бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Вайнер Мейіржан Төребаев қаржы пирамидасы ісі бойынша сотта сөз сөйледі Алматының Алмалы аудандық сотында Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша алдын ала тыңдау жалғасып жатыр. Айыпталушылар қатарында

24 желтоқсан 2022

Вайнерлерге қатысты қаржы пирамидасы ісі: Алматыда сот басталды Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты сот отырысы басталды, - деп

21 желтоқсан 2022

Қаржы пирамидасы және вайнерлер ісі: сот қашан өтетіні белгілі болды Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасымен байланысты вайнерлердің ісіне қатысты сот отырысы қашан өтетіні белгілі болды, - деп хабарлайды

20 желтоқсан 2022

Қазақстандағы ең ірі қаржы пирамидасы ісі: ресейлік Испанияда ұсталды Іздеуде жүрген ресейлік Испанияда ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

05 желтоқсан 2022

Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырған деструктив діни ағым жақтаушылары ұсталды Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырған деструктив діни ағым жақтаушылары ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Polisia.kz-ке сілтеме

26 қараша 2022

Ақмола облысында River Coins Limited қаржы пирамидасын құрған әйел сотталды Ақмола облысында River Coins Limited қаржылық пирамидасын құру және басқару бойынша соталды тергеу аяқталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

24 қараша 2022

Қарағанды облысында қаржы пирамидасын құрған әйел сотталды Қарағанды қаласы мен Теміртау қаласы аумағында қаржы пирамидасын құрмақ болғандардың жолы кесілді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы

23 қараша 2022

Тоқаевқа ҰҚТ мен қаржы пирамидаларын жою туралы баяндалды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақорда сайтына

15 қараша 2022

Алматыда қаржы пирамидасынан зардап шеккендерге 123 миллион теңге қайтарылды B2B Jewelry қаржылық пирамидасының 197 салымшысына 123 миллион теңге қайтарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агентігінің

07 қараша 2022

Алматыда қаржы пирамидасына миллиондап ақша салып, алданып қалғандар бас көтерді Үш мыңнан аса инвесторды алдап, 15 миллиард теңгесін алып қойған QI Trade құрылтайшылары екі жылдан бері іздеуде жүр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 қараша 2022

Шымкентте төрт қаржылық пирамиданы ұйымдастырғандар ұсталды Шымкент қалалық Экономикалық тергеу басқармасы "Өз үйім", "Табыс", "Онлайн Табыс" және GAP қаржы пирамидаларының заңсыз әрекеттерінің жолын

22 қазан 2022

Questra World және AGAM қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды Сот Questra World және AGAM қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына үкім шығарды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

03 қазан 2022

Қазақстан Интерполы вайнер Әзімжан Саидбаевтың ұсталуына қатысты пікір білдірді Қазақстанның Интерпол Ұлттық орталық бюросы танымал вайнер Әзімжан Саидбаевтың Түркияда ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты пікір білдірді, -

01 қазан 2022

Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықталды ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану деректерінің жолын кесті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

19 қыркүйек 2022

Алматыда Qozgan inc. қаржы пирамидасы анықталды Алматы қаласында Qozgan inc. ЖШС ретінде тіркелген қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен мәлімдеді, - деп

14 қыркүйек 2022

БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға сотталды Батыс Қазақстан облысында "Нұр жиһаз" қаржылық пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

12 қыркүйек 2022

TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілері анықталды - ҚМА ҚМА TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілерін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомствоның баспасөз қызметіне

24 тамыз 2022

Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды Танымал қазақстандық вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

18 тамыз 2022

BINCLOUD қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды - ҚМА ҚМА БҚО бойынша департаменті BINCLOUD қаржы пирамидасы бойынша соталды тергеуді бастады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомство мәліметіне

08 тамыз 2022

Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Innova Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 тамыз 2022