны үшін бас бостандығынан айырылды Семейлік әйел қаржы пирамидасын жарнамалағаны үшін бес жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Polisia.kz сайтына

24 мамыр 2024

Вайнер Мейіржан Төребаев неге үйіне жіберілді? ҚАЖД түсіндірді Павлодар облысы ҚАЖД сотталушы Мейіржан Төребаев неге үйіне шығарылғанын түсіндірді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

20 мамыр 2024

Plus Capital қаржы пирамидасы: Грузия күдіктіні Қазақстанға берді Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы Грузиядан экстрадицияланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратураға сілтеме жасап.

17 мамыр 2024

Көкшетауда Eolus қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Көкшетауда Eolus қаржы пирамидасын құрған және басқарған, сондай-ақ оны жарнамалаумен айналысқан екі қала тұрғынына қатысты үкім шықты, - деп

24 сәуір 2024

Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов жазасын қайда өтеп жатыр? Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов колонияға ауыстырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

05 сәуір 2024

103 доллар салып "бағдарламаға" қатысатындарға баспана уәде етілген Астанада Best Road Investment қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Астана прокуратурасына

15 наурыз 2024

ҚМА күдіктіге халықаралық іздеу жариялады: 59 адам зардап шеккен Қызылорда мен Қызылорда облысының аумағында Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша күдіктіге іздеу жарияланды, - деп хабарлайды

01 наурыз 2024

Eolus атын жамылған қаржы пирамидасы: Астанада ұйымдастырушы сотталды Астанадағы Eolus қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

26 ақпан 2024