бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар нотариустар арқылы заңсыз ақша өндірген - Бас прокуратура
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар жалған келісімдер бойынша салымшылардың ақшасын алып, ұрлау мақсатында нотариустар арқылы 2 миллиард
26 қаңтар 2023
Қаржы пирамидасы және вайнерлер ісі: Алматыда басты сот отырысы басталды
Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасының ісі бойынша басты сот отырысы басталды. 12 айыпталушының бірі - танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев
09 қаңтар 2023
Танымал вайнер Мейіржан Төребаев тергеу изоляторынан босатылды
Танымал вайнер және блогер Мейіржан Төребаев тергеу изоляторынан босатылып, үйқамаққа алынды. Мұндай қаулыны Mudarabah Capital қаржы пирамидасы
26 желтоқсан 2022
Вайнер Мейіржан Төребаев қаржы пирамидасы ісі бойынша сотта сөз сөйледі
Алматының Алмалы аудандық сотында Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша алдын ала тыңдау жалғасып жатыр. Айыпталушылар қатарында
24 желтоқсан 2022
Вайнерлерге қатысты қаржы пирамидасы ісі: Алматыда сот басталды
Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты сот отырысы басталды, - деп
21 желтоқсан 2022
Қаржы пирамидасы және вайнерлер ісі: сот қашан өтетіні белгілі болды
Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасымен байланысты вайнерлердің ісіне қатысты сот отырысы қашан өтетіні белгілі болды, - деп хабарлайды
20 желтоқсан 2022
Қазақстандағы ең ірі қаржы пирамидасы ісі: ресейлік Испанияда ұсталды
Іздеуде жүрген ресейлік Испанияда ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
05 желтоқсан 2022
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырған деструктив діни ағым жақтаушылары ұсталды
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырған деструктив діни ағым жақтаушылары ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Polisia.kz-ке сілтеме
26 қараша 2022
Ақмола облысында River Coins Limited қаржы пирамидасын құрған әйел сотталды
Ақмола облысында River Coins Limited қаржылық пирамидасын құру және басқару бойынша соталды тергеу аяқталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
24 қараша 2022
Қарағанды облысында қаржы пирамидасын құрған әйел сотталды
Қарағанды қаласы мен Теміртау қаласы аумағында қаржы пирамидасын құрмақ болғандардың жолы кесілді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы
23 қараша 2022
Тоқаевқа ҰҚТ мен қаржы пирамидаларын жою туралы баяндалды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Ақорда сайтына
15 қараша 2022
Алматыда қаржы пирамидасынан зардап шеккендерге 123 миллион теңге қайтарылды
B2B Jewelry қаржылық пирамидасының 197 салымшысына 123 миллион теңге қайтарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі агентігінің
07 қараша 2022
Алматыда қаржы пирамидасына миллиондап ақша салып, алданып қалғандар бас көтерді
Үш мыңнан аса инвесторды алдап, 15 миллиард теңгесін алып қойған QI Trade құрылтайшылары екі жылдан бері іздеуде жүр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
03 қараша 2022
Шымкентте төрт қаржылық пирамиданы ұйымдастырғандар ұсталды
Шымкент қалалық Экономикалық тергеу басқармасы "Өз үйім", "Табыс", "Онлайн Табыс" және GAP қаржы пирамидаларының заңсыз әрекеттерінің жолын
22 қазан 2022
Questra World және AGAM қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотталды
Сот Questra World және AGAM қаржылық пирамидасының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына үкім шығарды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
03 қазан 2022
Қазақстан Интерполы вайнер Әзімжан Саидбаевтың ұсталуына қатысты пікір білдірді
Қазақстанның Интерпол Ұлттық орталық бюросы танымал вайнер Әзімжан Саидбаевтың Түркияда ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты пікір білдірді, -
01 қазан 2022
Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықталды
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану деректерінің жолын кесті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі
19 қыркүйек 2022
Алматыда Qozgan inc. қаржы пирамидасы анықталды
Алматы қаласында Qozgan inc. ЖШС ретінде тіркелген қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен мәлімдеді, - деп
14 қыркүйек 2022
БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға сотталды
Батыс Қазақстан облысында "Нұр жиһаз" қаржылық пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
12 қыркүйек 2022
TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілері анықталды - ҚМА
ҚМА TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілерін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомствоның баспасөз қызметіне
24 тамыз 2022
+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
583.17
