бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды
Танымал қазақстандық вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
18 тамыз 2022
BINCLOUD қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды - ҚМА
ҚМА БҚО бойынша департаменті BINCLOUD қаржы пирамидасы бойынша соталды тергеуді бастады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомство мәліметіне
08 тамыз 2022
Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Innova Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
03 тамыз 2022
СҚО-да Hermes Ltd қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр
Солтүстік Қазақстан облысындағы ҚМА департаменті Hermes Ltd қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру дерегін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
28 шілде 2022
"Инвестмент-18" қаржы пирамидасының ісі: сот үкімі қайта қаралды
Нұр-Сұлтанның апелляциялық соты "Инвестмент-18" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, - деп хабарлайды
28 шілде 2022
Қаржы пирамидалары жарнамасы: 3 мыңнан аса сайт бұғатталады
Қазақстанда қаржы пирамидаларының қызметін жарнамалайтын сайттарды бұғаттау тетігі әзірленді. Нәтижесінде 3 мыңнан аса сайт бұғаттауға жіберілді,
26 шілде 2022
Нұр-Сұлтанда World Business Consulting қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр
Нұр-Сұлтанда қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі
22 шілде 2022
Қаржы пирамидалары қызметіне қатысты заң қабылданды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржы (инвестициялық) пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері туралы заңға қол қойды, - деп
12 шілде 2022
Қаржы пирамидаларын жарнамалау: Сенат заңға түзетулерді қабылдады
Сенат екінші оқылымда қаржы пирамидасын құруға жауапкершілікті күшейту туралы заңға түзетулерді мақұлдады. Заң жобасы Қылмыстық кодекске жаңа,
28 маусым 2022
Қаржы пирамидасы: Ақтөбеде атышулы іске қатысты сот үкімі шықты
Ақтөбедегі қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Astanatv.kz.
24 маусым 2022
Жұрттың 80 миллион теңгесін алып қойған қаржы пирамидасы әшкере болды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті "Не работа" атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін анықтап,
08 маусым 2022
Қаржы пирамидасын жарнамалағандар қалай жазалануы мүмкін?
Қазақстанда қаржы пирамидасын жарнамалаған блогерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл
08 маусым 2022
Қазақстанда ақша жинауға байланысты жарнамаларға тыйым салынуы мүмкін
Қазақстанда қаржы жинауға байланысты жарнамаға тыйым салу жоспарланып отыр. Тыйымды бұзғандар үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу ұсынылған,
08 маусым 2022
Алматы аялдамаларына QR-коды бар күмәнді жарнамалар орналастырылған
Алматы аялдамаларына QR-коды бар жарнамалар орналастырылған. Сол арқылы "ҚХБ-нің криптовалюта биржасы" парақшасы ашылады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
03 маусым 2022
Нұр-Сұлтанда Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Нұр-Сұлтанда Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
31 мамыр 2022
GAP қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды
Батыс Қазақстан облысында GAP тұтыну кооперативіне қатысты қылмыстық тергеу басталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
20 мамыр 2022
Астаналықтар қаржы пирамидасына 3,5 миллиард теңге салып жіберген
Астаналық полицейлер қаржы пирамидасына байланысты 10 қылмыстық іс қозғады. Жалпы зардап көлемі 3,5 миллиард теңге болған, - деп хабарлайды
19 мамыр 2022
Қазақстанда Qnet компаниясына қатысты қылмыстық тергеу басталды
Qnet компаниясына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Бұл туралы Алматы қалалық Полиция департаменті басшысының орынбасары Рустам Әбдірахманов
17 мамыр 2022
Бес мыңға жуық қазақстандықты алдаған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
Көкшетауда қаржы пирамидасының басшысы сот алдына жауап береді. Жәбірленушілерге келтірілген шығын - 147 миллион теңге, - деп хабарлайды Tengrinews.kz
01 мамыр 2022
Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамау мерзімі ұзарды
Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов екі айға қамауға алынды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
29 сәуір 2022
+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
583.17
