Қаржы пирамидасы – список последних новостей на крупнейшем информационном портале Казахстана. Читайте актуальную информацию про Қаржы пирамидасы на Tengrinews!

Полиция "Plus Сapital" қаржы пирамидасынан зардап шеккендерді іздестіріп жатыр ІІМ Тергеу департаменті "Plus Capital" ЖШС қызметкерлеріне және басқа адамдарға қатысты қаржы пирамидасы мен алаяқтықты ұйымдастыру дерегі бойынша

13 ақпан 2023

Шымкентте "AYBA-Жанұя" қаржы пирамидасы ісі тергеліп жатыр ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "AYBA-Жанұя" қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, - деп хабарлайды

13 ақпан 2023

Алматыда QI Trade қаржы пирамидасының 15 ұйымдастырушысы сотталды Алматыда сот QI Trade Kazakhstan қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары деп танылған 15 адамды cоттады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

13 ақпан 2023

Ақтөбеде автоломбард атын жамылған қаржы пирамидасы әшкере болды Ақтөбеде автокөліктерді алып-сату схемасы бойынша қаржылық пирамида ұйымдастырған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі

06 ақпан 2023

LV Force қаржы пирамидасының басшысы 5 жылға бас бостандығынан айырылды Қаржы мониторингі агенттігі LV FORCE атты қаржы пирамидасын құрған және басқарған әйелге қатысты соталды тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды

30 қаңтар 2023

Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар нотариустар арқылы заңсыз ақша өндірген - Бас прокуратура Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар жалған келісімдер бойынша салымшылардың ақшасын алып, ұрлау мақсатында нотариустар арқылы 2 миллиард

26 қаңтар 2023

Қаржы пирамидасы және вайнерлер ісі: Алматыда басты сот отырысы басталды Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасының ісі бойынша басты сот отырысы басталды. 12 айыпталушының бірі - танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев

09 қаңтар 2023

Танымал вайнер Мейіржан Төребаев тергеу изоляторынан босатылды Танымал вайнер және блогер Мейіржан Төребаев тергеу изоляторынан босатылып, үйқамаққа алынды. Мұндай қаулыны Mudarabah Capital қаржы пирамидасы

26 желтоқсан 2022

Вайнер Мейіржан Төребаев қаржы пирамидасы ісі бойынша сотта сөз сөйледі Алматының Алмалы аудандық сотында Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша алдын ала тыңдау жалғасып жатыр. Айыпталушылар қатарында

24 желтоқсан 2022

Вайнерлерге қатысты қаржы пирамидасы ісі: Алматыда сот басталды Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты сот отырысы басталды, - деп

21 желтоқсан 2022

Қаржы пирамидасы және вайнерлер ісі: сот қашан өтетіні белгілі болды Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасымен байланысты вайнерлердің ісіне қатысты сот отырысы қашан өтетіні белгілі болды, - деп хабарлайды

20 желтоқсан 2022

Қазақстандағы ең ірі қаржы пирамидасы ісі: ресейлік Испанияда ұсталды Іздеуде жүрген ресейлік Испанияда ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

05 желтоқсан 2022

Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырған деструктив діни ағым жақтаушылары ұсталды Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырған деструктив діни ағым жақтаушылары ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Polisia.kz-ке сілтеме

26 қараша 2022

Ақмола облысында River Coins Limited қаржы пирамидасын құрған әйел сотталды Ақмола облысында River Coins Limited қаржылық пирамидасын құру және басқару бойынша соталды тергеу аяқталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

24 қараша 2022

Қарағанды облысында қаржы пирамидасын құрған әйел сотталды Қарағанды қаласы мен Теміртау қаласы аумағында қаржы пирамидасын құрмақ болғандардың жолы кесілді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы

23 қараша 2022

Тоқаевқа ҰҚТ мен қаржы пирамидаларын жою туралы баяндалды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақорда сайтына

15 қараша 2022

Алматыда қаржы пирамидасынан зардап шеккендерге 123 миллион теңге қайтарылды B2B Jewelry қаржылық пирамидасының 197 салымшысына 123 миллион теңге қайтарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агентігінің

07 қараша 2022

Алматыда қаржы пирамидасына миллиондап ақша салып, алданып қалғандар бас көтерді Үш мыңнан аса инвесторды алдап, 15 миллиард теңгесін алып қойған QI Trade құрылтайшылары екі жылдан бері іздеуде жүр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 қараша 2022

Шымкентте төрт қаржылық пирамиданы ұйымдастырғандар ұсталды Шымкент қалалық Экономикалық тергеу басқармасы "Өз үйім", "Табыс", "Онлайн Табыс" және GAP қаржы пирамидаларының заңсыз әрекеттерінің жолын

22 қазан 2022

Questra World және AGAM қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды Сот Questra World және AGAM қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына үкім шығарды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

03 қазан 2022

бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы