бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

40 пайыз пайда алуға уәде берген: "Свой дом" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды ҚМА-ның Шымкент бойынша департаменті "Свой дом" қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша соталды тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

04 қаңтар 2024

Қазақстанда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды: ҚМА мәлімдеме жасады Атырауда QazHome тұтыну кооперативінің атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған қала тұрғындары бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды

20 желтоқсан 2023

Қызылорда облысында Qnet қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары қамауға алынды ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті Qnet қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

21 қараша 2023

Шымкенттіктер Chia Tai Tianging қаржы пирамидасына 700 миллион теңге салған - ҚМА ҚМА Шымкент бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды

17 қараша 2023

Eolus қаржы пирамидасы: Қазақстанның 10 өңірінде істер тергеліп жатыр Қазақстанның 10 өңірінде Eolus компаниясы атымен қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық істер тергеліп

09 қараша 2023

Oceans Enterprise қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталып, Қазақстанға қайтарылды Oceans Enterprise қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі Қазақстанға қайтарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

08 қараша 2023

"Елімай-2019" ТК қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі-зайыпты сотталды "Елімай-2019" ТК ұйымдастырушылары қаржы пирамидасын құрғандары үшін бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА

02 қараша 2023

520 миллион теңге: Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасының ісі сотқа берілді ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Атырау облыстары бойынша "Chia Tai Tianging Pharmaceutical" қаржы

01 қараша 2023

Қаржы пирамидасын басқарған күдікті Украинадан экстрадицияланды Қаржы пирамидасының жетекшісі Украинадан экстрадицияланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратура мәліметіне сілтеме жасап.

12 қазан 2023

ШҚО-да Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасының ісі тергеліп жатыр ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша соталды

09 қазан 2023

Ақмола облысында Eolus компаниясының қызметін ҚМА тергеп жатыр ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасының белгілері бар Eolus инвестициялық жоба бөлімшесінің қызметіне тосқауыл қойды, - деп

03 қазан 2023

ҚМА Жамбыл облысындағы The Finiko қаржы пирамидасының схемасын әшкереледі ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті Тараз қаласының аумағында "The Finiko" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру

27 қыркүйек 2023

Павлодарда Qnet қаржы пирамидасының басшысы сотталды Павлодар қаласының №2 сотында қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқаруға қатысты қылмыстық істі қарады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

18 қыркүйек 2023

Атырауда QazHome қаржы пирамидасын құрғандар әшкереленді Атырауда қаржы пирамидасын құрған тұлғалар әшкереленді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәліметіне сілтеме жасап.

22 тамыз 2023

Астанада Antares қаржы пирамидасын құрушыларға сот үкімі шықты Астанада тұрғындардан аса ірі көлемде, жалпы сомасы 200 миллион теңгеден аса қаражат алған Antares қаржы пирамидасын құрушы мен жетекшілеріне

29 шілде 2023

Шығын 769 миллион теңге. БҚО-да тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді ҚМА БҚО бойынша департаменті қаржы пирамидасын басқару дерегі бойынша Chia Tai Pharmaceutical компаниясының өкілдеріне қатысты соталды тергеуді

18 шілде 2023

БҚО-да World Money қаржы пирамидасын құру дерегі бойынша іс тергеліп жатыр ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті World Money компаниясының өкілдеріне қаржы пирамидасын құрып, оны басқарды деген күдікпен соталды

13 шілде 2023

Қызылорда облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды Qnet қаржы пирамидасын Қызылорда облысы аумағында құрып, оған басшылық жасады деген күдікке ілінген ер адамға қатысты соталды тергеу жүргізіліп

30 маусым 2023

Қаржы пирамидасын құрды деген вайнерлер 5 жылға сотталуы мүмкін Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мемлекеттік айыптаушы "Астекс", "Мудараба капитал" қаржы

14 маусым 2023

30-дан аса қостанайлық Qnet LTD қаржы пирамидасының құрбаны болды - ҚМА Қостанайда Qnet LTD құрылымдық бөлімшесінің басшысына қатысты қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық

07 маусым 2023