бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Тоқаев қаржы пирамидаларына қарсы күрес бойынша тапсырма берді Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокуратураның, облыстардағы және республикалық маңызы бар қалалардағы прокуратуралар басшыларының қатысуымен бейне

15 ақпан 2021

Алматы полициясы "L-Капитал" компаниясынан зардап шеккен салымшыларға үндеу жасады Алматы полицейлері "L-Капитал" компаниясының зардап шеккен салымшыларына үндеу жасады. Олар қазақстандықтардан тәртіп сақшыларына арыз беруді

12 ақпан 2021

Тағы жүздеген қазақстандық қаржы пирамидасынан зардап шекті Қарағанды облысында жергілікті тұрғындар 80 миллион теңге салым салған қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

12 ақпан 2021

"Президент, көмектесіңіз". Алматыда қаржы пирамидасынан алданғандар көшеге шықты 30 желтоқсанда Алматыда "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард", "Выгодный займ" және "Нұр-Әли Капитал" қаржы пирамидаларынан алданып қалған салымшылар

31 желтоқсан 2020

Шымкентте қаржы пирамидасын құрған күдіктілер ұсталды Шымкентте қаржы пирамидасын құрған күдіктілер ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі қалалық ПД баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

23 желтоқсан 2020

Кезекті қаржы пирамидасынан зардап шеккен алматылықтар компания кеңсесіне басып кірді Жүздеген алматылық қаржы пирамидасының құрбаны болғанын мәлімдеді. Қала тұрғындарының сөзінше, олар қожайыны шетел асып кеткен жеке компанияға

15 желтоқсан 2020

17 мың қазақстандық "Гарант 24 Ломбард" және басқа қаржы пирамидаларынан зардап шеккен Бірнеше мыңдаған қазақстандық "Гарант 24 Ломбард", "State Ломбард", "Выгодный займ" және "Нұр-Әлі Капитал" қаржы пирамидаларынан зардап шеккен,

10 желтоқсан 2020

Қазақстанда "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды Нұр-Сұлтан қаласының полиция бөлімшесіне қала тұрғындары "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" атын жамылған қаржы пирамидасының құрбаны болғанын

07 желтоқсан 2020

Тараз тұрғыны бірнеше қазақстандықты мессенджер арқылы алдап кетті Тараз қаласының тұрғыны мессенджер арқылы қазақстандықтардан 4,5 миллион теңге алып қойған, - деп хабарлайды Polisia.kz.

02 желтоқсан 2020

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған шетелдіктер қазақстандықтарға "Nike" акцияларын сатқан Шетел азаматтары еліміздің бес аумағында заңсыз қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚР ҚМ Қаржы

12 қараша 2020

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді Алматыда B2B Jewelry қаржы (инвестициялық) пирамидасының қызметін ұйымдастырушыларға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, - деп хабарлайды

15 қазан 2020

Ақтөбеде QNET компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалды Ақтөбеде қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

30 қыркүйек 2020

Қазақстанда жұмыс істеген қаржы пирамидасы әшкереленді Украина қауіпсіздік қызметі (УҚК) 20 адам қатысқан B2B Jewelery қаржылық пирамида жұмысының әрекеттерін әшкереледі. Қылмыскерлер 600 мыңнан

30 тамыз 2020

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел Беларусьтен Қазақстанға экстрадицияланды ІІМ қазақстандықтарды 1 миллиард теңгеге алдаған алаяқты Минскіден экстрадициялады, - деп хабарлайды Polisia.kz.

24 тамыз 2020

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықтылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің баспасөз

24 тамыз 2020

"Гарант 24 Ломбард" елорда тұрғындарын 3 миллиард теңгеге алдаған - полиция Биыл алғашқы 4 айдың қорытындысы бойынша, Нұр-Сұлтанда 1161 алаяқтық дерегі тіркелген. Бұл 1278 жәбірленуші мен 2 миллиард 864 миллион теңге

29 мамыр 2020

Қаржы пирамидасы қазақстандықтарды 37 миллион долларға сан соқтырды Қаржы пирамидасы 5 мыңға жуық қазақстандықты алдап кетті, деп хабарлайды "Еуразия" бірінші арнасы.

29 мамыр 2020

Қырғызстанға қашып кеткен "ЕSTATE Ломбард" директоры ұсталды Қазақстан полициясының сұратуы бойынша Қырғыз Республикасында "ЕЅТАТЕ Ломбард" ЖШС директоры Әсет Ысқақов ұсталды, - деп хабарлайды Polisia.kz тілшісі.

11 наурыз 2020

Талайды қан қақсатқан "Гарант 24" жарнамасы Қарағандыда әлі ілініп тұр Қарағандыда ер адам "Гарант 24" компаниясының жарнама баннерін суретке түсіріп алды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

02 наурыз 2020

"Гарант 24", "Estate Ломбард" және "Выгодный займ" компаниялары келтірген шығын анықталды "Гарант 24", "Estate Ломбард" және "Выгодный займ" компанияларынан келтірілген шығынның мөлшері анықталды. Бұл компаниялар қазақстандықтарға

25 ақпан 2020