бойынша жаңалық ҚМА
Қазақстанда жемқорлар тізімі жарияланбақ
Қазақстанда экономикалық құқықбұзушылықтарға қатысы бар тұлғалар мен компаниялардың арнайы тізімі жасалады. Оны қалыптастыру ережелерін Қаржылық
12 мамыр 11:34
Колониядағы сотталған әйел схема ойлап тауып, Шымкентте тағы бір миллиард теңге ұрлаған
Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкентте білім беру саласына бөлінген бюджет қаражатын жымқыру туралы қылмыстық істі тергеу барысын баяндады.
12 мамыр 11:24
32 пәтер, 11 автокөлік және 8 үй: Қазақстанда дәрі-дәрмекке қатысты ірі схема әшкереленді
Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстанда дәрі-дәрмек сатып алу кезіндегі жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады. Сөз Дюшенн бұлшықет дистрофиясын
05 мамыр 09:39
Шымкентте “жалған ксива көрсеткен Нұрболдың“ оқиғасы қайталанды
Шымкентте Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері өзін экономикалық тергеу қызметінің маманымын деп таныстырған ер адамды ұстады, деп
04 мамыр 09:50
Миллиондаған USDT бұғатталды: RAKS Exchange көлеңкелі криптосервисі қалай жұмыс істеген?
Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан мен шетелдегі 200 есірткі дүкенін қаржыландырған ТМД-дағы ең ірі көлеңкелі RAKS Exchange криптосервисіне
29 сәуір 11:02
Шымкенттегі алма бақтарына қатысты атышулы іс сотқа жетті
Шымкентте қарқынды алма бақтарын құру және дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша
16 сәуір 10:32
ҚМА Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласына қатысты істің егжей-тегжейін ашты
Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылғы тамызда іздеу жарияланған "ҚазТемірТранс" АҚ бұрынғы вице-президенті Азамат Қапеновке қатысты тергеу
14 сәуір 15:14
Алматыдағы “Күнделікті табыс“ алдау схемасы: ҚМА егжей-тегжейін ашты
Алматыда Boxy Wealth қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Tengrinews.kz Қаржылық мониторинг
13 сәуір 09:47
Семейде алкогольді заңсыз шығарған ер адам әшкере болды: видео
Семейде алкоголь өнімін заңсыз шығаратын астыртын цехтың қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды Tengrinews.kz.
01 сәуір 10:36
Қазақстандық үлескерлерді алдап, 162 миллион теңгеден аса “табыс“ тапқан
ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті "Bolashak Construction Company KZ" ЖШС басшысына қатысты алаяқтық дерегі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады,
30 наурыз 15:34
ҚМА алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертті
Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың жаңа деректері туралы ескертеді: қаскөйлер ресми өкілдің бейнесі бар дипфейктерді пайдаланып, ведомствоның
27 наурыз 10:43
БҚО-да заңсыз схемамен 128 миллион теңге “табыс“ тапқан күдікті әшкере болды
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Оралда заңсыз микрокаржы қызметін тергеп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
18 наурыз 09:37
380 қазақстандық “Чилидегі компанияға“ алданып қалған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана бойынша департаменті Sirius Energy қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару дерегі бойынша
10 наурыз 20:01
Банк арқылы “айналған“ 7 трлн теңге: Тоқаевтың баспасөз хатшысы мән-жайды түсіндірді
Президенттің кеңесшісі - баспасөз хатшысы Айбек Смадияров Қазақстандағы банктердің бірі арқылы 7 триллион теңге көлеміндегі қаражат "айналғаны"
20 ақпан 15:51
Тәркіленген Lamborghini Huracan 5 есе төмен бағаға сатылды
1Win онлайн-казиносын ұйымдастырушылардан тәркіленген жасыл түсті Lamborghini Huracan көлігі мемлекеттік аукционда сатылды, - деп хабарлайды
20 ақпан 12:57
Шығын жарты миллиард теңгеден асты: Қазақстанның оңтүстігінде бір топ шенеунікке үкім шықты
Түркістан облысында Бәйдібек аудандық білім бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқыру дерегі бойынша сот
20 ақпан 11:07
3 миллиард теңгелік онлайн-казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді
Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырды деген күдікке ілінген Рантик Бақтияр Оғлыға қатысты тергеу жайын мәлімдеді,
18 ақпан 11:54
БАӘ-дегі апартаменттер, Rolls-Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды
Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С.С. Койнов пен басқа да
09 ақпан 11:44
Lamborghini мен миллиондаған ақша: ҚМА Жанабыловтардың ісі бойынша жаңа мәлімет жариялады
ҚМА-ның Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен келген ақшаны заңдастыру бойынша блогерлер Ерболат
05 ақпан 10:00
Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады?
Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың таралуына қарсы іс-қимыл
02 ақпан 11:44
