бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған шетелдіктер қазақстандықтарға "Nike" акцияларын сатқан Шетел азаматтары еліміздің бес аумағында заңсыз қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚР ҚМ Қаржы

12 қараша 2020

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді Алматыда B2B Jewelry қаржы (инвестициялық) пирамидасының қызметін ұйымдастырушыларға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, - деп хабарлайды

15 қазан 2020

Ақтөбеде QNET компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалды Ақтөбеде қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

30 қыркүйек 2020

Қазақстанда жұмыс істеген қаржы пирамидасы әшкереленді Украина қауіпсіздік қызметі (УҚК) 20 адам қатысқан B2B Jewelery қаржылық пирамида жұмысының әрекеттерін әшкереледі. Қылмыскерлер 600 мыңнан

30 тамыз 2020

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел Беларусьтен Қазақстанға экстрадицияланды ІІМ қазақстандықтарды 1 миллиард теңгеге алдаған алаяқты Минскіден экстрадициялады, - деп хабарлайды Polisia.kz.

24 тамыз 2020

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды Қарағанды облысында қаржы пирамидасы анықтылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің баспасөз

24 тамыз 2020

"Гарант 24 Ломбард" елорда тұрғындарын 3 миллиард теңгеге алдаған - полиция Биыл алғашқы 4 айдың қорытындысы бойынша, Нұр-Сұлтанда 1161 алаяқтық дерегі тіркелген. Бұл 1278 жәбірленуші мен 2 миллиард 864 миллион теңге

29 мамыр 2020

Қаржы пирамидасы қазақстандықтарды 37 миллион долларға сан соқтырды Қаржы пирамидасы 5 мыңға жуық қазақстандықты алдап кетті, деп хабарлайды "Еуразия" бірінші арнасы.

29 мамыр 2020

Қырғызстанға қашып кеткен "ЕSTATE Ломбард" директоры ұсталды Қазақстан полициясының сұратуы бойынша Қырғыз Республикасында "ЕЅТАТЕ Ломбард" ЖШС директоры Әсет Ысқақов ұсталды, - деп хабарлайды Polisia.kz тілшісі.

11 наурыз 2020

Талайды қан қақсатқан "Гарант 24" жарнамасы Қарағандыда әлі ілініп тұр Қарағандыда ер адам "Гарант 24" компаниясының жарнама баннерін суретке түсіріп алды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

02 наурыз 2020

"Гарант 24", "Estate Ломбард" және "Выгодный займ" компаниялары келтірген шығын анықталды "Гарант 24", "Estate Ломбард" және "Выгодный займ" компанияларынан келтірілген шығынның мөлшері анықталды. Бұл компаниялар қазақстандықтарға

25 ақпан 2020

"Ақшаларыңды қайтармаймын" деген күдіктінің видеосы тексерілді Желіде Қазақстандағы ломбардтардың бірін басқарамын деген ер адамның видеосы тарап жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Оның айтуынша,

25 ақпан 2020

"Ақшаларыңды қайтармаймын!". Қаржы пирамидаларының жұртты қалай алдағаны белгілі болды "Гарант 24 Ломбард", "ЕЅТАТЕ Ломбард", "Выгодный займ" компаниялары өткен жылдың қазан айынан бастап 13 өңірде құрылған. Қаржы кәсіпорындарының

24 ақпан 2020

Елордада екі мыңға жуық адам қаржы пирамидасына алданып, ақшасын қайтара алмай жүр Елордада "Алтын Орда" компаниясына тіркелген екі мыңға жуық адам, салған ақшаларын қайтара алмай отыр. Полиция алаяқтық бабымен іс қозғады.

21 қыркүйек 2019

Ақышев қаржы пирамидаларына байланысты халыққа ескерту айтты Данияр Ақышев қаржы пирамидаларын қалай тануға болатынын еске салды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Ұлттық банк басшысына

22 ақпан 2018

Қаржы пирамидасына кіру үшін адамдар пәтерлерін сатады: прокурор Questra Holdings қызметі жайлы ескертті Қызылорда облысының прокуроры қазақстандықтарды қаржы пирамидаларына ақша салудан аулақ болуға шақырды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

23 маусым 2017

Полиция Questra Holdings қаржы пирамидасынан сақ болуға шақырды Ақмолалық полицейлер Questra Holdings қаржы пирамидасынан сақ болуға шақырды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі өңірлік ІІД-нің баспасөз

16 маусым 2017

Ақтөбеде халықтан 71 миллион теңге жинап алған қаржы пирамидасы әшкере болды Ақтөбеде халықтан 71 миллион теңге жинап алған қаржы пирамидасы әшкере болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ШҚО бойынша МКД Экономикалық

22 мамыр 2017

Questra Holdings Inc. компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалды - ҚР Бас прокуратурасы Questra Holdings Inc. компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚР Бас прокуратурасына сілтеме жасап.

12 мамыр 2017

БЖЗҚ Ұлттық банкке зейнетақы қаражатын басқаруға берілетін қаражаттың 20 миллиард теңгесін төлемеген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2016 жылы Ұлттық банкке зейнетақы қаражатын басқаруға төленетін комиссияның бір бөлігін аудармаған, - деп

26 сәуір 2017