бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Алматыда HBM Group қаржы пирамидасын құрды деген күдікті қамауға алынды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Hit beat music деп аталатын қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша соталды

29 мамыр 2023

Qnet қаржы пирамидасы: Талдықорғанда күдікті қамауға алынды Талдықорғанда ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті Q-net қаржы пирамидасын құрды және оны басқарды деген күдікке ілінген адамға қатысты соталды

26 мамыр 2023

Жезқазғанда криптовалютаға инвестиция тарту желеуімен қаржы пирамидасы ұйымдастырылған Жезқазған, Алматы және Астана қалаларының төрт тұрғыны MetaGo жобасы бойынша криптовалютаға инвестиция тарту желеуімен Жезқазған қаласының аумағында

24 мамыр 2023

Life is good және Hermes: БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікті ұсталды Батыс Қазақстан облысында жеке тұлғалардан 24 пайыздан 54 пайызға дейінгі мөлшерде төлемдер беру уәдесімен қаражат тарту мақсатында Life is

23 мамыр 2023

ҚМА қаржы пирамидалары тізімін жариялады Қаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін

22 мамыр 2023

Алматыда Qnet қаржы пирамидасын басқару дерегі бойынша күдікті қамауға алынды Алматыда Qnet қаржы пирамидасын басқару дерегі бойынша күдікті ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі мәліметіне

28 наурыз 2023

Астанада қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікті ұсталды Астанада Qnet қаржылық пирамидасын құрды деген күдікті ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме

24 наурыз 2023

Талдықорғанда қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды Талдықорғанда Алматы және Жетісу облыстарында әрекет еткен қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

10 наурыз 2023

Қазақстандықтардың 85 миллион теңгесін жымқырған әйел елге экстрадицияланды Қаржы пирамидасының кезекті жетекшісі Қазақстанға экстрадицияланды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚР Бас прокуратурасына сілтеме жасап.

04 наурыз 2023

700 миллион теңгеден аса шығын: Астанада қаржы пирамидасының басшылары сотталды Астана қаласы Сарыарқа ауданының №2 соты MMM Investment Eden life7 қаржы пирамидасының ісі бойынша үкім шығарды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

02 наурыз 2023

Тұрғын үй немесе көлік алу: Шымкентте қаржы пирамидасын ұйымдастырушы сотталды Шымкентте зардап шеккендерге баспана немесе көлік алуға көмектесемін деген қаржы пирамидасын ұйымдастырушы сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

23 ақпан 2023

Польшадан QI Trade Kazakhstan қаржы пирамидасының басшысы экстрадицияланды Польшадан қаржы пирамидасының жетекшілерінің бірі экстрадицияланды , - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Бас прокуратураның баспасөз қызметіне

14 ақпан 2023

Полиция "Plus Сapital" қаржы пирамидасынан зардап шеккендерді іздестіріп жатыр ІІМ Тергеу департаменті "Plus Capital" ЖШС қызметкерлеріне және басқа адамдарға қатысты қаржы пирамидасы мен алаяқтықты ұйымдастыру дерегі бойынша

13 ақпан 2023

Шымкентте "AYBA-Жанұя" қаржы пирамидасы ісі тергеліп жатыр ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "AYBA-Жанұя" қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, - деп хабарлайды

13 ақпан 2023

Алматыда QI Trade қаржы пирамидасының 15 ұйымдастырушысы сотталды Алматыда сот QI Trade Kazakhstan қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары деп танылған 15 адамды cоттады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

13 ақпан 2023

Ақтөбеде автоломбард атын жамылған қаржы пирамидасы әшкере болды Ақтөбеде автокөліктерді алып-сату схемасы бойынша қаржылық пирамида ұйымдастырған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі

06 ақпан 2023

LV Force қаржы пирамидасының басшысы 5 жылға бас бостандығынан айырылды Қаржы мониторингі агенттігі LV FORCE атты қаржы пирамидасын құрған және басқарған әйелге қатысты соталды тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды

30 қаңтар 2023

Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар нотариустар арқылы заңсыз ақша өндірген - Бас прокуратура Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар жалған келісімдер бойынша салымшылардың ақшасын алып, ұрлау мақсатында нотариустар арқылы 2 миллиард

26 қаңтар 2023

Қаржы пирамидасы және вайнерлер ісі: Алматыда басты сот отырысы басталды Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасының ісі бойынша басты сот отырысы басталды. 12 айыпталушының бірі - танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев

09 қаңтар 2023

Танымал вайнер Мейіржан Төребаев тергеу изоляторынан босатылды Танымал вайнер және блогер Мейіржан Төребаев тергеу изоляторынан босатылып, үйқамаққа алынды. Мұндай қаулыны Mudarabah Capital қаржы пирамидасы

26 желтоқсан 2022