бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Алматыда Qozgan inc. қаржы пирамидасы анықталды Алматы қаласында Qozgan inc. ЖШС ретінде тіркелген қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен мәлімдеді, - деп

14 қыркүйек 2022

БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға сотталды Батыс Қазақстан облысында "Нұр жиһаз" қаржылық пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

12 қыркүйек 2022

TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілері анықталды - ҚМА ҚМА TasksCat интернет жобасынан қаржы пирамидасы белгілерін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомствоның баспасөз қызметіне

24 тамыз 2022

Вайнерлер Төребаев пен Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды Танымал қазақстандық вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

18 тамыз 2022

BINCLOUD қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды - ҚМА ҚМА БҚО бойынша департаменті BINCLOUD қаржы пирамидасы бойынша соталды тергеуді бастады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ведомство мәліметіне

08 тамыз 2022

Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Innova Gold қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 тамыз 2022

СҚО-да Hermes Ltd қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр Солтүстік Қазақстан облысындағы ҚМА департаменті Hermes Ltd қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру дерегін анықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

28 шілде 2022

"Инвестмент-18" қаржы пирамидасының ісі: сот үкімі қайта қаралды Нұр-Сұлтанның апелляциялық соты "Инвестмент-18" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, - деп хабарлайды

28 шілде 2022

Қаржы пирамидалары жарнамасы: 3 мыңнан аса сайт бұғатталады Қазақстанда қаржы пирамидаларының қызметін жарнамалайтын сайттарды бұғаттау тетігі әзірленді. Нәтижесінде 3 мыңнан аса сайт бұғаттауға жіберілді,

26 шілде 2022

Нұр-Сұлтанда World Business Consulting қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр Нұр-Сұлтанда қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы мониторингі

22 шілде 2022

Қаржы пирамидалары қызметіне қатысты заң қабылданды Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржы (инвестициялық) пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері туралы заңға қол қойды, - деп

12 шілде 2022

Қаржы пирамидаларын жарнамалау: Сенат заңға түзетулерді қабылдады Сенат екінші оқылымда қаржы пирамидасын құруға жауапкершілікті күшейту туралы заңға түзетулерді мақұлдады. Заң жобасы Қылмыстық кодекске жаңа,

28 маусым 2022

Қаржы пирамидасы: Ақтөбеде атышулы іске қатысты сот үкімі шықты Ақтөбедегі қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Astanatv.kz.

24 маусым 2022

Жұрттың 80 миллион теңгесін алып қойған қаржы пирамидасы әшкере болды Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті "Не работа" атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін анықтап,

08 маусым 2022

Қаржы пирамидасын жарнамалағандар қалай жазалануы мүмкін? Қазақстанда қаржы пирамидасын жарнамалаған блогерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл

08 маусым 2022

Қазақстанда ақша жинауға байланысты жарнамаларға тыйым салынуы мүмкін Қазақстанда қаржы жинауға байланысты жарнамаға тыйым салу жоспарланып отыр. Тыйымды бұзғандар үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу ұсынылған,

08 маусым 2022

Алматы аялдамаларына QR-коды бар күмәнді жарнамалар орналастырылған Алматы аялдамаларына QR-коды бар жарнамалар орналастырылған. Сол арқылы "ҚХБ-нің криптовалюта биржасы" парақшасы ашылады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

03 маусым 2022

Нұр-Сұлтанда Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды Нұр-Сұлтанда Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Sincere Systems қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

31 мамыр 2022

GAP қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық тергеу басталды Батыс Қазақстан облысында GAP тұтыну кооперативіне қатысты қылмыстық тергеу басталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

20 мамыр 2022

Астаналықтар қаржы пирамидасына 3,5 миллиард теңге салып жіберген Астаналық полицейлер қаржы пирамидасына байланысты 10 қылмыстық іс қозғады. Жалпы зардап көлемі 3,5 миллиард теңге болған, - деп хабарлайды

19 мамыр 2022

Жаңалықтар