бойынша жаңалық Қаржы пирамидасы

Көкшетауда Eolus қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Көкшетауда Eolus қаржы пирамидасын құрған және басқарған, сондай-ақ оны жарнамалаумен айналысқан екі қала тұрғынына қатысты үкім шықты, - деп

24 сәуір 2024

Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов жазасын қайда өтеп жатыр? Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов колонияға ауыстырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

05 сәуір 2024

103 доллар салып "бағдарламаға" қатысатындарға баспана уәде етілген Астанада Best Road Investment қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Астана прокуратурасына

15 наурыз 2024

ҚМА күдіктіге халықаралық іздеу жариялады: 59 адам зардап шеккен Қызылорда мен Қызылорда облысының аумағында Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша күдіктіге іздеу жарияланды, - деп хабарлайды

01 наурыз 2024

Eolus атын жамылған қаржы пирамидасы: Астанада ұйымдастырушы сотталды Астанадағы Eolus қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

26 ақпан 2024

Chia Tai Tianging қаржы пирамидасы: ҚМА істің егжей-тегжейін жариялады Көкшетауда Chia Tai Tianging қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысы Telegram мессенджері арқылы жарнама таратқан, - деп хабарлайды

30 қаңтар 2024

Қаржы пирамидасы туралы вайнерлер ісі: қазақстандық қайтыс болған адамның төлқұжатын қолданған Қаржы пирамидасын құрғаны үшін іздеуде жүрген қазақстандықтың Қырғызстанда ұсталуына қатысты мән-жайы белгілі болды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

29 қаңтар 2024

Шығын 1 миллиард теңгеден асады: қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "Капитал Мечты" ЖШС қаржы пирамидасына қатысты соталды тергеп-тексеруді аяқтады, - деп хабарлайды

22 қаңтар 2024

Mudarabah Capital-дың сотталған басшысының анасы қарттар үйінде тұрып жатыр Mudarabah Capital ЖШС басшысы Руслан Бұрқановтың анасы қарттар үйінде тұрып жатыр, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Бұл туралы Алматыда

18 қаңтар 2024

Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі сотталды Qnet қаржы пирамидасының филиалын ұйымдастырушылардың бірі сотталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА мәлемітне сілтеме жасап.

18 қаңтар 2024

Вайнерлер Төребаев пен Шерниязов аппеляциялық шағым түсірді Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов аппеляциялық шағым түсірді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

18 қаңтар 2024

Қазақстанда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Деректі ҚМА аумақтық департаменті тергеді, -

16 қаңтар 2024

Қаржы пирамидасы туралы вайнерлер ісі: Бішкекте қазақстандық ұсталды Бішкекте қаржы пирамидасын құрғаны үшін іздеуде жүрген қазақстандық ұсталды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Қырғызстан ІІМ баспасөз

08 қаңтар 2024

40 пайыз пайда алуға уәде берген: "Свой дом" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды ҚМА-ның Шымкент бойынша департаменті "Свой дом" қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша соталды тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

04 қаңтар 2024

Қазақстанда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды: ҚМА мәлімдеме жасады Атырауда QazHome тұтыну кооперативінің атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған қала тұрғындары бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды

20 желтоқсан 2023

Қызылорда облысында Qnet қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары қамауға алынды ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті Qnet қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі

21 қараша 2023

Шымкенттіктер Chia Tai Tianging қаржы пирамидасына 700 миллион теңге салған - ҚМА ҚМА Шымкент бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды

17 қараша 2023

Eolus қаржы пирамидасы: Қазақстанның 10 өңірінде істер тергеліп жатыр Қазақстанның 10 өңірінде Eolus компаниясы атымен қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық істер тергеліп

09 қараша 2023

Oceans Enterprise қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталып, Қазақстанға қайтарылды Oceans Enterprise қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі Қазақстанға қайтарылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

08 қараша 2023

"Елімай-2019" ТК қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі-зайыпты сотталды "Елімай-2019" ТК ұйымдастырушылары қаржы пирамидасын құрғандары үшін бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі ҚМА

02 қараша 2023