бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

СҚО-да Hermes Ltd қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр Солтүстік Қазақстан облысындағы ҚМА департаменті Hermes Ltd қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру дерегін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

28 шілде 2022

"Инвестмент-18" қаржы пирамидасының ісі: сот үкімі қайта қаралды Нұр-Сұлтанның апелляциялық соты "Инвестмент-18" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, - деп хабарлайды

28 шілде 2022

Қаржы пирамидалары жарнамасы: 3 мыңнан аса сайт бұғатталады Қазақстанда қаржы пирамидаларының қызметін жарнамалайтын сайттарды бұғаттау тетігі әзірленді. Нәтижесінде 3 мыңнан аса сайт бұғаттауға жіберілді,

26 шілде 2022

Нұр-Сұлтанда World Business Consulting қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр Нұр-Сұлтанда қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі

22 шілде 2022

Қаржы пирамидалары қызметіне қатысты заң қабылданды Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржы (инвестициялық) пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері туралы заңға қол қойды, - деп

12 шілде 2022

Қаржы пирамидаларын жарнамалау: Сенат заңға түзетулерді қабылдады Сенат екінші оқылымда қаржы пирамидасын құруға жауапкершілікті күшейту туралы заңға түзетулерді мақұлдады. Заң жобасы Қылмыстық кодекске жаңа,

28 маусым 2022

Қаржы пирамидасы: Ақтөбеде атышулы іске қатысты сот үкімі шықты Ақтөбедегі қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Astanatv.kz.

24 маусым 2022

Жұрттың 80 миллион теңгесін алып қойған қаржы пирамидасы әшкере болды Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті "Не работа" атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін анықтап,

08 маусым 2022

Қаржы пирамидасын жарнамалағандар қалай жазалануы мүмкін? Қазақстанда қаржы пирамидасын жарнамалаған блогерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл

08 маусым 2022

Қазақстанда ақша жинауға байланысты жарнамаларға тыйым салынуы мүмкін Қазақстанда қаржы жинауға байланысты жарнамаға тыйым салу жоспарланып отыр. Тыйымды бұзғандар үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу ұсынылған,

08 маусым 2022

Алматы аялдамаларына QR-коды бар күмәнді жарнамалар орналастырылған Алматы аялдамаларына QR-коды бар жарнамалар орналастырылған. Сол арқылы "ҚХБ-нің криптовалюта биржасы" парақшасы ашылады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 маусым 2022

Нұр-Сұлтанда Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды Нұр-Сұлтанда Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

31 мамыр 2022

GAP қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды Батыс Қазақстан облысында GAP тұтыну кооперативіне қатысты қылмыстық тергеу басталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

20 мамыр 2022

Астаналықтар қаржы пирамидасына 3,5 миллиард теңге салып жіберген Астаналық полицейлер қаржы пирамидасына байланысты 10 қылмыстық іс қозғады. Жалпы зардап көлемі 3,5 миллиард теңге болған, - деп хабарлайды

19 мамыр 2022

Қазақстанда Qnet компаниясына қатысты қылмыстық тергеу басталды Qnet компаниясына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Бұл туралы Алматы қалалық Полиция департаменті басшысының орынбасары Рустам Әбдірахманов

17 мамыр 2022

Бес мыңға жуық қазақстандықты алдаған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды Көкшетауда қаржы пирамидасының басшысы сот алдына жауап береді. Жәбірленушілерге келтірілген шығын - 147 миллион теңге, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

01 мамыр 2022

Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамау мерзімі ұзарды Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов екі айға қамауға алынды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

29 сәуір 2022

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.

28 сәуір 2022

Блогерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылады - Қошанов жаңа заң жобасы туралы Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қаржы пирамидаларына қарсы тұруға бағытталған заң жобасы әзірленіп жатқанын мәлімдеді. Онда алаяқтық схемаларды

27 сәуір 2022

Ақмола облысында QNET қызметіне қатысты тергеу басталды Қаржы мониторингі агенттігі QNET қаржылық пирамидасының жетекшілеріне қатысты тергеуді бастады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомствоның

22 сәуір 2022