бойынша жаңалық ҚМА

Пакеттегі алтын және күштік құрылым қызметкерлері: ҚМА ауқымды арнайы операция видеосын көрсетті

Абай облысы Жарма ауданының аумағында бағалы металдарды заңсыз өндіру қызметінің жолы кесілді. ҚМА ауқымды арнайы операцияның видеосын көрсетті,

Бүгін 12:34

1,2 миллиард теңге шығын келген: “Восток Инжиниринг“ басшысына іздеу жарияланды

Әлеуметтік нысандар құрылысына техникалық қадағалау жүргізген "Восток Инжиниринг" ЖШС басшысына іздеу жарияланды, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

24 маусым 10:25

ҚМА өңірлерде ауқымды кадрлық ауыс-түйіс жүргізді

Қаржылық мониторинг агенттігінде (ҚМА) ірі кадрлық ауыс-түйістер болды, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

22 маусым 15:21

Жүз миллиондаған теңгенің вейпі: Қазақстанда ірі астыртын желі әшкереленді

Қазақстанда вейптерді, хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтарды заңсыз сатумен айналысқан қылмыстық топтың жолы кесілді. Бұл туралы

22 маусым 09:55

Ақша мен сыйлықтар уәде еткен: ҚМА Қазақстанның 14 өңірінде тергеу жүргізіп жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) CVK қаржы пирамидасының қызметіне тосқауыл қойды. Қазіргі уақытта Агенттіктің аумақтық департаменттері еліміздің

08 маусым 11:29

Көкшетауда әлеуметтік тұрғын үй құрылысы кезінде 200 миллион теңгеден аса қаражат жымқырылған

Көкшетауда тұрғын үй құрылысы кезінде 200 миллион теңгеден астам қаражат жымқыру дерегі тергеліп жатыр, деп хабарлайды Tengrinews.kz Қаржылық

02 маусым 09:24

Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар үшін компанияларды “тәжірибелі құрылысшылар“ ретінде көрсеткен

Қаржылық мониторинг агенттігі Алматыдағы мемлекеттік сатып алу саласындағы алаяқтық дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

26 мамыр 09:47

Қазақстанда “Envida AI“ қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс қозғалды

Қазақстанда "Еnvida ai" қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Мән-жайды Қаржылық мониторинг агенттігінің

22 мамыр 10:44

Қазақстанда көліктерді заңсыз есепке қойған топтың 2,4 миллиард теңгелік мүлкіне тыйым салынды

Ақтөбе облысында міндетті төлемдерден жалтару мақсатында жүк және жеңіл автокөліктерді есепке заңсыз қоюмен айналысқан қылмыстық топқа қатысты

18 мамыр 09:39

Қазақстанда жемқорлар тізімі жарияланбақ

Қазақстанда экономикалық құқықбұзушылықтарға қатысы бар тұлғалар мен компаниялардың арнайы тізімі жасалады. Оны қалыптастыру ережелерін Қаржылық

12 мамыр 11:34

Колониядағы сотталған әйел схема ойлап тауып, Шымкентте тағы бір миллиард теңге ұрлаған

Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкентте білім беру саласына бөлінген бюджет қаражатын жымқыру туралы қылмыстық істі тергеу барысын баяндады.

12 мамыр 11:24

32 пәтер, 11 автокөлік және 8 үй: Қазақстанда дәрі-дәрмекке қатысты ірі схема әшкереленді

Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстанда дәрі-дәрмек сатып алу кезіндегі жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады. Сөз Дюшенн бұлшықет дистрофиясын

05 мамыр 09:39

Шымкентте “жалған ксива көрсеткен Нұрболдың“ оқиғасы қайталанды

Шымкентте Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері өзін экономикалық тергеу қызметінің маманымын деп таныстырған ер адамды ұстады, деп

04 мамыр 09:50

Миллиондаған USDT бұғатталды: RAKS Exchange көлеңкелі криптосервисі қалай жұмыс істеген?

Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан мен шетелдегі 200 есірткі дүкенін қаржыландырған ТМД-дағы ең ірі көлеңкелі RAKS Exchange криптосервисіне

29 сәуір 11:02

Шымкенттегі алма бақтарына қатысты атышулы іс сотқа жетті

Шымкентте қарқынды алма бақтарын құру және дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша

16 сәуір 10:32

ҚМА Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласына қатысты істің егжей-тегжейін ашты

Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылғы тамызда іздеу жарияланған "ҚазТемірТранс" АҚ бұрынғы вице-президенті Азамат Қапеновке қатысты тергеу

14 сәуір 15:14

Алматыдағы “Күнделікті табыс“ алдау схемасы: ҚМА егжей-тегжейін ашты

Алматыда Boxy Wealth қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Tengrinews.kz Қаржылық мониторинг

13 сәуір 09:47

Семейде алкогольді заңсыз шығарған ер адам әшкере болды: видео

Семейде алкоголь өнімін заңсыз шығаратын астыртын цехтың қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

01 сәуір 10:36

Қазақстандық үлескерлерді алдап, 162 миллион теңгеден аса “табыс“ тапқан

ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті "Bolashak Construction Company KZ" ЖШС басшысына қатысты алаяқтық дерегі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады,

30 наурыз 15:34

ҚМА алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескертті

Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың жаңа деректері туралы ескертеді: қаскөйлер ресми өкілдің бейнесі бар дипфейктерді пайдаланып, ведомствоның

27 наурыз 10:43